安居寶: 興業證券股份有限公司關于公司終止募投項目并將募集資金永久補充流動資金的核查意見

                興業證券股份有限公司

          關于廣東安居寶數碼科技股份有限公司

   終止募投項目并將募集資金永久補充流動資金的核查意見

(資料圖片)

  興業證券股份有限公司（以下簡稱“興業證券”或“保薦機構”）作為廣東

安居寶數碼科技股份有限公司（以下簡稱“安居寶”或“公司”）向特定對象發

行股票的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》《深圳證券交易所

創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業

板上市公司規范運作》等法律法規的有關規定，對安居寶終止募投項目并將募集

資金永久補充流動資金的事項進行了審慎核查，核查情況及意見如下：

  一、募集資金的基本情況

  經中國證券監督管理委員會《關于同意廣東安居寶數碼科技股份有限公司向

特定對象發行股票注冊的批復》（證監許可〔2020〕2949 號）同意，公司根據

發行對象申購報價情況，向特定對象發行股票的數量為 17,857,142 股，每股面

值人民幣 1.00 元，每股發行價格為人民幣 5.60 元，共計募集資金總額人民幣

集資金凈額為 93,467,261.80 元。2021 年 10 月 8 日，立信會計師事務所（特殊

普通合伙）對上述募集資金進行審驗，并出具了“信會師報字[2021]第 ZC10448

號”

 《驗資報告》。公司已將全部募集資金存入募集資金專戶管理。公司已與保薦

機構、募集資金專戶開戶銀行簽訂了《募集資金專戶三方監管協議》。

  根據公司《2020 年創業板向特定對象發行股票募集說明書（注冊稿）》及

公司于 2021 年 10 月 27 日召開的第五屆董事會第九次會議和第五屆監事會第六

次會議、2021 年 11 月 15 日召開的 2021 年第三次臨時股東大會審議通過的《關

于調整募集資金金額及變更部分募集資金投資項目的議案》，公司將本次募集資

金擬投入“智能家居系統研發生產建設項目 ”金額由 35,500 萬元調整為

調整為 2,800.00 萬元。同時決定不再使用本次募集資金投入“智慧門禁系統服

務運營拓展項目”。

     調整變更完成后，公司本次發行募集資金投資項目、募集資金計劃使用情況

如下：

                                                                     單位：萬元

序號         項目名稱                項目總投資金額                  募集資金擬投入金額

          合計                             29,528.24                    9,346.73

     截至2023年7月31日，公司本次發行募集資金專戶的結存情況如下：

                                                 募集資金存儲

 開戶行名稱         銀行戶名             賬號                                     備注

                                                  余額（元）

交通銀行股份有                441162518013001193556           233,370.83     活期存款

          廣東安居寶數碼科

限公司廣州白云

           技股份有限公司     441899999603000026679         60,000,000.00    通知存款

   支行

廣州銀行股份有   廣東安居寶數碼科

限公司嶺南支行    技股份有限公司

                  合計                                 60,233,370.83

注1：通知存款賬戶為系統自動生成，依托于活期賬戶而存在，資金進出均需通過募集資金專戶。

注2：由于銀行系統自身管理要求，交通銀行股份有限公司廣州白云支行作為交通銀行股份有限

公司廣東省分行轄下分支機構，需以廣東省分行名義對外簽署協議，加蓋廣東省分行合同專用章。

故公司與廣東省分行簽署了協議，并指定相關的募集資金存放在白云支行。

     二、本次擬終止募投項目的募集資金使用情況

     截至2023年7月31日，公司“智能家居系統研發生產建設項目”已投入募集

資金主要用于設備購置，募集資金使用及剩余情況如下：

                                                                     單位：萬元

                             調整后募集資            累計投入募集                 剩余

序號         項目名稱

                             金擬投入金額             資金金額                 募集資金

注：上表中剩余募集資金金額包括累計收到的銀行存款利息及使用暫時閑置募集資金進行現金管

理產生的投資收益并扣除銀行手續費支出等，具體金額以實際結轉時專戶資金余額為準。

     三、本次擬終止募投項目的具體情況及原因

     公司原計劃通過實施“智能家居系統研發生產建設項目”新增智能家居系統

產品的產能，以縮短公司每批次產品的生產周期，從而使公司擁有更快速的訂單

響應速度。

     公司智能家居系統產品主要應用于新建住宅小區，因此智能家居產品的銷售

情況與房地產行業的發展緊密相關。但近幾年，受房地產政策的影響，房地產行

業整體景氣度下行，項目需求減少、延遲。根據國家統計局發布的全國房地產開

發投資和銷售情況顯示：2022年全國住宅投資100,646億元，下降9.5%；2023年

上半年全國住宅投資44,439億元，下降7.3%。公司智能家居產品產銷情況未達預

期，產能利用率不足。基于公司對當前市場需求變化情況以及業務發展的實際情

況，為控制經營風險、減輕成本折舊造成的經營風險，合理提高募集資金使用效

率，公司擬將該項目終止。

  四、本次終止募投項目并將募集資金永久補流對公司的影響

  公司本次終止募投項目并將募集資金永久補充流動資金，是公司根據當前市

場需求變化、公司業務發展的實際情況所作出的優化調整，該調整有利于公司優

化資源配置，提高募集資金使用效率，為股東創造更大的價值，符合公司長遠利

益，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

  五、相關審議程序及意見

  公司第五屆董事會第十八次會議、第五屆監事會第十四次會議，審議通過了

《關于終止募投項目并將募集資金永久補充流動資金的議案》，獨立董事發表了

明確的獨立意見。

  公司獨立董事認為，公司本次終止募投項目并將募集資金永久補充流動資金

事項的相關決策程序符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券

交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》和公司《募

集資金使用管理制度》等相關規定，充分考慮了目前市場需求情況及公司業務發

展的實際經營情況，有利于提高募集資金的使用效率，符合公司長遠發展規劃，

不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，我們同意公司本次終止募投項目

并將募集資金永久補充流動資金，同時將該議案提交公司股東大會審議。

  上述事項尚需公司股東大會審議通過。

  六、保薦機構核查意見

  經核查，保薦機構認為：

  公司本次終止募投項目并將募集資金永久補充流動資金事項已經公司第五

屆董事會第十八次會議、第五屆監事會第十四次會議審計通過，獨立董事對該事

項發表了明確同意意見，該事項尚需公司股東大會審議通過，該事項履行了公司

內部審批程序，符合相關法律法規的要求。

  公司本次終止募投項目并將募集資金永久補充流動資金事項是為了提升募

集資金的使用效率，符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券

交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》和公司《募

集資金使用管理制度》等相關規定。

  綜上，保薦機構對公司本次終止募投項目并將募集資金永久補充流動資金事

項無異議，本事項尚需公司股東大會審議通過后方可實施。

   （本頁無正文，為《興業證券股份有限公司關于廣東安居寶數碼科技股份有

限公司終止募投項目并將募集資金永久補充流動資金的核查意見》之簽章頁）

保薦代表人： ________________   ________________

             林 悅                 李立鴻

                                 興業證券股份有限公司

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