中船科技: 中船科技股份有限公司關于發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）（上會稿）修訂說明的公告 全球資訊

證券代碼：600072    證券簡稱：中船科技          編號：臨 2023-052

              中船科技股份有限公司

【資料圖】

    關于發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金

   暨關聯交易報告書（草案）（上會稿）修訂說明的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  中船科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬發行股份及支付現金購買中

國船舶重工集團海裝風電股份有限公司 100%股份、中國船舶集團風電發展有限

公司 88.58%股權、中船海為（新疆）新能源有限公司 100%股權、洛陽雙瑞風電

葉片有限公司 44.64%少數股權、中船重工（武漢）凌久電氣有限公司 10%少數

股權，并擬募集配套資金（以下簡稱“本次重組”）。

限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易申請的審核中

心意見落實函》（上證上審（并購重組）〔2023〕 30 號），根據《公司法》《證

券法》《上市公司重大資產重組管理辦法》《上海證券交易所上市公司重大資產

重組審核規則》等法律、法規及上交所有關規定，上海證券交易所審核機構對本

次重組申請文件進行了審核，并要求公司及時提交重組報告書（上會稿）。公司

會同相關中介機構按照要求對《中船科技股份有限公司發行股份及支付現金購買

資產并募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）

                    （上會稿）》進行了補充披露和完

善，具體內容詳見公司于 2023 年 6 月 27 日披露的公告內容。

  鑒于最新情況變化等原因，公司對前次披露的《中船科技股份有限公司發行

股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）

                             （上會稿）》

等申請文件內容進行了補充更新。現將本次修訂的主要內容公告如下（如無特別

說明，本修訂說明中的簡稱與重組報告書（草案）（上會稿）中的簡稱具有相同

含義）：

       章節                    修訂情況說明

  重大事項提示    對標的公司權益價值進行加期補充評估并出具的評估報告，據此，

            在“一、本次交易方案介紹”中補充了標的資產加期評估情況。

第一章 本次交易概   對標的公司權益價值進行加期補充評估并出具的評估報告，據此，

    況       在“六、標的資產評估及作價情況”中補充了標的資產加期評估情

            況。

第六章 交易標的評

            對標的公司權益價值進行加期補充評估并出具的評估報告，據此，

   估情況

            在“一、資產評估概況”中補充了標的資產加期評估情況。

  特此公告。

                                  中船科技股份有限公司董事會

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