中寵股份: 關(guān)于第三屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議的公告

證券代碼：002891       證券簡(jiǎn)稱：中寵股份             公告編號(hào)：2023-043

債券代碼：127076       債券簡(jiǎn)稱：中寵轉(zhuǎn) 2

              煙臺(tái)中寵食品股份有限公司

(資料圖)

        關(guān)于第三屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

   煙臺(tái)中寵食品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第三十次會(huì)

議于 2023 年 6 月 2 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合的方式召開(kāi)。會(huì)議通知

已于 2023 年 5 月 22 日通過(guò)專人送達(dá)、電子郵件等方式發(fā)出，本次會(huì)議應(yīng)參加會(huì)

議董事 9 人，實(shí)際參加會(huì)議董事 9 人，公司董事長(zhǎng)郝忠禮先生主持了本次會(huì)議，

公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》

的規(guī)定。

   二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

   經(jīng)與會(huì)董事對(duì)本次董事會(huì)各項(xiàng)議案審議表決，形成如下決議：

   表決結(jié)果：5 票贊成，0 票反對(duì)，棄權(quán)票 0 票，關(guān)聯(lián)董事郝忠禮、郝宸龍、

江移山、張?zhí)N暖回避表決。

   截至 2023 年 6 月 2 日，公司股票在三十個(gè)連續(xù)交易日中已經(jīng)有十五個(gè)交易

日的收盤(pán)價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格 85%（不含本數(shù)），即 24.06 元/股的情形，已觸

發(fā)“中寵轉(zhuǎn) 2”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款。

   由于“中寵轉(zhuǎn) 2”存續(xù)至今的時(shí)間較短，距離 6 年存續(xù)期屆滿尚遠(yuǎn)。從公平

對(duì)待所有投資者的角度出發(fā)，綜合考慮公司的基本情況、行業(yè)發(fā)展前景等因素，

公司董事會(huì)決定本次不向下修正“中寵轉(zhuǎn) 2”轉(zhuǎn)股價(jià)格。

   相關(guān)公告詳見(jiàn)公司指定的信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、

                           《上海證券報(bào)》、

                                  《證

券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

證券代碼：002891   證券簡(jiǎn)稱：中寵股份            公告編號(hào)：2023-043

債券代碼：127076   債券簡(jiǎn)稱：中寵轉(zhuǎn) 2

   特此公告。

                           煙臺(tái)中寵食品股份有限公司

                                 董事會(huì)

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