世界即時：古越龍山: 古越龍山2022年年度股東大會決議公告

證券代碼：600059        證券簡稱：古越龍山       公告編號：2023-021

          浙江古越龍山紹興酒股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

(資料圖)

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 5 月 16 日

(二)    股東大會召開的地點：中國黃酒博物館狀元紅廳

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）                                    38.6997

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

  本次會議采取以現場投票及網絡投票相結合的方式召開，公司董事會召集本

次會議，董事長孫愛保先生主持。本次會議的召集、召開符合《公司法》、

                                《公司

章程》及《公司股東大會議事規則》等法律、法規和其他范性文件的有關規定。

(五)    公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

  體原因、董事周鶴因公出差未能出席本次會議；

  席了本次會議。

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                  反對                棄權

              票數        比例        票數        比例      票數        比例

                        （%）                 （%）               （%）

      A股   352,506,074 99.9267   258,200   0.0731    100   0.0002

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                  反對                棄權

              票數        比例        票數        比例      票數        比例

                        （%）                 （%）               （%）

      A股   352,506,074 99.9267   258,200   0.0731    100   0.0002

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                  反對                棄權

            票數        比例        票數        比例      票數        比例

                      （%）                 （%）               （%）

  A股     352,395,074 99.8953   369,200   0.1046    100   0.0001

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                  反對                棄權

            票數        比例        票數        比例      票數        比例

                      （%）                 （%）               （%）

  A股     352,506,074 99.9267   258,200   0.0731    100   0.0002

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                  反對                棄權

           票數        比例        票數        比例      票數        比例

                     （%）                 （%）               （%）

  A股    352,395,074 99.8953   369,200   0.1046    100   0.0001

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                  反對                棄權

           票數        比例        票數        比例      票數        比例

                     （%）                 （%）               （%）

  A股    352,391,074 99.8941   373,200   0.1057    100   0.0002

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                  反對                棄權

           票數        比例        票數        比例      票數        比例

                     （%）                 （%）               （%）

  A股    352,506,074 99.9267   258,200   0.0731    100   0.0002

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                  反對                棄權

              票數        比例        票數        比例      票數        比例

                        （%）                 （%）               （%）

      A股   352,395,074 99.8953   369,200   0.1046    100   0.0001

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                  反對                棄權

              票數        比例        票數        比例      票數        比例

                        （%）                 （%）               （%）

      A股   352,524,374 99.9319   239,900   0.0680    100   0.0001

  房屋征收貨幣補償協議》的議案

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                  反對                棄權

              票數        比例        票數        比例      票數        比例

                        （%）                 （%）               （%）

      A股      352,395,074 99.8953       369,200    0.1046     100   0.0001

(二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案     議案名稱              同意                    反對                 棄權

序號                  票數        比例          票數       比例        票數     比例

                              （%）                  （%）              （%）

       年度利潤

       分配預案

       年度董事、

       監事薪酬

       的議案

       審計機構

       的議案

(三)    關于議案表決的有關情況說明

  參加本次股東大會股東所持有表決權股份數共 352,764,374 股，本次股東大

會以現場投票及網絡投票相結合的方式表決通過了以上 1-10 項議案。其中第 9

項議案為特別決議議案，已獲得出席會議股東（包括股東代理人）所持表決權股

份總數的 2/3 以上通過。

三、     律師見證情況

律師：李勤芝       毛衛

  公司 2022 年年度股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員

資格、會議表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》、  《上市公司股東大會

規則》等法律、法規、規章和其他范性文件及《公司章程》的有關規定，本次股

東大會通過的決議均合法有效。

特此公告。

                 浙江古越龍山紹興酒股份有限公司董事會

?   上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?   報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

查看原文公告

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