好萊客: 廣州好萊客創意家居股份有限公司關于不向下修正“好客轉債”轉股價格的公告

證券代碼：603898       證券簡稱：好萊客          公告編號：2023-043

債券代碼：113542       債券簡稱：好客轉債

          廣州好萊客創意家居股份有限公司

(資料圖)

     關于不向下修正“好客轉債”轉股價格的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內容提示：

  ? 2023 年 8 月 11 日至 2023 年 8 月 31 日，廣州好萊客創意家居股份有限

公司（以下簡稱“公司”）股價已出現連續三十個交易日中至少有十五個交易日

的收盤價低于轉股價的 80%的情形，觸發“好客轉債”轉股價格向下修正條款。

  ? 經公司第五屆董事會第三次會議審議，公司董事會決定本次不向下修正

“好客轉債”轉股價格，同時在未來一個月內（即 2023 年 9 月 1 日至 2023 年 9

月 30 日），如再次觸發“好客轉債”轉股價格向下修正條款，亦不提出向下修正

方案。從 2023 年 10 月 1 日重新起算，若再次觸發“好客轉債”轉股價格向下修

正條款，屆時公司董事會將再次召開會議決定是否行使“好客轉債”的轉股價格

向下修正權利。

  一、可轉債公司債券基本情況

  經中國證券監督管理委員會證監許可[2019]1133 號文核準，公司于 2019 年

元，期限 6 年。債券利率分別為第一年 0.4%，第二年 0.6%，第三年 1.0%，第四

年 1.5%，第五年 1.8%，第六年 2.0%，可轉債到期后 5 個交易日內，公司將按債

券面值的 110%（含最后一期利息）的價格贖回未轉股的可轉債。經上海證券交

易所自律監管決定書[2019]181 號同意，公司發行的 6.30 億元可轉換公司債券于

代碼為“113542”。“好客轉債”轉股起止日為 2020 年 2 月 12 日至 2025 年 7

月 31 日，最新轉股價格為 15.39 元/股。

  二、關于不向下修正轉股價格的具體內容

  根據《廣州好萊客創意家居股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明

書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的相關條款規定，“在本次發行的可轉換

公司債券存續期間，當公司在任意連續三十個交易日中有十五個交易日的收盤價

低于轉股價的 80%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司

股東大會審議表決。上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通

過方可實施。股東大會進行表決時，持有公司本次發行的可轉換公司債券的股東

應當回避。修正后的轉股價格應不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司

A 股股票交易均價和前一交易日公司 A 股股票的交易均價，同時，修正后的轉

股價格不得低于最近一期經審計的每股凈資產值和股票面值。若在前述三十個交

易日內發生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和

收盤價格計算，在調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。”

有十五個交易日的收盤價低于轉股價的 80%的情形，觸發“好客轉債”轉股價

格的向下修正條款。

  公司董事會和管理層從公平對待所有投資者的角度出發，綜合考慮公司現階

段的基本情況、股價走勢、市場環境等諸多因素，以及對公司長期穩健發展與內

在價值的信心，為維護全體投資者的利益，公司于 2023 年 8 月 31 日召開第五屆

董事會第三次會議，以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過了《關于不向

下修正“好客轉債”轉股價格的議案》。

  公司董事會決定本次不向下修正“好客轉債”轉股價格，同時在未來一個月

內（即 2023 年 9 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日），如再次觸發“好客轉債”轉股價

格向下修正條款，亦不提出向下修正方案。從 2023 年 10 月 1 日重新起算，若再

次觸發“好客轉債”轉股價格向下修正條款，屆時公司董事會將再次召開會議決

定是否行使“好客轉債”的轉股價格向下修正權利。

  特此公告。

                        廣州好萊客創意家居股份有限公司董事會

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