【世界速看料】星網銳捷: 關于召開2022年年度股東大會的提示性公告

證券代碼：002396          證券簡稱：星網銳捷           公告編號：臨 2023-41

               福建星網銳捷通訊股份有限公司

         關于召開 2022 年年度股東大會的提示性公告

(相關資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏。

   福建星網銳捷通訊股份有限公司（以下簡稱“公司”）茲定于2023年5月22

日（星期一）召開2022年年度股東大會。現將本次會議的相關事項提示性公告如

下：

     一、召開會議的基本情況

   （一）股東大會屆次：2022 年年度股東大會

   （二）召集人：公司董事會。經公司第六屆董事會第十八次會議審議通過，

決定召開本次年度股東大會。

   （三）會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合《中華人民共

和國公司法》、

      《上市公司股東大會規則》等有關法律法規、部門規章、規范性文

件和《公司章程》的規定。

   （四）會議召開日期和時間：

統進行網絡投票的具體時間為 2023 年 5 月 22 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和

下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為 2023

年 5 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00。

   （五）會議召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。

場會議進行投票表決。

司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使

表決權。

   公司股東只能選擇現場投票（現場投票可以委托代理人代為投票）和網絡投

票中的一種表決方式，表決結果以第一次有效投票結果為準。

   （六）會議的股權登記日：2023年5月17日（星期三）。

   （七）出席對象：

登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出

席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

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  （八）現場會議召開地點：福建省福州市高新區新港大道 33 號星網銳捷科

技園三期 A 棟一樓會議室。

  二、會議審議事項

  （一）本次股東大會議案編碼表

                                       備注

                                      該列打勾的

 提案編碼               提案名稱

                                      欄目可以投

                                        票

非累計投票提案

          《關于續聘華興會計師事務所（特殊普通合伙）為公司      √

     （二）非表決事項

     獨立董事將在本次股東大會上作 2022 年度述職報告，獨立董事述職報告刊

登于公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

    （三）提案披露情況

    以上提案已經公司第六屆董事會第十七次會議、第六屆董事會第十八次會議、

第六屆監事會第十一次會議審議通過。（公告內容詳見 2023 年 3 月 31 日、2023

年 4 月 26 日刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》

和信息披露網站巨潮資訊網（http：//www.cninfo.com.cn）的公告）。

    （四）特別提示

或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨計票并披露。

股東代理人）所持表決權的 2/3 以上通過。

    三、現場會議登記辦法

    （一）登記方式：

自然人股東委托代理人出席的，代理人憑本人的有效身份證件、自然人股東（即

委托人）出具的授權委托書和自然人股東的有效身份證件、證券賬戶卡辦理登記。

份證明書（或授權委托書）、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶

卡辦理登記。法人股東委托代理人出席的，代理人憑本人的有效身份證件、法人

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股東出具的授權委托書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦

理登記。

必在出席現場會議時攜帶上述材料原件并提交給本公司。

人（或委托人的法定代表人）授權他人簽署的授權書或者其他授權文件應當經過

公證，并與上述辦理登記手續所需的文件一并提交給本公司。

   （二）登記時間：2023年5月17日（星期三）（15：00-17:30）。

   （三）登記地點：福建省福州市高新區新港大道33號星網銳捷科技園三期A

棟23層證券事務辦公室。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。股東可以通過深交所

交易系統和互聯網投票系統（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，

網絡投票的具體操作流程見附件一。

   五、其他事項

  （一）聯系方式

  （二）會議費用

    本次股東大會與會股東及股東代表食宿及交通費用自理。

    六、備查文件

   （一）第六屆董事會第十七次會議決議；第六屆董事會第十八次會議決議；

   （二）第六屆監事會第十一次會議決議；

   （三）深交所要求的其他文件。

   特此公告。

                                福建星網銳捷通訊股份有限公司

                                                董事會

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     附件一：

                 參加網絡投票的具體操作流程

     一、網絡投票的程序

   上述提案為非累積投票提案，股東可對提案填報表決意見：同意、反對、棄

權。

先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表

決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表

決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

     二、通過深交所交易系統投票的程序

和 13:00—15:00。

     三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯

網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投

票。

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         附件二：授權委托書

                  福建星網銳捷通訊股份有限公司

           茲全權委托        先生/女士（下稱“受托人”）代理本人（或本單位）

         出席福建星網銳捷通訊股份有限公司2022年年度股東大會，受托人有權依照本授

         權委托書的指示對該次股東大會審議的各項提案進行投票表決，并代為簽署該次

         股東大會需要簽署的相關文件。

           本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至該次股東大會會

         議結束之日止。

           本人（或本單位）對該次股東大會會議審議的各項提案的表決意見如下：

                                             備注       表決意見

                                             該列

                                             打勾

                    提案編碼                     的欄   同    反     棄

                                             目可   意    對     權

                                             以投

                                              票

非累積投

 票提案

          《關于續聘華興會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2023 年    √

          度審計機構的議案》

           注： 委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中打“√”

         為準，對同一審議事項不得有兩項或兩項以上的指示。如果委托人對某一審議事項的表決意

         見未作具體指示或者對同一審議事項有兩項或兩項以上指示的，受托人有權按自己的意思決

         定對該事項進行投票表決。

         委托人單位名稱或姓名（簽字、蓋章）：

         委托人法定代表人（簽字）：

         委托人身份證件號碼或營業執照注冊號：

         委托人證券賬戶：

         委托人持股數量：

         受托人（簽字）：

         受托人身份證件號碼：

         附注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托需加蓋單位公章。

                                     簽署日期：   年    月    日

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