青松股份: 獨立董事關于第五屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見

  福建青松股份有限公司      獨立董事關于第五屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見

               福建青松股份有限公司

   獨立董事關于第五屆董事會第二次會議相關事項的

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                  獨立意見

  福建青松股份有限公司（以下簡稱“公司”或“青松股份”

                           ）第五屆董事會

第二次會議于 2023 年 8 月 28 日在青松股份中山分公司會議室召開。根據《深圳

證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2

號——創業板上市公司規范運作》

              《上市公司獨立董事規則》

                         《福建青松股份有限

公司章程》

    （以下簡稱“《公司章程》”

                ）及《獨立董事工作制度》等相關法律法規、

規章制度的規定，作為公司獨立董事，本著認真、負責的態度，基于獨立、審慎、

客觀的立場，現對第五屆董事會第二次會議上的相關事項進行了認真的審議并發

表獨立意見如下：

  一、獨立董事關于公司 2023 年半年度控股股東及其他關聯方占用公司資金

和公司對外擔保情況的專項說明和獨立意見

  根據中國證監會《上市公司監管指引第 8 號——上市公司資金往來、對外擔

保的監管要求》的規定和要求，同時根據《上市公司自律監管指引第 2 號——創

業板上市公司規范運作》

          《上市公司獨立董事規則》

                     《公司章程》及《獨立董事工

作制度》等有關規定，我們對公司 2023 年半年度控股股東及其他關聯方占用公

司資金和公司對外擔保情況進行了專項核查，并發表如下專項說明及獨立意見：

情況。報告期內，公司不存在第一大股東及其他關聯方違規占用公司資金的情況，

也不存在以前年度發生但延續到本報告期的關聯方違規占用公司資金的情況。

告期的對外擔保事項，不存在為股東、股東的控股子公司、股東的附屬企業及其

他關聯方、任何非法人單位或個人提供擔保的情況。截止 2023 年 6 月 30 日，公

司累計和當期不存在為控股股東、第一大股東及其關聯方提供擔保的情況。

貫徹執行有關規定，嚴格控制關聯方占用資金風險和對外擔保風險。

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  二、關于使用閑置自有資金進行現金管理的獨立意見

  經審核，我們認為：公司本次使用閑置自有資金進行現金管理是在確保公司

日常運營和資金安全的前提下實施的，不影響公司日常資金周轉及公司業務的正

常運營，公司使用閑置自有資金進行現金管理能提高資金使用效率，增加公司資

金收益，為公司和股東謀取較好的投資回報。該事項相關決策程序符合相關法律、

法規及《公司章程》的有關規定，不會對公司經營活動造成不利影響，不存在損

害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意公司使用不超

過 3 億元人民幣（或等值的外幣）的閑置自有資金進行現金管理。

  三、關于開展外匯套期保值業務的獨立意見

  經審核，我們認為：公司開展外匯套期保值業務是以正常生產經營為基礎，

以具體經營業務為依托，目的是為了規避外匯市場的風險，防范匯率大幅波動對

公司生產經營造成的不良影響，保證經營業績的相對穩定。同時，公司已建立了

《外匯套期保值業務管理制度》，完善了相關業務審批流程，通過加強內部控制，

落實風險控制措施，為公司從事外匯套期保值業務制定了具體操作規程。公司開

展外匯套期保值業務的相關決策程序符合相關法律、法規及《公司章程》的有關

規定，不存在損害公司及全體股東特別是廣大中小股東利益的情形。因此，我們

同意公司開展累計金額不超過 3 億元人民幣（或等值的外幣）的外匯套期保值業

務。

  （以下無正文）

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（本頁無正文，為《福建青松股份有限公司獨立董事關于第五屆董事會第二次會

議相關事項的獨立意見》之簽署頁）

   獨立董事：

               董   皞         唐清泉         錢曉明

                                   二〇二三年八月二十八日

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