松霖科技: 2022年年度股東大會(huì)決議公告|環(huán)球新資訊

證券代碼：603992          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：松霖科技     公告編號(hào)：2023-030

               廈門(mén)松霖科技股份有限公司

【資料圖】

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、     會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一)    股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023 年 5 月 16 日

(二)    股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：廈門(mén)市海滄區(qū)西園路 82 號(hào)（松霖健康園）

(三)    出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）                              89.3999

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

是

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東類(lèi)型              同意                     反對(duì)               棄權(quán)

            票數(shù)           比例（%）      票數(shù)       比例（%）   票數(shù)       比例（%）

  A股       358,503,658     100.00        0      0         0      0

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東類(lèi)型              同意                     反對(duì)               棄權(quán)

            票數(shù)           比例（%）      票數(shù)       比例（%）   票數(shù)       比例（%）

  A股       358,503,658     100.00        0      0         0      0

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東類(lèi)型              同意                     反對(duì)               棄權(quán)

          票數(shù)           比例（%）      票數(shù)       比例（%）   票數(shù)       比例（%）

 A股      358,503,658     100.00        0      0         0      0

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東類(lèi)型            同意                     反對(duì)               棄權(quán)

          票數(shù)           比例（%）      票數(shù)       比例（%）   票數(shù)       比例（%）

 A股      358,503,658     100.00        0      0         0      0

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東類(lèi)型            同意                     反對(duì)               棄權(quán)

          票數(shù)           比例（%）      票數(shù)       比例（%）   票數(shù)       比例（%）

 A股      358,503,658     100.00        0      0         0      0

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東類(lèi)型            同意                     反對(duì)               棄權(quán)

          票數(shù)           比例（%）      票數(shù)       比例（%）   票數(shù)       比例（%）

 A股      358,503,658     100.00        0      0         0      0

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東類(lèi)型             同意                     反對(duì)               棄權(quán)

           票數(shù)           比例（%）      票數(shù)       比例（%）   票數(shù)       比例（%）

 A股       358,503,658     100.00        0      0         0      0

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東類(lèi)型             同意                     反對(duì)               棄權(quán)

           票數(shù)           比例（%）      票數(shù)       比例（%）   票數(shù)       比例（%）

 A股       358,503,658     100.00        0      0         0      0

  幣對(duì)外匯期權(quán)組合業(yè)務(wù)的議案

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東類(lèi)型             同意                     反對(duì)               棄權(quán)

           票數(shù)           比例（%）      票數(shù)       比例（%）   票數(shù)       比例（%）

 A股       358,503,658     100.00        0      0         0      0

  案

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東類(lèi)型             同意                     反對(duì)               棄權(quán)

           票數(shù)           比例（%）      票數(shù)       比例（%）   票數(shù)       比例（%）

 A股       358,503,658     100.00        0      0         0      0

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東類(lèi)型             同意                     反對(duì)               棄權(quán)

           票數(shù)           比例（%）      票數(shù)       比例（%）   票數(shù)       比例（%）

 A股       358,503,658     100.00        0      0         0      0

  行股票相關(guān)事宜的議案

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東類(lèi)型             同意                     反對(duì)               棄權(quán)

           票數(shù)           比例（%）      票數(shù)       比例（%）   票數(shù)       比例（%）

 A股       358,503,658     100.00        0      0         0      0

  案

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東類(lèi)型               同意                        反對(duì)               棄權(quán)

             票數(shù)           比例（%）         票數(shù)       比例（%）   票數(shù)       比例（%）

  A股        358,503,658      100.00          0      0         0      0

(二)     累積投票議案表決情況

議案序號(hào)     議案名稱(chēng)       得票數(shù)                 得票數(shù)占出席會(huì)議有效            是否當(dāng)選

                                        表決權(quán)的比例（%）

議案序號(hào)     議案名稱(chēng)       得票數(shù)               得票數(shù)占出席會(huì)議有效              是否當(dāng)選

                                      表決權(quán)的比例（%）

議案序號(hào)     議案名稱(chēng)       得票數(shù)               得票數(shù)占出席會(huì)議有效 是否當(dāng)選

                                      表決權(quán)的比例（%）

(三)     涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

 議案          議案名稱(chēng)               同意            反對(duì)       棄權(quán)

 序號(hào)                         票數(shù)      比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）

        存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)

        報(bào)告

        酬考核的議案

        匯套期保值業(yè)務(wù)、人民

        幣外匯掉期業(yè)務(wù)、人民

        幣對(duì)外匯期權(quán)組合業(yè)務(wù)

        的議案

        暨擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案

        置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管

        理的議案

        董事會(huì)全權(quán)辦理以簡(jiǎn)易

        程序向特定對(duì)象發(fā)行股

        票相關(guān)事宜的議案

        圍變更并修訂《公司章

        程》部分條款的議案

        舉提名第三屆董事會(huì)非

        獨(dú)立董事人選的議案

        舉提名第三屆董事會(huì)獨(dú)

        立董事人選的議案

        舉提名第三屆監(jiān)事會(huì)非

        職工代表監(jiān)事人選的議

        案

(四)     關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

超 2/3 通過(guò)，其他均為普通決議議案,所有議案均已獲得出席會(huì)議的股東（含授權(quán)代

表）所持表決權(quán)過(guò)半數(shù)通過(guò)。

議案 15、議案 16 為對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案。

三、      律師見(jiàn)證情況

律師：戴林璇、黃文顆

本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的

規(guī)定；本次會(huì)議召集人和出席會(huì)議人員的資格合法有效；本次會(huì)議表決程序、表決方

法符合法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

特此公告。

                                   廈門(mén)松霖科技股份有限公司董事會(huì)

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