奧泰生物: 申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司關(guān)于杭州奧泰生物技術(shù)股份有限公司募投項目延期的核查意見

           申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司

(資料圖片僅供參考)

關(guān)于杭州奧泰生物技術(shù)股份有限公司募投項目延期的核查意見

     申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司（以下簡稱“申萬宏源承銷保薦”或

“保薦機構(gòu)”）作為杭州奧泰生物技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“奧泰生物”或

“公司”）首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市及進行持續(xù)督導(dǎo)的保薦機構(gòu)，根據(jù)《證

券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》

             、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》

                               、《上市公司

監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交

易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文

件的要求，對奧泰生物募投項目延期事項進行了核查，并發(fā)表核查意見如下：

     一、募集資金的基本情況

     根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意杭州奧泰生物技術(shù)股份有限公司首

次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕495 號）核準同意，公司首次公開

發(fā)行人民幣普通股 13,500,000 股，每股發(fā)行價格為人民幣 133.67 元，募集資金

總額為 1,804,545,000.00 元；扣除發(fā)行費用 161,278,093.75 元后，募集資金

凈額為 1,643,266,906.25 元，上述資金已全部到位，經(jīng)致同會計師事務(wù)所（特

殊普通合伙）審驗并出具致同驗字【2021】第 332C000116 號《驗資報告》。募

集資金到賬后，已全部存放于經(jīng)公司董事會批準開設(shè)的募集資金專項賬戶內(nèi)，公

司已與保薦機構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。具體

情況詳見公司 2021 年 3 月 24 日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

的《杭州奧泰生物技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》。

     二、募集資金投資項目情況

     公司對各募投項目使用募集資金投資金額及截至 2023 年 5 月 31 日募集資金

投資項目與使用情況如下：

                                                    單位：萬元

                                          截至 2023 年 5 月 31 日實

序號           項目名稱            項目總投資

                                              際投資金額

      新增年產(chǎn) 2.65 億人份體外診斷試劑的

      產(chǎn)業(yè)化升級技術(shù)改造項目

      年產(chǎn) 2 億人份體外診斷試劑生產(chǎn)中心及

      研發(fā)中心建設(shè)項目

      杭州奧愷生物技術(shù)有限公司年產(chǎn) 4 億人

      目

            合計               140,095.61           73,816.45

     三、募投項目延期的具體情況及原因

     （一）本次募投項目延期的基本情況

     結(jié)合公司當前募投項目實際進展情況，在募投項目實施主體、募集資金用途

及投資項目規(guī)模不發(fā)生變更的情況下，擬對部分募投項目預(yù)期達到可使用狀態(tài)日

期進行調(diào)整，具體如下：

                            變更前預(yù)計達到可       變更后預(yù)計達到可使

序號             項目名稱

                             使用狀態(tài)日期          用狀態(tài)日期

      年產(chǎn) 2 億人份體外診斷試劑生產(chǎn)中心

      及研發(fā)中心建設(shè)項目

     （二）本次募投項目延期的原因

     雖然公司募投項目已在前期經(jīng)過了充分的可行性論證，但在實際建設(shè)過程中

仍存在較多不可控因素，主要是受外部宏觀環(huán)境、裝修進度、研發(fā)項目進度等諸

多環(huán)節(jié)影響，基于謹慎性考慮，結(jié)合當前募集資金投資項目的實際進展及資金使

用情況，維護全體股東和公司利益，決定將上述募投項目達到預(yù)定可使用狀態(tài)時

間相應(yīng)延期。

     四、本次募投項目延期對公司的影響

     本次募投項目延期是公司根據(jù)募投項目實施的實際情況做出的審慎決定，未

改變募投項目的投資內(nèi)容、投資總額、實施主體，不會對募投項目的實施造成實

質(zhì)性的影響。本次調(diào)整不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符

合中國證監(jiān)會、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的相關(guān)規(guī)定，不會對

公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，符合公司長期發(fā)展規(guī)劃。

     五、履行的審議程序

  公司于 2023 年 6 月 14 日召開第二屆董事會第二十一次會議、第二屆監(jiān)事會

第十六次會議，審議通過了《關(guān)于<募投項目延期>的議案》，同意公司對部分募

投項目達到預(yù)定可使用狀態(tài)的時間進行調(diào)整。獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意

見。上述事項在公司董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

  六、保薦機構(gòu)意見

  本次募投項目延期是公司根據(jù)募投項目實施的實際情況做出的審慎決定，不

存在變相改變募集資金用途的情況，不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，不存

在損害股東利益的情形，符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》

                              、《上市公司

監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法規(guī)要求，符

合公司《募集資金管理辦法》的規(guī)定。

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