無(wú)錫振華: 第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告-全球速讀

   證券代碼：605319      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：無(wú)錫振華         公告編號(hào)：2023-030

           無(wú)錫市振華汽車(chē)部件股份有限公司

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

(資料圖)

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

   無(wú)錫市振華汽車(chē)部件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆董事會(huì)第十

九次會(huì)議于 2023 年 6 月 16 日通過(guò)專(zhuān)人及電子郵件的方式發(fā)出通知，于 2023 年

會(huì)議應(yīng)參與表決董事 7 名，實(shí)際參與表決董事 7 名，符合《公司法》及《公司章

程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。經(jīng)董事認(rèn)真審議，通過(guò)以下決議：

   一、審議通過(guò)《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本的議案》

  公司本次發(fā)行股份募集配套資金的新增股份已于 2023 年 6 月 14 日在中國(guó)證

券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完畢股份登記手續(xù)，并于上海證券交易

所上市。共向 5 名特定投資者發(fā)行人民幣普通股股票 16,882,183 股，公司總股

本將由原先的 233,600,000 股增加至 250,482,183 萬(wàn)股。

   本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

   表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   二、審議通過(guò)《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》

   因公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金項(xiàng)目完成向特定對(duì)象

發(fā)行股份募集配套資金，共向 5 名特定投資者發(fā)行人民幣普通股股票 16,882,183

股，公司總股本增加至 250,482,183 股。公司擬修訂章程相應(yīng)條款。

   基于上述，公司董事會(huì)同意修訂章程相應(yīng)條款，同時(shí)授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)全

權(quán)辦理本次章程修訂的工商變更登記手續(xù)。《公司章程》修訂情況如下：

           修訂前                            修訂后

第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣 23,360 第 六 條       公司注冊(cè)資本為人民幣

萬(wàn)元。                       25,048.2183 萬(wàn)元。

第二十條 公司股份總數(shù)為 23,360 萬(wàn) 第 二 十 條        公 司 股 份 總 數(shù) 為

股，普通股總數(shù)為 23,360 萬(wàn)股，占公 25,048.2183 萬(wàn) 股 ， 普 通 股 總 數(shù) 為

司股份總數(shù)的 100％。              25,048.2183 萬(wàn)股，占公司股份總數(shù)的

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的

《無(wú)錫市振華汽車(chē)部件股份有限公司章程》。

  本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

     表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

     三、逐項(xiàng)審議通過(guò)《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份方案的議案》

  具體方案如下：

     （一）回購(gòu)股份的目的

  基于對(duì)公司未來(lái)發(fā)展前景的信心和內(nèi)在投資價(jià)值的認(rèn)可，結(jié)合近期公司股票

在資本市場(chǎng)的波動(dòng)，為維護(hù)公司和股東利益，增強(qiáng)投資者信心，樹(shù)立公司良好的

資本市場(chǎng)形象，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，公司實(shí)際控

制人提議公司以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)部分社會(huì)公眾股份，并將回購(gòu)的股份用于

股權(quán)激勵(lì)，有效地將股東利益、公司利益和核心團(tuán)隊(duì)利益結(jié)合在一起，使各方共

同關(guān)注公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

     贊成票：7 票；反對(duì)票：0 票；棄權(quán)票：0 票。

     （二）回購(gòu)股份的方式

  公司擬通過(guò)上海證券交易所股票交易系統(tǒng)以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股

票。

     贊成票：7 票；反對(duì)票：0 票；棄權(quán)票：0 票。

     （三）回購(gòu)股份的價(jià)格

  本次回購(gòu)股份的價(jià)格不超過(guò)人民幣 22.51 元/股，該價(jià)格不超過(guò)董事會(huì)通過(guò)

回購(gòu)決議日前 30 個(gè)交易日股票交易均價(jià)的 150％。具體回購(gòu)價(jià)格授權(quán)總經(jīng)理在

回購(gòu)實(shí)施期間，綜合公司股票價(jià)格、財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)狀況確定。

  如公司在回購(gòu)期內(nèi)實(shí)施送股、轉(zhuǎn)增股本、現(xiàn)金分紅、派發(fā)股票股利或配股等

除權(quán)除息事項(xiàng)，自股價(jià)除權(quán)、除息之日起，相應(yīng)調(diào)整回購(gòu)股份價(jià)格上限。

  贊成票：7 票；反對(duì)票：0 票；棄權(quán)票：0 票。

  （四）擬回購(gòu)股份的種類(lèi)和用途

  本次回購(gòu)股份的種類(lèi)為公司發(fā)行的人民幣普通股（A 股）股票。本次回購(gòu)股

份用于股權(quán)激勵(lì)。

  贊成票：7 票；反對(duì)票：0 票；棄權(quán)票：0 票。

  （五）回購(gòu)股份的資金總額及資金來(lái)源

  本次回購(gòu)的資金總額不低于人民幣 5,000 萬(wàn)元（含），不超過(guò)人民幣 1 億元

（含）。回購(gòu)資金來(lái)源為公司自有資金或符合法律法規(guī)規(guī)定的自籌資金。

  贊成票：7 票；反對(duì)票：0 票；棄權(quán)票：0 票。

  （六）回購(gòu)股份的數(shù)量及占總股本的比例

  按照回購(gòu)股份價(jià)格上限 22.51 元/股測(cè)算，預(yù)計(jì)本次回購(gòu)數(shù)量區(qū)間為

  若公司在回購(gòu)期內(nèi)實(shí)施送股、轉(zhuǎn)增股本、現(xiàn)金分紅、派發(fā)股票股利或配股等

除權(quán)除息事項(xiàng)，自股價(jià)除權(quán)除息之日起，相應(yīng)調(diào)整回購(gòu)股份數(shù)量。

  贊成票：7 票；反對(duì)票：0 票；棄權(quán)票：0 票。

  （七）回購(gòu)股份的實(shí)施期限

起 12 個(gè)月內(nèi)。如果觸及以下條件，則回購(gòu)期提前屆滿(mǎn)：

  （1）如果在回購(gòu)期限內(nèi)回購(gòu)資金使用金額達(dá)到最高限額，則回購(gòu)方案即實(shí)

施完畢，亦即回購(gòu)期限自該日起提前屆滿(mǎn)；

  （2）如果董事會(huì)決議終止本回購(gòu)方案，則回購(gòu)期限自董事會(huì)決議終止本回

購(gòu)方案之日起提前屆滿(mǎn)。

  （1）公司年度報(bào)告、半年度報(bào)告、季度報(bào)告、業(yè)績(jī)預(yù)告或業(yè)績(jī)快報(bào)公告前

  （2）自可能對(duì)公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事件發(fā)生之日或在決

策過(guò)程中，至依法披露之日內(nèi)；

  （3）中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所規(guī)定的其他情形。

  回購(gòu)實(shí)施期間，公司股票如因籌劃重大事項(xiàng)連續(xù)停牌 10 個(gè)交易日以上的，

回購(gòu)方案將在股票復(fù)牌后順延實(shí)施并及時(shí)披露。

  贊成票：7 票；反對(duì)票：0 票；棄權(quán)票：0 票。

  （八）預(yù)計(jì)回購(gòu)后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況

  本次回購(gòu)?fù)瓿珊螅凑栈刭?gòu)股份價(jià)格上限 22.51 元/股測(cè)算的回購(gòu)股份數(shù)量，

公司無(wú)限售條件流通股將減少 2,221,236 股至 4,442,470 股，轉(zhuǎn)為公司庫(kù)存股，

公司總股本不會(huì)發(fā)生變化。

  公司將在回購(gòu)?fù)瓿珊笕陜?nèi)按照本次回購(gòu)股份的用途實(shí)施，總股本不會(huì)發(fā)生

變化，具體回購(gòu)股份的數(shù)量以回購(gòu)期滿(mǎn)時(shí)實(shí)際回購(gòu)的股份數(shù)量為準(zhǔn)。如未能在股

份回購(gòu)?fù)瓿芍笕陜?nèi)實(shí)施前述用途，未使用部分將履行相關(guān)程序予以注銷(xiāo)并相

應(yīng)減少注冊(cè)資本，公司總股本將相應(yīng)減少。

  贊成票：7 票；反對(duì)票：0 票；棄權(quán)票：0 票。

  （九）管理層對(duì)本次回購(gòu)股份對(duì)公司經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)及未來(lái)發(fā)展影響的分析

公司股東的凈資產(chǎn)為人民幣 18.10 億元。假設(shè)本次最高回購(gòu)資金上限人民幣 1

億元全部使用完畢，按 2022 年 12 月 31 日的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)測(cè)算，回購(gòu)資金上限約占

公司總資產(chǎn)的 2.99％，約占?xì)w屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的 5.52％。本次回購(gòu)不

會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、盈利能力、財(cái)務(wù)狀況、研發(fā)、債務(wù)履行能力和未來(lái)發(fā)展產(chǎn)生

重大影響，在可預(yù)期的回購(gòu)價(jià)格區(qū)間內(nèi)，公司股權(quán)分布情況符合公司上市的條件，

不會(huì)影響公司的上市地位。公司本次股份回購(gòu)具有合理性、可行性。

有利于維護(hù)公司和股東利益，增強(qiáng)投資者信心，樹(shù)立公司良好的資本市場(chǎng)形象。

將回購(gòu)的股份用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)，有效地將股東利益、公司利益和核

心團(tuán)隊(duì)利益結(jié)合在一起，使各方共同關(guān)注公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

  贊成票：7 票；反對(duì)票：0 票；棄權(quán)票：0 票。

  （十）辦理本次回購(gòu)股份事宜的具體授權(quán)

  為保證本次回購(gòu)股份的實(shí)施，授權(quán)總經(jīng)理及其指定人員在法律法規(guī)規(guī)定范圍

內(nèi)，具體辦理本次回購(gòu)股份的相關(guān)事宜，包括但不限于：

購(gòu)股份的具體方案，包括但不限于回購(gòu)股份的時(shí)機(jī)、回購(gòu)價(jià)格、回購(gòu)數(shù)量等與本

次回購(gòu)相關(guān)的各項(xiàng)事宜；

有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定須由股東大會(huì)或董事會(huì)重新表決的事項(xiàng)外，

授權(quán)總經(jīng)理及其指定人員對(duì)本次回購(gòu)股份的具體方案等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；

次回購(gòu)股份相關(guān)的所有必要的文件、合同、協(xié)議、合約；

  以上授權(quán)自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日止。

   贊成票：7 票；反對(duì)票：0 票；棄權(quán)票：0 票。

   具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的

《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份方案的公告》（公告編號(hào)：2023-034）。

   以上議案尚需提交股東大會(huì)逐項(xiàng)審議。

   四、審議通過(guò)《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金及已支付發(fā)行

費(fèi)用的自籌資金的議案》

   董事會(huì)同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金及已支付

發(fā)行費(fèi)用。其中公司以自籌資金預(yù)先支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)的款項(xiàng)合計(jì) 15,359.91 萬(wàn)元，

預(yù)先支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及相關(guān)稅費(fèi)合計(jì) 295.09 萬(wàn)元，已使用自籌資金支付發(fā)行

費(fèi)用 11.66 萬(wàn)元。會(huì)計(jì)事務(wù)所出具了鑒證報(bào)告，獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧

問(wèn)發(fā)表明確同意意見(jiàn)。

   具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的

《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金及已支付發(fā)行費(fèi)用的公告》（公告

編號(hào)：2023-032）。

   贊成票：7 票；反對(duì)票：0 票；棄權(quán)票：0 票。

   五、審議通過(guò)《關(guān)于提議召開(kāi)公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

   公司董事會(huì)同意于 2023 年 7 月 10 日召開(kāi) 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

   具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的

《關(guān)于召開(kāi) 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-035）。

   表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   特此公告。

                      無(wú)錫市振華汽車(chē)部件股份有限公司董事會(huì)

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