杭州高新: 獨立董事關于公司第四屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見

           杭州高新橡塑材料股份有限公司

【資料圖】

  獨立董事關于公司第四屆董事會第二十四次會議相關事

                項的獨立意見

  杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十

四次會議于 2023 年 8 月 2 日在公司會議室召開。根據《公司法》、《深圳證券

交易所創業板上市公司規范運作指引》及《杭州高新橡塑材料股份有限公司章程》

（以下簡稱《公司章程》）、《公司獨立董事議事規則》等相關法律法規、規章

制度的有關規定，我們作為公司的獨立董事，本著對全體股東和公司負責的原則，

基于實事求是、獨立判斷的立場，堅持科學嚴謹的工作態度，對公司第四屆董事

會第二十四次會議相關事項進行了認真的核查，發表獨立意見如下：

     一、關于選舉董事的獨立意見

公司非獨立董事的提名及審議程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定。

工作經歷等材料，其符合擔任上市公司董事的條件，能夠勝任非獨立董事職責的

要求，未發現其存在《公司法》第一百四十六條規定的情況及被中國證監會確定

為市場禁入者且尚在禁入期的情形。

  本次董事的提名，董事會審議的程序符合相關法律、法規及《公司章程》的

有關規定，沒有損害中小投資者的利益。我們同意將選舉議案提交至股東大會審

議。

獨立董事：吳長順     陳元志     付淑威

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