湖北警方打掉一網絡洗錢團伙 查扣作案手機近200部
2021-05-27 16:28:18 來源:中國新聞網
湖北省枝江市公安局27日通報,在“雷火2021”專項行動中,成功打掉一個網絡洗錢犯罪團伙,抓獲嫌疑人35名,現場查獲銀行卡200多張,涉案金額達1.7億元。
今年3月初,枝江市公安局問安派出所在辦理一起電信網絡詐騙案件時,凍結了一個涉案賬戶。經過對該賬戶深入分析,民警發現這個賬戶與關聯的多個賬戶有巨額資金來往,而且這幾個賬戶牽扯到多起電信網絡詐騙案件。
枝江市公安局迅速組建聯合專案組展開調查,經過對可疑賬戶的所有人以及資金流水進行深度研判,民警發現嫌疑人將銀行卡出售后,利用賬戶為網絡犯罪團伙的非法所得進行資金轉移。由此,一個組織嚴密、分工明確、隱蔽性強的洗錢網絡逐步浮出水面。
經查,洗錢團伙頭目金某從網上獲取網絡賭博、電信網絡詐騙團伙的聯系方式,在繳納一定保證金后,得到為網絡犯罪團伙的洗錢資格。當網絡犯罪團伙有洗錢需求時,金某就會組織成員實施“跑分”,將贓款通過交易變成合法資金,金某則從中按照比例提取傭金。
為了逃避警方打擊,該團伙成員在進行聯系時均使用境外社交軟件。同時,團伙的7個犯罪窩點,分布在湖北5個不同的地市州,而且這些窩點的主要負責人都是與金某單線聯系,相互之間沒有任何來往。
經過縝密調查,聯合專案組摸清了該洗錢團伙的組織架構、活動規律、作案手法及具體窩點等重要信息,經過分析決定開展收網行動。隨后,枝江警方分赴荊州、宜昌、潛江等地實施抓捕,共抓獲金某等犯罪嫌疑人,查扣作案手機近200部。
辦案民警介紹,2020年11月,金某開始從事洗錢活動,他所掌控的部分銀行卡,資金流水高達上千萬甚至幾千萬,在不到半年的時間內,金某組織洗錢的金額高達1.7億元,從中非法獲利100多萬元。
目前,案件正在進一步偵辦中。
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