蘇墾農(nóng)發(fā): 蘇墾農(nóng)發(fā)第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

證券代碼：601952      證券簡(jiǎn)稱：蘇墾農(nóng)發(fā)     公告編號(hào)：2023-043

          江蘇省農(nóng)墾農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

         第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

   江蘇省農(nóng)墾農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二

十次會(huì)議通知及議案于 2023 年 8 月 26 日以專人送達(dá)或微信方式發(fā)出。本次會(huì)議

由公司董事長(zhǎng)胡兆輝先生主持，于 2023 年 8 月 31 日下午在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方

式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席董事 9 名，實(shí)際出席董事 9 名，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人

員列席會(huì)議，本次會(huì)議的通知、召開(kāi)及表決程序符合《公司法》《公司章程》及

《董事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。

   二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

   本次會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：

   （一）審議通過(guò)《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》。

   經(jīng)審議，同意公司將募投項(xiàng)目“智慧農(nóng)業(yè)科技園建設(shè)項(xiàng)目”的建設(shè)完成期延

至 2024 年 12 月。

   議案的具體內(nèi)容見(jiàn)同日的專項(xiàng)公告。

   表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

   公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了明確同意的意見(jiàn)，認(rèn)為公司本次部分募投項(xiàng)目

延期是公司綜合考慮市場(chǎng)、行業(yè)環(huán)境的變化，根據(jù)自身戰(zhàn)略規(guī)劃做出的，符合《上

海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》《上海證券交易所股

票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司《募集資金管理制度》的規(guī)

定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，也不存在變相改

變募集資金投向的情形，符合公司及全體股東的利益。

  （二）審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)江蘇農(nóng)墾農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司增資的議案》。

  經(jīng)審議，同意對(duì)公司全資子公司江蘇農(nóng)墾農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司增資人民幣 2 億

元。

  議案的具體內(nèi)容見(jiàn)同日的專項(xiàng)公告。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  （三）審議通過(guò)《關(guān)于江蘇省大華種業(yè)集團(tuán)有限公司增資江蘇省徐州大華種

業(yè)有限公司的議案》。

  經(jīng)審議，同意公司二級(jí)全資子公司江蘇省大華種業(yè)集團(tuán)有限公司以貨幣方式

出資 4,000 萬(wàn)元對(duì)其全資子公司江蘇省徐州大華種業(yè)有限公司進(jìn)行增資。

  議案的具體內(nèi)容見(jiàn)同日的專項(xiàng)公告。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  特此公告。

                   江蘇省農(nóng)墾農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

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