立新能源: 新疆立新能源股份有限公司第一屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告

證券代碼：001258      證券簡(jiǎn)稱：立新能源         公告編號(hào)：2023-027

(資料圖片僅供參考)

               新疆立新能源股份有限公司

          第一屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  新疆立新能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第一屆董事會(huì)第二十五次會(huì)

議于 2023 年 6 月 19 日以通訊表決方式召開，會(huì)議通知以電話及郵件方式于 2023

年 6 月 13 日向全體董事發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)到董事 9 人，實(shí)到董事 9 人。會(huì)議由

公司董事長(zhǎng)王博先生主持，會(huì)議的召集程序、審議程序和表決方式符合《公司法》

和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  經(jīng)與會(huì)董事審議，會(huì)議形成如下決議：

   （一）審議通過《新疆立新能源股份有限公司關(guān)于聘任副總經(jīng)理的議案》

  經(jīng)與會(huì)董事審議，公司第一屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過了《新疆立新

能源股份有限公司關(guān)于聘任副總經(jīng)理的議案》，同意公司聘任汪安麗女士擔(dān)任新

疆立新能源股份有限公司副總經(jīng)理，任期自公司董事會(huì)審議通過之日至公司第一

屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

  本議案經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核通過，獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了同意的

獨(dú)立意見。

  公司《新疆立新能源股份有限公司關(guān)于聘任副總經(jīng)理的公告》（公告編號(hào)：

時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》和經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)（www.jjckb.cn）。

  表決結(jié)果：同意票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票

 本議案無需提交股東大會(huì)審議。

  三、備查文件

相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；

 特此公告。

                  新疆立新能源股份有限公司董事會(huì)

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