齊心集團: 第八屆董事會第五次會議決議公告 全球頭條

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(資料圖片僅供參考)

證券代碼：002301          證券簡稱：齊心集團             公告編號：2023-022

                深圳齊心集團股份有限公司

      本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

  誤導性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   深圳齊心集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第五次會議的會議通知于

在公司會議室以現場召開與通訊表決相結合的方式召開，本次會議應到董事 9 人，實到董事 9

人。會議由董事長陳欽鵬先生主持，公司監事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召

集和召開符合《公司法》等法律、法規及《公司章程》的規定。

   二、董事會會議審議情況

   經與會董事審議，以書面記名投票方式進行逐項表決，作出如下決議：

金的議案》；

   董事會認為，公司對募集資金投資項目予以終止并將剩余募集資金永久補充流動資金，是

以股東利益最大化為原則，充分結合了行業發展變化和公司實際情況，有利于提高募集資金使

用效率，節約財務費用，提升公司經營效益，符合相關法律法規和《公司章程》《募集資金管

理制度》的規定。董事會同意公司 2018 年度非公開募投項目終止并將剩余募集資金永久補充

流動資金事項，且公司需將目前尚未到期的 44,000 萬元暫時補充流動資金全部歸還至募集資

金專用賬戶后，方可實施剩余募集資金永久補充流動資金事宜。

   表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   《關于 2018 年度非公開募投項目終止并將剩余募集資金永久補充流動資金的公告》與本

公告同日刊載于《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），公告編

號：2023-024。

   本議案尚需提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。

   為進一步優化完善 “硬件+軟件+服務”的一站式辦公服務平臺，通過持續豐富和疊加辦

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公集成商品品類與服務，滿足企業級客戶的一站式集采服務需求，根據目前經營發展需要，公

司本次擬擴充變更經營范圍，加強公司在辦公服務領域布局和優勢。本次變更不會導致公司主

營業務發生重大變化，對公司的商業模式不會產生重大影響。

  表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  《關于變更經營范圍并相應修訂<公司章程>的公告》與本公告同日刊載于《證券時報》

                                        《上

海證券報》和巨潮資訊網，公告編號：2023-025。

  本議案尚需提交公司 2023 年第一次臨時股東大會以特別決議的方式審議。本次經營范圍

最終的變更內容以市場監督管理部門的核準結果為準。

  鑒于以上兩項議案和監事會《關于調整 2023 年度監事薪酬的議案》尚需提交股東大會審

議，董事會特提議于 2023 年 7 月 18 日下午 14：30 在深圳市坪山區錦繡中路 18 號齊心科技園

行政樓公司八樓會議室以現場表決和網絡投票表決相結合的方式召開 2023 年第一次臨時股東

大會審議相關議案。

  表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  《關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》與本公告同日刊載于《證券時報》《上

海證券報》和巨潮資訊網，公告編號：2023-026。

   三、備查文件

  特此公告。

                                      深圳齊心集團股份有限公司

                                              董事會

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