華嶸控股: 華嶸控股2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

        2023-07-06 19:28:32 來源:證券之星

        證券代碼:600421            證券簡(jiǎn)稱:華嶸控股   公告編號(hào):2023-026

                      湖北華嶸控股股份有限公司


        【資料圖】

              本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

        或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

        重要內(nèi)容提示:

        ?   本次會(huì)議是否有否決議案:無

        一、     會(huì)議召開和出席情況

        (一)    股東大會(huì)召開的時(shí)間:2023 年 7 月 6 日

        (二)    股東大會(huì)召開的地點(diǎn):武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)關(guān)山大道 355 號(hào)光谷新

            世界中心 T1 座 2909 室

        (三)    出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況:

        份總數(shù)的比例(%)                                    49.4706

        (四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定,大會(huì)主持情況等。

              本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集,董事長(zhǎng)周梁輝先生主持,會(huì)議的召開、表決方

        式符合《公司法》

               《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》

                          《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及

        公司《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

        (五)    公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

            韓丹丹,獨(dú)立董事車?yán)凇堓婢€上參與本次會(huì)議;獨(dú)立董事王晉勇因工作原

            因未能出席本次股東大會(huì));

            工作原因未能出席本次股東大會(huì);

            彩兵先生列席了本次會(huì)議。

        二、       議案審議情況

        (一)      非累積投票議案

            擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

            審議結(jié)果:通過

        表決情況:

        股東類型                同意                     反對(duì)                  棄權(quán)

                       票數(shù)         比例(%)       票數(shù)        比例     票數(shù)           比例

                                                        (%)                 (%)

            A股         96,753,223 99.9882     1,910   0.0019    9,500    0.0099

        (二)      涉及重大事項(xiàng),5%以下股東的表決情況

        議案        議案名稱            同意               反對(duì)                  棄權(quán)

        序號(hào)                   票數(shù)      比例(%) 票數(shù)         比例(%) 票數(shù)          比例(%)

                 開拓光電科技

                 有限公司提供

                 財(cái)務(wù)資助并接

                 受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保

                 暨關(guān)聯(lián)交易的

                 議案》

        三、   律師見證情況

        律師:宋浩、張?jiān)婅?/p>

            公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集與召開、參加會(huì)議人員與召集人資

        格、表決程序與表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合《公司法》

                              《股東大會(huì)規(guī)則》

                                     《公司章程》

        及有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,本次股東大會(huì)決議合法有效。

        特此公告。

                               湖北華嶸控股股份有限公司董事會(huì)

        ?   上網(wǎng)公告文件

        經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

        ?   報(bào)備文件

        經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議

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