*ST園城: 煙臺園城黃金股份有限公司第十三屆董事會第二十四次會議決議公告

 證券代碼：600766   證券簡稱：*ST 園城      公告編號：2023-053

          煙臺園城黃金股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

    第十三屆董事會第二十四次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

 一、董事會會議召開情況

 煙臺園城黃金股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 7 月 6 日以口頭結(jié)

合通訊等方式向全體董事發(fā)出第十三屆董事會第二十四次會議通知，會議按通知

時(shí)間如期于 2023 年 7 月 11 日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。本次會議

應(yīng)出席董事 5 人，實(shí)際出席董事 5 人。會議由董事郭常珍女士主持。本次會議的

召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

 二、董事會會議審議情況

 與會董事以現(xiàn)場和通訊表決方式審議通過了如下議案：

 呂桂華女士簡歷附后。

 表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

 本議案需提交公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會審議。

 表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

 本議案需提交公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會審議。

 表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

 三、備查文件

 公司第十三屆董事會第二十四次會議決議。

 特此公告。

                              煙臺園城黃金股份有限公司

                                           董事會

附：呂桂華女士簡歷：

 呂桂華，女，1972 年生，大專學(xué)歷，2012 年至 2023 年 6 月?lián)螣熍_匯龍灣

投資有限公司總經(jīng)理。

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