長園集團: 2023年第六次臨時股東大會會議文件

長園科技集團股份有限公司              2023 年第六次臨時股東大會會議文件

               會議文件

           長園科技 集 團 股 份 有 限 公 司

(資料圖片僅供參考)

               二〇二三年七月

長園科技集團股份有限公司                   2023 年第六次臨時股東大會會議文件

               長園科技集團股份有限公司

                       會議議程

現場會議時間：2023 年 8 月 14 日 14:00

主持人：吳啟權

一、宣布會議開始，介紹出席會議的股東情況

二、宣讀會議議程

三、進入議程

   議程一：宣讀議案

      議案一：《關于向銀行申請授信額度并提供擔保的議案》

   議程二：股東發言

   議程三：推舉 2 名股東代表參與計票、監票

   議程四：發放表決票，與會股東對上述議案進行投票表決

   議程五：2 名股東代表、監事代表、律師與工作人員進行計票、監票

   議程六：主持人現場宣讀表決結果

   議程七：律師宣讀法律意見書

四、宣布會議結束，散會

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議案一

               長園科技集團股份有限公司

        關于向銀行申請授信額度并提供擔保的議案

各位股東：

  一、授信申請及擔保情況概述

  長園科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023 年 7 月 27 日召開第

八屆董事會第三十六次會議，審議通過了《關于向銀行申請授信額度并提供擔保

的議案》，表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。前述議案需提交股東大會

審議。具體如下：

泰利”）向徽商銀行股份有限公司深圳分行申請不超過 6,000 萬元授信額度，授

信期限一年，公司為珠海運泰利申請授信提供最高額連帶責任擔保。

國信托商業銀行股份有限公司深圳分行申請不超過 5,000 萬元授信額度，授信期

限一年，公司為長園電力申請授信提供連帶責任擔保。

共創”）及公司全資子公司長園電力、珠海運泰利、歐拓飛科技（珠海）有限公

司（以下簡稱“珠海歐拓飛”）分別向東莞銀行股份有限公司珠海分行申請不超

過 10,000 萬元、10,000 萬元、16,000 萬元、2,000 萬元授信額度，合計 38,000

萬元，期限不超過二年，公司為前述子公司申請授信提供連帶責任擔保，長園共

創其他股東未提供擔保。

及長園共創分別向中國農業銀行股份有限公司珠海分行申請不超過 14,000 萬元、

一年，公司為上述子公司申請授信提供連帶責任擔保，并提供長園電力位于珠海

市高新區金峰北路 89 號工業園的土地及建筑物、長園共創名下位于珠海市高新

區科技創新海岸工業園的土地及建筑物作為抵押擔保，長園共創其他股東不提供

擔保。

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向中國農業銀行股份有限公司深圳市分行（以下簡稱“中國農業銀行深圳分行”）

申請授信，合計授信額度不超過人民幣 80,000 萬元，授信期限一年，其中，公

司申請綜合授信額度不超過人民幣 25,000 萬元，以位于深圳市南山區科技園長

園新材料港 1 號高科技廠房、加速器車間進行抵押擔保，由全資子公司長園電力

為公司提供連帶責任保證，對中國農業銀行深圳分行為公司提供授信額度范圍內

的貸款本金及利息提供擔保；長園深瑞申請綜合授信額度不超過人民幣 55,000

萬元，公司對中國農業銀行深圳分行為長園深瑞提供授信額度范圍內的貸款本金

及利息提供連帶責任擔保。具體業務品種、期限、擔保方式以中國農業銀行深圳

分行審批為準。

股子公司長園共創向廣東華興銀行股份有限公司（以下簡稱“華興銀行”）申請

綜合授信額度，合計 30,000 萬元。其中：公司及全資子公司珠海運泰利、長園

電力、珠海歐拓飛、控股子公司長園共創合計向華興銀行申請授信額度 人民幣

民幣 20,000 萬元，額度期限一年。上述子公司使用授信時，由公司提供連帶責

任擔保，長園共創其他股東未提供擔保。

行股份有限公司深圳前海分行（以下簡稱“渤海銀行深圳前海分行”）申請授信

額度。現將擔保方式“由公司提供保證責任擔保”變更為“由公司及公司控股子

公司長園共創提供保證責任擔保”，具體如下：公司全資子公司長園深瑞向渤海

銀行深圳前海分行申請綜合授信，授信額度為不超過人民幣 25,000 萬元，授信

期限一年，長園深瑞使用授信額度時，由公司及公司控股子公司長園共創提供保

證責任擔保。

  二、擔保對象基本情況

  （一）珠海運泰利

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五金產品批發；通用設備修理；五金產品制造；電子元器件制造；工程和技術研

究和試驗發展；工業自動控制系統裝置制造；電力電子元器件制造；終端測試設

備銷售；人工智能公共數據平臺；計算機軟硬件及外圍設備制造；技術進出口；

貨物進出口；進出口代理；實驗分析儀器制造；實驗分析儀器銷售；專用儀器制

造；試驗機制造；試驗機銷售；終端測試設備制造；工業自動控制系統裝置銷售；

智能機器人的研發；工業機器人制造；工業機器人銷售；工業機器人安裝、維修；

半導體器件專用設備制造；半導體器件專用設備銷售。

                                                   單位：萬元

    項目

                  （經審計）                    （未經審計）

資產總額                     343,315.86               298,703.46

負債總額                     247,089.78               201,389.89

凈資產                       96,226.08                97,313.57

資產負債率                         71.97%                  67.42%

營業收入                     175,884.72                40,978.03

凈利潤                        6,173.21                 1,053.98

  （二）長園電力

配電開關控制設備研發；物聯網設備制造；物聯網設備銷售；人工智能基礎軟件

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開發；人工智能應用軟件開發；環境保護監測；物聯網技術研發；物聯網應用服

務；物聯網技術服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、

技術推廣等。許可項目：輸電、供電、受電電力設施的安裝、維修和試驗；電氣

安裝服務；建設工程施工；檢驗檢測服務。（依法須經批準的項目，經相關部門

批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

                                                   單位：萬元

   項目

                  （經審計）                   （未經審計）

資產總額                      101,025.75              114,431.44

負債總額                       50,689.47               63,690.03

凈資產                        50,336.28               50,741.41

資產負債率                         50.17%                  55.66%

營業收入                       64,115.28               12,433.47

凈利潤                         2,958.79                  405.13

  （三）長園共創

研發；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；工業

自動控制系統裝置銷售；在線能源監測技術研發；智能輸配電及控制設備銷售；

輸配電及控制設備制造；配電開關控制設備銷售；配電開關控制設備制造；軟件

開發；軟件銷售；物聯網技術研發；物聯網設備銷售；物聯網技術服務；物聯網

設備制造；物聯網應用服務等。許可項目：安全技術防范系統設計施工服務；輸

電、供電、受電電力設施的安裝、維修和試驗；安全系統監控服務；電氣安裝服

務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項

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目以相關部門批準文件或許可證件為準）

企業（有限合伙）

       （為長園共創的員工持股平臺）持有其 1%股權，自然人伍保興

持有其 0.70%股權。

                                                    單位：萬元

    項目

                  （經審計）                     （未經審計）

資產總額                      99,190.15                113,261.60

負債總額                      44,324.67                 56,826.22

凈資產                       54,865.48                 56,435.38

資產負債率                         44.69%                   50.17%

營業收入                      56,993.65                 11,464.13

凈利潤                        8,412.42                  1,569.90

  （四）珠海歐拓飛

測試設備銷售；試驗機制造；試驗機銷售；工業機器人制造；工業機器人安裝、

維修；工業機器人銷售；智能儀器儀表制造；電子、機械設備維護（不含特種設

備）；機械設備研發；機械設備銷售；電子元器件批發；電子元器件與機電組件

設備制造；電子元器件與機電組件設備銷售；工業設計服務；工業自動控制系統

裝置制造；工業自動控制系統裝置銷售；實驗分析儀器制造；實驗分析儀器銷售；

儀器儀表修理；儀器儀表銷售；半導體器件專用設備制造；電子測量儀器制造；

電子測量儀器銷售；新能源汽車生產測試設備銷售；其他專用儀器制造；普通機

械設備安裝服務；信息技術咨詢服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交

流、技術轉讓、技術推廣。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開

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展經營活動）

                                                    單位：萬元

    項目

                  （經審計）                     （未經審計）

資產總額                     71,567.28                  65,948.35

負債總額                     58,154.57                  53,680.79

凈資產                      13,412.71                  12,267.56

資產負債率                          81.26%                  81.40%

營業收入                     48,982.26                   8,579.73

凈利潤                       1,759.93                  -1,037.24

  （五）達明科技

處理和存儲支持服務；工業機器人制造；電子元器件制造；電子元器件批發；電

子元器件零售；電子專用材料研發；專用設備制造（不含許可類專業設備制造）；

新能源汽車生產測試設備銷售；機械設備研發；機械設備銷售；人工智能應用軟

件開發；人工智能行業應用系統集成服務；工業自動控制系統裝置制造；工業控

制計算機及系統制造；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、

技術推廣；技術進出口；貨物進出口；可穿戴智能設備制造；可穿戴智能設備銷

售；非居住房地產租賃；租賃服務（不含許可類租賃服務）；物業管理。

                               （除依法

須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

                                                    單位：萬元

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   項目

                  （經審計）                   （未經審計）

資產總額                      148,504.14              154,423.13

負債總額                       53,133.89               89,387.10

凈資產                        95,370.25               65,036.03

資產負債率                         35.78%                  57.88%

營業收入                       14,218.54                6,071.07

凈利潤                        -5,665.85                 -334.22

  （六）長園深瑞

安全穩定控制裝置及實驗設備、輸配電及控制系統及設備、信息及通信系統及設

備、電氣機械及電力電子設備、電力監測及運檢監控系統及設備等。許可經營項

目是：電力自動化保護控制設備、電力系統安全穩定控制裝置及實驗設備、輸配

電控制設備、信息及通信設備、電氣機械及電力電子設備、電力監測及運檢監控

設備、電源設備、時間同步設備、網絡安全監測設備、機器人、交換機、儀器儀

表的生產等。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具

體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

                                                    單位：萬元

   項目

                  （經審計）                    （未經審計）

資產總額                      596,256.06               580,784.54

負債總額                      312,738.89               289,364.22

凈資產                       283,517.17               291,420.32

資產負債率                         52.45%                   49.82%

長園科技集團股份有限公司                       2023 年第六次臨時股東大會會議文件

營業收入                  318,697.81                   69,510.14

凈利潤                    27,607.03                    7,745.16

  三、抵押物的情況

權屬                                  建筑面積/土

               房地產證                        31 日賬面價

單位                                  地面積（㎡）

                                           值（萬元）

      粵(2018)珠海市不動產權第 0039793 號       21,876.33

      粵(2018)珠海市不動產權第 0039795 號            91.96

      粵(2018)珠海市不動產權第 0056468 號        1,458.96

長園    粵(2018)珠海市不動產權第 0038231 號        1,397.53

電力    粵(2018)珠海市不動產權第 0028853 號        6,848.11

      粵(2018)珠海市不動產權第 0028854 號        6,536.06

      粵(2018)珠海市不動產權第 0028855 號        2,708.68

      粵(2018)珠海市不動產權第 0040612 號       25,000.00

  以上土地及建筑物產權清晰，不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措

施，目前抵押于平安銀行股份有限公司深圳分行。

                                   建筑面積/      2023 年 3 月 31

 權屬

               房地產證                土地面積         日賬面價值

 單位

                                    （㎡）          （萬元）

      粵房地權證珠字第 0100168266 號        9,403.15

 長園   粵房地權證珠字第 0100168268 號        4,111.65

 共創   粵房地權證珠字第 0100168269 號        4,111.65

      粵房地權證珠字第 0100168267 號        6,572.45

  以上土地及建筑物產權清晰，不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措

施，目前抵押于平安銀行股份有限公司珠海分行。

器車間

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                           建筑面積/土地面

 權屬單位    房地產證/土地使用證                       31 日賬面價值

                             積（㎡）

                                             (萬元）

        粵（2021）深圳市不動產

          權第 0007491 號

 長園集團

        粵（2021）深圳市不動產

          權第 0007497 號

           合計                 11,709.57      15,903.55

  以上土地及建筑物產權清晰，不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措

施，目前抵押于中國農業銀行股份有限公司深圳分行。

  四、擔保的必要性和合理性

  為滿足公司資金需求、保障公司及子公司經營活動的有序開展，公司及子公

司珠海運泰利等向銀行申請授信額度，并根據銀行要求提供抵押物擔保及連帶責

任擔保，符合公司實際情況。本次擔保對象長園共創非公司全資子公司，長園共

創其他股東持股比例較小，未按比例提供擔保。本次公司提供擔保對象均為公司

合并范圍內子公司，公司能對前述子公司保持良好控制，可以及時掌握其資信狀

況，且前述子公司經營情況正常，資信情況良好，本次提供擔保事項風險可控，

不存在損害公司及股東利益的情形。

  五、董事會意見

  公司 2023 年 7 月 27 日召開第八屆董事會第三十六次會議，審議通過了《關

于向銀行申請授信額度并提供擔保的議案》，并同意將前述議案提交公司股東大

會審議。表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  六、公司累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

  截至目前，公司及控股子公司對外擔保總額為 371,271.44 萬元，占公司最

近一期經審計凈資產的比例為 74.31%，占公司最近一期經審計總資產的比例為

計凈資產的比例為 50.04%，占公司最近一期經審計總資產的比例為 20.18%。公

司及控股子公司對外擔保均為對公司控股子公司提供的擔保，除對控股子公司擔

保外，公司不存在其他對外擔保。

長園科技集團股份有限公司         2023 年第六次臨時股東大會會議文件

  現將以上議案提交股東大會審議。

                     長園科技集團股份有限公司

                           董事會

                        二〇二三年七月

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