世界今頭條！中天精裝: 深圳中天精裝股份有限公司關于2023年第二季度可轉換公司債券轉股情況的公告

證券代碼：002989         證券簡稱：中天精裝        公告編號：2023-053

債券代碼：127055         債券簡稱：精裝轉債

(相關資料圖)

             深圳中天精裝股份有限公司

  關于 2023 年第二季度可轉換公司債券轉股情況的公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   股票代碼：002989          股票簡稱：中天精裝

   債券代碼：127055          債券簡稱：精裝轉債

   轉股價格：人民幣 18.50 元/股

   轉股時間：2022 年 8 月 29 日至 2028 年 2 月 21 日（如遇法定節假日或休

息日延至其后的第 1 個工作日）

   根據《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所可轉換公司債券業

務實施細則》的有關規定，深圳中天精裝股份有限公司（以下簡稱“公司”）現

將 2023 年第二季度可轉換公司債券轉股及公司股本變動情況公告如下：

   一、可轉換公司債券發行上市情況

   （一）可轉換公司債券發行情況

   經中國證監會“證監許可[2021]3769 號”文件批準，公司于 2022 年 2 月 22

日公開發行了 577.00 萬張可轉換公司債券，每張面值人民幣 100 元，發行總額

人民幣 57,700.00 萬元。

   （二）可轉換公司債券上市情況

   經深交所“深證上[2022]268號”文同意，公司發行的577.00萬張可轉換公司

債券于2022年3月24日起在深交所上市交易，債券簡稱“精裝轉債”，債券代碼

“127055”。

  （三）可轉換公司債券轉股期限

   根據《深圳中天精裝股份有限公司公開發行 A 股可轉換公司債券募集說明

書》（以下簡稱“募集說明書”）的相關規定，本次發行的可轉債轉股期自可轉

債發行結束之日（2022 年 2 月 28 日）滿六個月后的第一日為非交易日，故順延

至其后的第 1 個交易日（2022 年 8 月 29 日）起至可轉債到期日（2028 年 2 月

款項不另計息）。

  （四）可轉換公司債券轉股價格的調整

   本次發行的可轉換公司債券的初始轉股價格為 23.52 元/股，不低于募集說明

書公告日前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內發生過因除

權、除息引起股價調整的情形，則對調整前的交易日的交易價格按經過相應除權、

除息調整后的價格計算）和前一個交易日公司股票交易均價。

   根據公司 2021 年度股東大會審議通過的公司 2021 年度利潤分配方案：公司

以截至 2021 年 12 月 31 日總股本 151,400,000 股為基數，向全體股東每 10 股派

發現金紅利人民幣 6 元（含稅）；以資本公積金轉增股本的方式向全體股東每 10

股轉增 2 股，不送紅股。公司于 2022 年 6 月 21 日完成上述權益分派實施。根據

公司可轉換公司債券轉股價格調整的相關條款，“精裝轉債”的轉股價格由人民

幣 23.52 元/股調整為人民幣 19.10 元/股，調整后的轉股價格自 2022 年 6 月 21 日

（除權除息日）起生效。

   根據公司 2022 年度股東大會審議通過的公司 2022 年度利潤分配方案：公司

以未來實施分配方案時股權登記日的總股本為基數，向全體股東每 10 股派發現

金紅利人民幣 6 元（含稅），剩余未分配利潤結轉至下一年度；不送紅股，不以

公積金轉增股本。公司于 2023 年 6 月 5 日完成上述權益分派實施。根據公司可

                 “精裝轉債”的轉股價格由人民幣 19.10

轉換公司債券轉股價格調整的相關條款，

元/股調整為人民幣 18.50 元/股，調整后的轉股價格自 2023 年 6 月 5 日（除權除

 息日）起生效。

    二、“精裝轉債”轉股及股本變動情況

   “精裝轉債”自 2022 年 8 月 29 日起開始轉股，2023 年第二季度期間，“精

 裝轉債”因債券持有人回售減少 33,000 元（330 張）；因轉股減少人民幣 12,100

 元（121 張），轉股數量為 637 股。截止 2023 年 6 月 30 日，“精裝轉債”剩余

 可轉換公司債券金額為人民幣 576,634,900 元（5,766,349 張）。

                     本次變動前   本次變動增減                      本次變動后

    股份性質

                 數量（股） 比例（%）   （股）                    數量（股） 比例（%）

一、限售條件流通股/非流通

      股

    高管鎖定股           6,723,000     3.7   10,872,000     17,595,000    9.68

    首發前限售股         81,108,000   44.64   -81,108,000            0       0

二、無限售條件流通股         93,865,635   51.66   70,236,637    164,102,272   90.32

三、總股本             181,696,635    100           637    181,697,272    100

 注：首發前限售股變動系二季度公司首次公開發行前已發行的部分股份解除限售導致的股份

 變動。

    三、其他

   投資者如需了解“精裝轉債”的相關條款，敬請查閱公司在巨潮資訊網

 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳中天精裝股份有限公司公開發行 A 股

 可轉換公司債券募集說明書》全文或撥打公司投資者聯系電話 0755-83476663 進

 行咨詢。

    四、備查文件

 日“中天精裝”股本結構表；

 日“精裝轉債”股本結構表。

   特此公告。

深圳中天精裝股份有限公司董事會

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