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        民生銀行天津分行成功堵截涉詐資金轉移風險事件_世界速讀

        2023-06-08 12:01:19 來源:人民網上海


        (資料圖片)

        近日,民生銀行天津分行與天津市公安局南開區反詐中心配合,成功堵截一起涉詐資金轉移風險事件。

        2023年5月16日下午,一名年輕男子至白堤路支行柜面辦理取款業務,要求將賬戶內余額取空。柜員受理過程中發現客戶賬戶為當日新開卡,他人轉入資金后隨即在自助機具進行部分取現,核實發現,客戶因賬戶非柜面出金限額限制,無法再繼續自助辦理,遂至柜面要求取空賬戶余額。

        柜員察覺客戶行為異常,聯系支行監控崗共同核實并詢問資金用途,客戶自述賬戶入金為工資,隨后又改口為會計打入購買五金墊資款。經核查發現,匯款人涉及不同個人,資金用途前后說法不一,而且無法聯系匯款人,無法提供任何佐證核實。同時,該賬戶于當日在其他網點開立,陌生人轉入資金后立即進行轉出和取出,不留余額,交易特征與涉詐賬戶特征高度匹配。

        為進一步核實,支行監控崗聯系了南開區反詐中心警官,經反詐中心查詢,該客戶他行賬戶近日存在多個涉案凍結,且非受害人。基于上述異常情況,支行告知客戶該筆資金存疑暫時無法為其辦理取款業務,需提供佐證核實,同時需添加賬戶管控,客戶表現平靜,與行外等候1行3人隨即離開。次日,該賬戶被司法機關凍結止付。至此,白堤路支行與南開分局反詐中心警銀聯動,成功堵截一起涉詐資金轉移風險事件,避免了數萬元經濟損失。

        為高效打擊電信網絡詐騙犯罪,民生銀行天津分行始終保持對反詐工作的高度重視,扎實推進,從客戶身份識別、賬戶分類分級管理、賬戶全生命周期管理等方面全力做好賬戶風險管控。同時,通過警銀協作,高效識別、快速處理可疑賬戶,保護人民群眾的“錢袋子”。

        來源:民生銀行天津分行

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