京糧控股: 第十屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告|全球觀察

證券代碼：000505 200505   證券簡(jiǎn)稱(chēng)：京糧控股 京糧 B      公告編號(hào)：2023-028

(相關(guān)資料圖)

                海南京糧控股股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

   海南京糧控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2023 年 6 月 5 日以電子郵件方

式向全體董事發(fā)出《關(guān)于召開(kāi)第十屆董事會(huì)第六次會(huì)議的通知》。本次董事會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)

議的方式于 2023 年 6 月 14 日 9：30 在北京市朝陽(yáng)區(qū)東三環(huán)中路 16 號(hào)京糧大廈 1517 會(huì)

議室召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席董事 9 名，實(shí)際出席會(huì)議的董事 9 名。本次董事會(huì)會(huì)議由公

司董事長(zhǎng)王春立主持，本次會(huì)議的召開(kāi)符合法律、法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定。

   二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

   董事會(huì)經(jīng)審議，同意公司與國(guó)投洋浦港有限公司、中儲(chǔ)糧油脂有限公司簽訂《京糧

海南洋浦糧油加工倉(cāng)儲(chǔ)物流項(xiàng)目合資協(xié)議》，三方共同出資設(shè)立“京糧（洋浦）糧油工

業(yè)有限公司”（以市場(chǎng)監(jiān)督管理局核定的名稱(chēng)為準(zhǔn)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“合資公司”），由合資公

司實(shí)施京糧海南洋浦油脂加工項(xiàng)目。合資公司注冊(cè)資本 50,000 萬(wàn)元，公司現(xiàn)金出資

土地使用權(quán)、地面已建 1、2、3 號(hào)倉(cāng)庫(kù)等資產(chǎn)及現(xiàn)金出資），持股比例為 30%；中儲(chǔ)糧油

脂有限公司現(xiàn)金出資 2,500 萬(wàn)元，持股比例為 5%。預(yù)計(jì)固定資產(chǎn)建設(shè)投資 66,132 萬(wàn)元，

注冊(cè)資本金不足部分資金通過(guò)貸款解決。

   具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于投資設(shè)立合資公司啟動(dòng)京糧海

南洋浦油脂加工項(xiàng)目的公告》。

   表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

三、備查文件

特此公告。

                        海南京糧控股股份有限公司

                                董 事 會(huì)

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