ST貴人: 貴人鳥股份有限公司第四屆董事會第二十五次會議決議公告

證券代碼：603555       證券簡稱：ST 貴人        公告編號：2023-041

             貴人鳥股份有限公司

【資料圖】

         第四屆董事會第二十五次會議決議公告

  本公司董事會及全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  一、董事會會議召開情況

  貴人鳥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十五次會議于

別以專人、電子郵件或傳真的形式送達公司全體董事。本次會議應出席董事 9 人，

實際表決的董事 9 人，公司監事和高管列席本次會議。本次會議由董事長李志華

先生主持，會議召開符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性

文件和《公司章程》的規定。

  二、 董事會會議審議情況

  全體與會董事以投票表決方式審議通過以下決議：

  （一）審議通過《關于向全資子公司增資的議案》

  基于經營發展和增強融資能力需要，公司擬以自有資金向全資子公司金鶴米

程萊農業（上海）有限公司（以下簡稱“金鶴米程萊”）增加注冊資本 5,000 萬

元人民幣。本次增資完成后，金鶴米程萊的注冊資本由 5,000 萬元人民幣增至

理本次增資相關事宜，包括但不限于工商變更登記、完成出資實繳等。

  本次增資事項不屬于關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》

的重大資產重組事項。

  具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《貴

人鳥股份有限公司關于對全資子公司增資的公告》（公告編號：臨 2023-040）。

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  特此公告。

                                貴人鳥股份有限公司董事會

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