環球熱消息：匯納科技: 匯納科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告

證券代碼：300609      證券簡稱：匯納科技          公告編號：2023-040

              匯納科技股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤

【資料圖】

導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

的決議的情形；

東大會股東（包括股東代理人）所持表決權的 2/3 以上通過。

管理人員以及單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）單獨

計票。

股票激勵計劃激勵對象的股東以及與激勵對象存在關聯關系的股東需對議案 1、

議案 2、議案 3 回避表決，上述該等股東均不可接受其他股東委托進行投票。本

次會議在審議議案 4、議案 5、議案 6 時，本次擬作為 2023 年員工持股計劃持有

人的股東以及與持有人存在關聯關系的股東需對議案 4、議案 5、議案 6 回避表

決，上述該等股東均不可接受其他股東委托進行投票。具體內容請參見公司同日

披露的相關公告。

沒有股東將投票權委托給公司獨立董事向屹先生。

一、會議召開和出席情況

  匯納科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023 年第一次臨時股東大會

（以下簡稱“本次會議”）采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開。其中：

現場會議于 2023 年 6 月 12 日 14:30 在上海市浦東新區張江川和路 55 弄（張江

人工智能島）7 號樓一樓培訓室召開；通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投

票的時間為 2023 年 6 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通過深圳證

券交易所互聯網系統投票的時間為 2023 年 6 月 12 日 9:15-15:00。

    出席現場會議和參加網絡投票的股東（包括股東代理人）共 11 人，代表股

份 28,332,981 股，占公司有表決權股份總數的 24.0782%1，其中，中小股東（包

括股東代理人）共 6 人，代表股份 1,252,550 股，占公司有表決權股份總數的

占公司有表決權股份總數的 24.0777%；參加網絡投票的股東 2 人，所持股份 600

股，占公司有表決權股份總數的 0.0005%。

    本次會議由董事會召集，公司董事長張柏軍先生主持。公司部分董事、監事、

高級管理人員及公司聘請的見證律師等相關人士出席或列席了本次會議。本次會

議的召集、召開和表決程序符合《公司法》《公司章程》《股東大會議事規則》

等相關規定。

二、議案審議表決情況

東大會股東（包括股東代理人）所持表決權的 2/3 以上通過。本次會議議案 4、

議案 5、議案 6、議案 7 為普通決議事項，需經出席股東大會的股東（包括股東

代理人）所持有表決權的 1/2 以上通過。

管理人員以及單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）單獨

計票。

股票激勵計劃激勵對象的股東以及與激勵對象存在關聯關系的股東需對議案 1、

議案 2、議案 3 回避表決，上述該等股東均不可接受其他股東委托進行投票。本

下同。

次會議在審議議案 4、議案 5、議案 6 時，本次擬作為 2023 年員工持股計劃持有

人的股東以及與持有人存在關聯關系的股東需對議案 4、議案 5、議案 6 回避表

決，上述該等股東均不可接受其他股東委托進行投票。具體內容請參見公司同日

披露的相關公告。

沒有股東將投票權委托給公司獨立董事向屹先生。

  具體表決情況如下：

的議案》

  回避表決情況：本次參加 2023 年限制性股票激勵計劃的張柏軍等 12 名關聯

股東需回避表決，回避表決的有表決權股份總數為 2,608,590 股。

  表決結果：經非關聯股東表決，同意 26,616,692 股，占出席會議有效表決權

股份總數的 99.9977%；反對 600 股，占出席會議有效表決權股份總數的 0.0023%；

棄權 0 股，占出席會議有效表決權股份總數的 0.0000%。

  其中，中小投資者的表決情況為：同意 125,950 股，占出席會議中小投資者

所持有效表決權股份總數的 99.5259%；反對 600 股，占出席會議中小投資者所

持有效表決權股份總數的 0.4741%；棄權 0 股，占出席會議中小投資者所持有效

表決權股份總數的 0.0000%。

  本議案以特別決議通過，同意股份數占出席會議有效表決權股份總數三分之

二以上。

的議案》

  回避表決情況：本次參加 2023 年限制性股票激勵計劃的張柏軍等 12 名關聯

股東需回避表決，回避表決的有表決權股份總數為 2,608,590 股。

  表決結果：經非關聯股東表決，同意 26,616,692 股，占出席會議有效表決權

股份總數的 99.9977%；反對 600 股，占出席會議有效表決權股份總數的 0.0023%；

棄權 0 股，占出席會議有效表決權股份總數的 0.0000%。

  其中，中小投資者的表決情況為：同意 125,950 股，占出席會議中小投資者

所持有效表決權股份總數的 99.5259%；反對 600 股，占出席會議中小投資者所

持有效表決權股份總數的 0.4741%；棄權 0 股，占出席會議中小投資者所持有效

表決權股份總數的 0.0000%。

  本議案以特別決議通過，同意股份數占出席會議有效表決權股份總數三分之

二以上。

計劃相關事宜的議案》

  回避表決情況：本次參加 2023 年限制性股票激勵計劃的張柏軍等 12 名關聯

股東需回避表決，回避表決的有表決權股份總數為 2,608,590 股。

  表決結果：經非關聯股東表決，同意 26,616,692 股，占出席會議有效表決權

股份總數的 99.9977%；反對 600 股，占出席會議有效表決權股份總數的 0.0023%；

棄權 0 股，占出席會議有效表決權股份總數的 0.0000%。

  其中，中小投資者的表決情況為：同意 125,950 股，占出席會議中小投資者

所持有效表決權股份總數的 99.5259%；反對 600 股，占出席會議中小投資者所

持有效表決權股份總數的 0.4741%；棄權 0 股，占出席會議中小投資者所持有效

表決權股份總數的 0.0000%。

  本議案以特別決議通過，同意股份數占出席會議有效表決權股份總數三分之

二以上。

  回避表決情況：本次參加 2023 年員工持股計劃的李浩等 2 名關聯股東需回

避表決，回避表決的有表決權股份總數為 619,550 股。

  表決結果：經非關聯股東表決，同意 28,206,531 股，占出席會議有效表決權

股份總數的 99.9979%；反對 600 股，占出席會議有效表決權股份總數的 0.0021%；

棄權 0 股，占出席會議有效表決權股份總數的 0.0000%。

  其中，中小投資者的表決情況為：同意 1,126,100 股，占出席會議中小投資

者所持有效表決權股份總數的 99.9467%；反對 600 股，占出席會議中小投資者

所持有效表決權股份總數的 0.0533%；棄權 0 股，占出席會議中小投資者所持有

效表決權股份總數的 0.0000%。

  回避表決情況：本次參加 2023 年員工持股計劃的李浩等 2 名關聯股東需回

避表決，回避表決的有表決權股份總數為 619,550 股。

  表決結果：經非關聯股東表決，同意 28,206,531 股，占出席會議有效表決權

股份總數的 99.9979%；反對 600 股，占出席會議有效表決權股份總數的 0.0021%；

棄權 0 股，占出席會議有效表決權股份總數的 0.0000%。

  其中，中小投資者的表決情況為：同意 1,126,100 股，占出席會議中小投資

者所持有效表決權股份總數的 99.9467%；反對 600 股，占出席會議中小投資者

所持有效表決權股份總數的 0.0533%；棄權 0 股，占出席會議中小投資者所持有

效表決權股份總數的 0.0000%。

關事宜的議案》

  回避表決情況：本次參加 2023 年員工持股計劃的李浩等 2 名關聯股東需回

避表決，回避表決的有表決權股份總數為 619,550 股。

  表決結果：經非關聯股東表決，同意 28,206,531 股，占出席會議有效表決權

股份總數的 99.9979%；反對 600 股，占出席會議有效表決權股份總數的 0.0021%；

棄權 0 股，占出席會議有效表決權股份總數的 0.0000%。

  其中，中小投資者的表決情況為：同意 1,126,100 股，占出席會議中小投資

者所持有效表決權股份總數的 99.9467%；反對 600 股，占出席會議中小投資者

所持有效表決權股份總數的 0.0533%；棄權 0 股，占出席會議中小投資者所持有

效表決權股份總數的 0.0000%。

   表決結果：同意 28,332,381 股，占出席會議有效表決權股份總數的 99.9979%；

反對 600 股，占出席會議有效表決權股份總數的 0.0021%；棄權 0 股，占出席會

議有效表決權股份總數的 0.0000%。

   其中，中小投資者的表決情況為：同意 1,251,950 股，占出席會議中小投資

者所持有效表決權股份總數的 99.9521%；反對 600 股，占出席會議中小投資者

所持有效表決權股份總數的 0.0479%；棄權 0 股，占出席會議中小投資者所持有

效表決權股份總數的 0.0000%。

的議案》

   同意公司根據回購注銷激勵對象部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票的情

況，將注冊資本由人民幣 122,439,490 元變更為人民幣 121,869,987 元。

   同意公司根據變更的公司注冊資本，對《公司章程》相關條款進行修訂，并

授權公司法定代表人辦理相關工商變更登記事宜。

   具體修訂內容如下：

           修訂前                               修訂后

第六條 公司注冊資本為人民幣 12,243.9490 萬元。    第六條 公司注冊資本為人民幣 12,186.9987 萬元。

第十九條 公司的股份總數為：普通股 12,243.9490 萬股， 第十九條 公司的股份總數為：普通股 12,186.9987 萬股，

公司的股本結構為：普通股 12,243.9490 萬股。      公司的股本結構為：普通股 12,186.9987 萬股。

   本次《公司章程》中有關條款的修訂內容，以工商行政管理部門最終核準登

記結果為準。

   表決結果：同意 28,332,381 股，占出席會議有效表決權股份總數的 99.9979%；

反對 600 股，占出席會議有效表決權股份總數的 0.0021%；棄權 0 股，占出席會

議有效表決權股份總數的 0.0000%。

   本議案以特別決議通過，同意股份數占出席會議有效表決權股份總數三分之

二以上。

三、律師出具的法律意見

   公司 2023 年第一次臨時股東大會由國浩律師（上海）事務所鄭伊珺律師、

孟營營律師見證，國浩律師（上海）事務所律師認為，公司本次股東大會的召集、

召開程序符合相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，出席本次股

東大會人員的資格合法有效，本次股東大會表決程序及表決結果均合法有效。

四、備查文件

股東大會法律意見書

  特此公告。

                           匯納科技股份有限公司董事會

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