奧泰生物: 申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司關于杭州奧泰生物技術股份有限公司募投項目延期的核查意見

           申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司

(資料圖片僅供參考)

關于杭州奧泰生物技術股份有限公司募投項目延期的核查意見

     申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司（以下簡稱“申萬宏源承銷保薦”或

“保薦機構”）作為杭州奧泰生物技術股份有限公司（以下簡稱“奧泰生物”或

“公司”）首次公開發行股票并在科創板上市及進行持續督導的保薦機構，根據《證

券發行上市保薦業務管理辦法》

             、《上海證券交易所科創板股票上市規則》

                               、《上市公司

監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交

易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》等有關法律法規和規范性文

件的要求，對奧泰生物募投項目延期事項進行了核查，并發表核查意見如下：

     一、募集資金的基本情況

     根據中國證券監督管理委員會《關于同意杭州奧泰生物技術股份有限公司首

次公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2021〕495 號）核準同意，公司首次公開

發行人民幣普通股 13,500,000 股，每股發行價格為人民幣 133.67 元，募集資金

總額為 1,804,545,000.00 元；扣除發行費用 161,278,093.75 元后，募集資金

凈額為 1,643,266,906.25 元，上述資金已全部到位，經致同會計師事務所（特

殊普通合伙）審驗并出具致同驗字【2021】第 332C000116 號《驗資報告》。募

集資金到賬后，已全部存放于經公司董事會批準開設的募集資金專項賬戶內，公

司已與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了募集資金三方監管協議。具體

情況詳見公司 2021 年 3 月 24 日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）

的《杭州奧泰生物技術股份有限公司首次公開發行股票科創板上市公告書》。

     二、募集資金投資項目情況

     公司對各募投項目使用募集資金投資金額及截至 2023 年 5 月 31 日募集資金

投資項目與使用情況如下：

                                                    單位：萬元

                                          截至 2023 年 5 月 31 日實

序號           項目名稱            項目總投資

                                              際投資金額

      新增年產 2.65 億人份體外診斷試劑的

      產業化升級技術改造項目

      年產 2 億人份體外診斷試劑生產中心及

      研發中心建設項目

      杭州奧愷生物技術有限公司年產 4 億人

      目

            合計               140,095.61           73,816.45

     三、募投項目延期的具體情況及原因

     （一）本次募投項目延期的基本情況

     結合公司當前募投項目實際進展情況，在募投項目實施主體、募集資金用途

及投資項目規模不發生變更的情況下，擬對部分募投項目預期達到可使用狀態日

期進行調整，具體如下：

                            變更前預計達到可       變更后預計達到可使

序號             項目名稱

                             使用狀態日期          用狀態日期

      年產 2 億人份體外診斷試劑生產中心

      及研發中心建設項目

     （二）本次募投項目延期的原因

     雖然公司募投項目已在前期經過了充分的可行性論證，但在實際建設過程中

仍存在較多不可控因素，主要是受外部宏觀環境、裝修進度、研發項目進度等諸

多環節影響，基于謹慎性考慮，結合當前募集資金投資項目的實際進展及資金使

用情況，維護全體股東和公司利益，決定將上述募投項目達到預定可使用狀態時

間相應延期。

     四、本次募投項目延期對公司的影響

     本次募投項目延期是公司根據募投項目實施的實際情況做出的審慎決定，未

改變募投項目的投資內容、投資總額、實施主體，不會對募投項目的實施造成實

質性的影響。本次調整不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符

合中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金管理的相關規定，不會對

公司的正常經營產生重大不利影響，符合公司長期發展規劃。

     五、履行的審議程序

  公司于 2023 年 6 月 14 日召開第二屆董事會第二十一次會議、第二屆監事會

第十六次會議，審議通過了《關于<募投項目延期>的議案》，同意公司對部分募

投項目達到預定可使用狀態的時間進行調整。獨立董事發表了明確同意的獨立意

見。上述事項在公司董事會審批權限范圍內，無需提交公司股東大會審議。

  六、保薦機構意見

  本次募投項目延期是公司根據募投項目實施的實際情況做出的審慎決定，不

存在變相改變募集資金用途的情況，不會對公司的正常經營產生重大不利影響，不存

在損害股東利益的情形，符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》

                              、《上市公司

監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等法規要求，符

合公司《募集資金管理辦法》的規定。

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