海立股份: 海立股份獨(dú)立董事關(guān)于第九屆董事會第二十四次會議相關(guān)審議事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見

      上海海立（集團(tuán)）股份有限公司

   獨(dú)立董事關(guān)于第九屆董事會第二十四次會議

      相關(guān)審議事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見

(資料圖)

  根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律

監(jiān)管指引第 1 號—規(guī)范運(yùn)作》《上海海立(集團(tuán))股份有限公司章程》（以下簡稱

“《公司章程》”）、《上海海立(集團(tuán))股份有限公司獨(dú)立董事工作細(xì)則》等有關(guān)規(guī)

定和要求，我們作為上海海立(集團(tuán))股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立

董事，基于獨(dú)立判斷原則，對公司董事會九屆二十四次會議審議的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行

了審核，現(xiàn)發(fā)表獨(dú)立意見如下：

  一、關(guān)于提名公司第十屆董事會董事候選人的獨(dú)立意見

丁國良、馬鈞、王玉、谷峰、李春薺、李軼龍、董鑑華、童麗萍、繆駿為第十屆

董事會董事候選人，其中馬鈞、王玉、谷峰為第十屆董事會獨(dú)立董事候選人。

  根據(jù)第九屆董事會第五次提名委員會的審核意見，上述董事候選人未發(fā)現(xiàn)有

《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形，其任職資格符合《上

海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)要求，未有被證

券監(jiān)管部門確定為市場禁入者、并且禁入尚未被解除的情況存在；其教育背景、

工作經(jīng)歷及身體狀況具備擔(dān)任公司董事或獨(dú)立董事的資格和能力；他們的其他兼

職不會影響其履行本公司董事或獨(dú)立董事的職責(zé)。

規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

董事會提名公司第十屆董事會董事候選人的議案，并同意將上述第十屆董事會董

事候選人按有關(guān)規(guī)定提交股東大會選舉。

  二、關(guān)于公司董事津貼的獨(dú)立意見

 公司董事津貼安排參考同行業(yè)、地區(qū)上市公司董事津貼水平確定，有利于調(diào)

動公司董事的工作積極性，發(fā)揮董事的專業(yè)管理水平，強(qiáng)化董事勤勉盡責(zé)的意識，

符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展的需要。該議案的決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》

的規(guī)定，不存在損害公司利益和股東特別是中小股東利益的情形，同意將該議案

提交公司股東大會審議。

  三、關(guān)于回購注銷部分限制性股票及調(diào)整回購價格的獨(dú)立意見

  鑒于 9 名激勵對象個人情況發(fā)生變化，根據(jù)公司《A 股限制性股票激勵計(jì)劃

（草案修訂稿）》的有關(guān)規(guī)定，公司擬對 9 名激勵對象已獲授但尚未解除限售的

到激勵計(jì)劃規(guī)定的第二個解除限售期的解除限售條件，公司擬相應(yīng)回購注銷 172

名激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票 4,424,600 股。公司本次回購股

份的回購價格已按《A 股限制性股票激勵計(jì)劃（草案修訂稿）》的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行

調(diào)整。本次回購注銷部分 A 股限制性股票事宜審議程序合法合規(guī)，不影響公司的

持續(xù)經(jīng)營，也不存在損害公司及股東利益的情形，同意公司本次回購注銷部分限

制性股票事項(xiàng)，并同意將其提交公司股東大會審議。

                     上海海立（集團(tuán)）股份有限公司獨(dú)立董事

                              嚴(yán)杰、王玉、余卓平

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