青松股份: 獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

  福建青松股份有限公司      獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

               福建青松股份有限公司

   獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的

(相關(guān)資料圖)

                  獨(dú)立意見

  福建青松股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“青松股份”

                           ）第五屆董事會(huì)

第二次會(huì)議于 2023 年 8 月 28 日在青松股份中山分公司會(huì)議室召開。根據(jù)《深圳

證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2

號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》

              《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》

                         《福建青松股份有限

公司章程》

    （以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”

                ）及《獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)法律法規(guī)、

規(guī)章制度的規(guī)定，作為公司獨(dú)立董事，本著認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度，基于獨(dú)立、審慎、

客觀的立場(chǎng)，現(xiàn)對(duì)第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議上的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真的審議并發(fā)

表獨(dú)立意見如下：

  一、獨(dú)立董事關(guān)于公司 2023 年半年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金

和公司對(duì)外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說(shuō)明和獨(dú)立意見

  根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 8 號(hào)——上市公司資金往來(lái)、對(duì)外擔(dān)

保的監(jiān)管要求》的規(guī)定和要求，同時(shí)根據(jù)《上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)

業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》

          《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》

                     《公司章程》及《獨(dú)立董事工

作制度》等有關(guān)規(guī)定，我們對(duì)公司 2023 年半年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公

司資金和公司對(duì)外擔(dān)保情況進(jìn)行了專項(xiàng)核查，并發(fā)表如下專項(xiàng)說(shuō)明及獨(dú)立意見：

情況。報(bào)告期內(nèi)，公司不存在第一大股東及其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用公司資金的情況，

也不存在以前年度發(fā)生但延續(xù)到本報(bào)告期的關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用公司資金的情況。

告期的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)，不存在為股東、股東的控股子公司、股東的附屬企業(yè)及其

他關(guān)聯(lián)方、任何非法人單位或個(gè)人提供擔(dān)保的情況。截止 2023 年 6 月 30 日，公

司累計(jì)和當(dāng)期不存在為控股股東、第一大股東及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的情況。

貫徹執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制關(guān)聯(lián)方占用資金風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

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  二、關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的獨(dú)立意見

  經(jīng)審核，我們認(rèn)為：公司本次使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保公司

日常運(yùn)營(yíng)和資金安全的前提下實(shí)施的，不影響公司日常資金周轉(zhuǎn)及公司業(yè)務(wù)的正

常運(yùn)營(yíng)，公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理能提高資金使用效率，增加公司資

金收益，為公司和股東謀取較好的投資回報(bào)。該事項(xiàng)相關(guān)決策程序符合相關(guān)法律、

法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成不利影響，不存在損

害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意公司使用不超

過(guò) 3 億元人民幣（或等值的外幣）的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

  三、關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的獨(dú)立意見

  經(jīng)審核，我們認(rèn)為：公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)是以正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為基礎(chǔ)，

以具體經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為依托，目的是為了規(guī)避外匯市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)，防范匯率大幅波動(dòng)對(duì)

公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成的不良影響，保證經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的相對(duì)穩(wěn)定。同時(shí)，公司已建立了

《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》，完善了相關(guān)業(yè)務(wù)審批流程，通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)部控制，

落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施，為公司從事外匯套期保值業(yè)務(wù)制定了具體操作規(guī)程。公司開

展外匯套期保值業(yè)務(wù)的相關(guān)決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)

規(guī)定，不存在損害公司及全體股東特別是廣大中小股東利益的情形。因此，我們

同意公司開展累計(jì)金額不超過(guò) 3 億元人民幣（或等值的外幣）的外匯套期保值業(yè)

務(wù)。

  （以下無(wú)正文）

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（本頁(yè)無(wú)正文，為《福建青松股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第二次會(huì)

議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》之簽署頁(yè)）

   獨(dú)立董事：

               董   皞         唐清泉         錢曉明

                                   二〇二三年八月二十八日

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