兆訊傳媒: 獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的專項(xiàng)說明和獨(dú)立意見

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(相關(guān)資料圖)

      獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)

              的專項(xiàng)說明和獨(dú)立意見

    根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、

                       《上市公司治理準(zhǔn)則》、

                                 《深圳證

券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2

號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》

的相關(guān)規(guī)定，作為兆訊傳媒廣告股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司"）的獨(dú)立董事，

基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，本著實(shí)事求是的原則，現(xiàn)就公司第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議

審議的議案發(fā)表獨(dú)立意見如下：

    一、關(guān)于 2023 年半年度公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司資金占用情

況

    根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第 8 號(hào)——上市公司資金往來、

對(duì)外擔(dān)保的監(jiān)管要求》、

          《公司章程》、

                《對(duì)外擔(dān)保管理制度》、

                          《防范控股股東及關(guān)

聯(lián)方占用公司資金管理制度》及其他相關(guān)規(guī)定和要求，我們作為公司的獨(dú)立董事，

對(duì)公司截至 2023 年 6 月 30 日對(duì)外擔(dān)保情況和控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金

情況進(jìn)行了認(rèn)真負(fù)責(zé)的核查：

    （一）公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況

    報(bào)告期內(nèi)，公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方嚴(yán)格遵守《公司法》、

                              《深圳證券交易

           《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)

所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、

業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，未發(fā)生占用上市公司資

金的情形，不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方通過占用上市公司資金導(dǎo)致?lián)p害上市公

司利益及廣大股東權(quán)益的情形，也不存在以前年度發(fā)生并延續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的控股

股東及其關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用資金情況。

    （二）公司對(duì)外擔(dān)保情況

    報(bào)告期內(nèi)，公司認(rèn)真貫徹執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制對(duì)外擔(dān)保、違規(guī)對(duì)外擔(dān)保

風(fēng)險(xiǎn)，2023 年上半年未發(fā)生對(duì)外擔(dān)保，也不存在通過對(duì)外擔(dān)保損害公司利益及

其他股東利益的情形。我們認(rèn)為，公司嚴(yán)格執(zhí)行了《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方

資金往來及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問題的通知》、

                     《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行

為的通知》等有關(guān)文件的規(guī)定，能夠嚴(yán)格控制關(guān)聯(lián)方資金占用及對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

  二、關(guān)于 2023 年半年度募集資金存放與使用情況的獨(dú)立意見

  報(bào)告期內(nèi)，公司募集資金的存放與使用情況符合中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易

所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，不存在違規(guī)使用募集資金的行

為，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。公司《2023

年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

                     獨(dú)立董事：孫啟明、高良謀、姜欣

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