中旗新材: 第二屆監事會第十次會議決議公告

證券代碼：001212      證券簡稱：中旗新材           公告編號：2023-033

轉債代碼：127081      債券簡稱：中旗轉債

              廣東中旗新材料股份有限公司

(資料圖片)

   本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、監事會會議召開情況

會議通知于 2023 年 6 月 21 日，以口頭通知、電話通知及書面送達的方式發出。

方式召開。

  二、監事會會議審議情況

  表決結果： 3     票贊成， 0   票反對，   0   票棄權。

  經審核，監事會認為：公司本次變更部分首發募集資金專戶事項符合《上市

公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022 年修訂）》

及《廣東中旗新材料股份有限公司募集資金使用管理制度》等相關規定，且履行

了必要的法定審批程序，有利于提高募集資金使用效率，不存在損害公司及股東

利益特別是中小股東利益的情形，同意公司本次變更部分首發募集資金專戶事項。

  表決結果： 3     票贊成， 0   票反對，   0   票棄權。

  經審核，監事會認為：公司本次部分首發募集資金投資項目延期是公司根據

項目實施的實際情況作出的決定，不存在改變或變相改變募集資金投向或其他損

害公司股東利益的情形，符合《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號—

—主板上市公司規范運作》的相關規定，且審議程序符合《公司法》及《公司章

程》的要求。因此，監事會同意公司本次部分募集資金投資項目延期。

  三、備查文件

  第二屆監事會第十次會議決議。

  特此公告。

                       廣東中旗新材料股份有限公司 監事會

查看原文公告

標簽：