煜邦電力: 第三屆董事會第十八次會議決議公告

證券代碼：688597           證券簡稱：煜邦電力               公告編號：2023-042

                  北京煜邦電力技術股份有限公司

   本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

(資料圖)

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

   一、董事會會議召開情況

   北京煜邦電力技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 5 月 30 日在

公司會議室以現場結合通訊的方式召開了第三屆董事會第十八次會議，會議通知

已于 2023 年 5 月 19 日以書面及通訊方式送達全體董事，與會的各位董事已知悉

與所議事項相關的必要信息。本次董事會會議應出席董事 9 人，實際出席會議董

事 9 人，會議由董事長周德勤先生主持，監事、高級管理人員列席。會議的召開

符合有關法律、法規、規章和《北京煜邦電力技術股份有限公司章程》

                              （以下稱為

“《公司章程》”）的規定，會議決議合法、有效。

   二、董事會決議審議情況

   與會董事認真審議本次會議議案并以投票表決方式審議通過了以下議案：

   由于公司已于 2023 年 5 月 12 日完成 2022 年年度利潤分配方案，根據有關法

律法規規定，將修改公司注冊資本和股本，注冊資本由 176,472,980 元變更為

                                                 《公司章程》相應

變更如下：

原《公司章程》內容                    修訂后《公司章程》內容

第五條     公司注冊資本為人民幣 第五條               公司注冊資本為人民幣

第十八條 公司股份總數為 176,472,980 第十八條 公司股份總數為 247,062,172

股。                           股。

  同時董事會提請股東大會授權董事會指定專人辦理工商變更登記、備案事宜。

  具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于變

更注冊資本并修改<公司章程>的公告》（公告編號：2023-044）

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

  本議案尚需提交股東大會審議。

  在確保公司正常經營所需資金及資金安全的前提下，公司擬使用不超過人民

幣 2 億元閑置自有資金進行現金管理，用于購買金融機構安全性高、流通性好的

投資產品，有利于提高公司閑置自有資金利用率，獲得一定的投資收益，為公司

及股東獲取更多回報。

  具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于使

用閑置自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：2023-046）

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

  獨立董事對該議案發表了明確同意的獨立意見。

議案》

  根據《2021 年限制性股票激勵計劃（草案）》規定，本次激勵計劃公告日至激

勵對象獲授限制性股票前，以及激勵對象獲授限制性股票后至歸屬前，公司有資

本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細、配股、縮股或派息等事項，應對限

制性股票的授予數量及授予價格進行相應的調整。鑒于公司 2022 年年度利潤分配

已實施完畢，根據《2021 年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規定，將 2021

年限制性股票激勵計劃的授予價格（含預留部分）由 12.098 元/股調整為 8.545 元/

股，限制性股票數量由 275 萬股調整為 385 萬股。其中，首次授予數量由 228.3 萬

股調整為 319.62 萬股；預留股份數量由 46.7 萬股調整 65.38 萬股。

  具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于調

整 2021 年限制性股票激勵計劃授予數量及授予價格的公告》

                             （公告編號：2023-045）

  表決結果：同意 6 票，反對 0 票，棄權 0 票。公司董事周德勤先生、計松濤

先生、黃朝華先生作為激勵對象，對此議案回避表決。

 獨立董事對該議案發表了明確同意的獨立意見。

 根據有關法律法規及公司章程的規定，公司董事會提請召開公司 2023 年第二

次臨時股東大會，具體召開時間、地點及內容將另行通知。

 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

 特此公告。

                      北京煜邦電力技術股份有限公司董事會

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