博通股份: 博通股份關(guān)于收到上海證券交易所《關(guān)于對(duì)博通股份重大資產(chǎn)重組預(yù)案的信息披露的問(wèn)詢函》的公告

證券代碼：600455      證券簡(jiǎn)稱：博通股份        公告編號(hào)：2023-015

              西安博通資訊股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

  關(guān)于收到上海證券交易所《關(guān)于對(duì)西安博通資訊股份有限公司

       重大資產(chǎn)重組預(yù)案的信息披露的問(wèn)詢函》的公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

   西安博通資訊股份有限公司（簡(jiǎn)稱“博通股份”、

                        “公司”）于 2023 年 4 月

發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案的議案》等與本次重組相關(guān)的

議案和文件，該等事項(xiàng)和相關(guān)文件公司于 2023 年 4 月 29 日分別在《中國(guó)證券報(bào)》

和上海證券交易所網(wǎng)站（網(wǎng)址為：http://www.sse.com.cn）披露。

限公司重大資產(chǎn)重組預(yù)案的信息披露的問(wèn)詢函》（上證公函【2023】0532 號(hào)），

問(wèn)詢函的全文如下：

西安博通資訊股份有限公司：

   經(jīng)審閱你公司提交的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案》

（以下簡(jiǎn)稱預(yù)案）

       ，現(xiàn)有如下問(wèn)題需要你公司作進(jìn)一步說(shuō)明和解釋：

保專用裝備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)以及化工品銷售業(yè)務(wù)，上市公司擬購(gòu)買標(biāo)的公司

億元、0.94 億元、1.59 億元，分別約占上市公司總資產(chǎn)規(guī)模的 31%、凈資產(chǎn)規(guī)

模的 27%、營(yíng)業(yè)收入規(guī)模的 67%。交易完成后標(biāo)的資產(chǎn)對(duì)上市公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和業(yè)

績(jī)影響重大。請(qǐng)公司補(bǔ)充披露:（1）結(jié)合交易完成后上市公司對(duì)標(biāo)的公司所擁有

的表決權(quán)比例、標(biāo)的公司董事會(huì)席位分布情況、日常經(jīng)營(yíng)決策機(jī)制等，說(shuō)明本次

交易完成后公司能否取得標(biāo)的公司的控制權(quán)及具體認(rèn)定依據(jù)；

                          （2）公司針對(duì)標(biāo)的

公司后續(xù)整合安排以及相應(yīng)的管理控制措施；

                   （3）本次僅購(gòu)買 55%股份的原因及

主要考慮，是否有進(jìn)一步收購(gòu)標(biāo)的公司股份的安排；

                      （4）結(jié)合本次交易完成后上

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市公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)，說(shuō)明本次交易對(duì)上市公司控制權(quán)穩(wěn)定性的影響；

                             （5）公司對(duì)

原有主營(yíng)業(yè)務(wù)的后續(xù)安排，本次交易是否將導(dǎo)致上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)生根本變

化；

 （6）結(jié)合前述問(wèn)題分析，說(shuō)明本次交易是否涉嫌存在規(guī)避重組上市認(rèn)定的情

形。請(qǐng)財(cái)務(wù)顧問(wèn)發(fā)表意見(jiàn)。

情況尚未確定。請(qǐng)公司補(bǔ)充披露：結(jié)合報(bào)告期內(nèi)業(yè)績(jī)水平、同行業(yè)可比公司的估

值情況，說(shuō)明本次交易預(yù)估值的合理性。

向發(fā)行 358 萬(wàn)股股份，發(fā)行完成后，王國(guó)慶持有公司 7.99%股權(quán)。股東王國(guó)慶通

過(guò)定向增發(fā)獲取股份的時(shí)間較預(yù)案發(fā)布的時(shí)間較短，且公司未披露相關(guān)交易對(duì)方

具體鎖定期安排。請(qǐng)公司補(bǔ)充披露：（1）該股東短期內(nèi)增資的原因及主要考慮、

主要增資條款、是否存在其他潛在利益安排，本次預(yù)估價(jià) 5.4 億元與前次增資對(duì)

應(yīng)估值水平是否存在顯著差異；

             （2）本次交易完成后，各交易對(duì)方股份鎖定期安

排，及相應(yīng)安排是否符合相關(guān)規(guī)定。

碳排放要求的提高，上游裝備價(jià)格近年呈上漲趨勢(shì)；業(yè)務(wù)下游參與主體主要為高

耗能、高污染、高排放行業(yè)。請(qǐng)公司補(bǔ)充披露:(1)標(biāo)的公司所處行業(yè)情況，包括

行業(yè)所處周期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、市場(chǎng)占有率和行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)等；

                           （2）標(biāo)的公司的

主要經(jīng)營(yíng)模式，結(jié)合標(biāo)的公司的經(jīng)營(yíng)模式、研發(fā)能力、成本控制、產(chǎn)品市場(chǎng)占有

率等，分析標(biāo)的公司的行業(yè)地位和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；（3）報(bào)告期內(nèi)主要供應(yīng)商的名稱、

采購(gòu)產(chǎn)品、采購(gòu)金額及占比、是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系等；

                      （4）報(bào)告期內(nèi)前五大客戶的

名稱、銷售額及占比、銷售模式、是否為關(guān)聯(lián)方，說(shuō)明標(biāo)的公司是否存在對(duì)重大

客戶依賴的情形。

  請(qǐng)你公司收到本問(wèn)詢函后對(duì)外披露，在 10 個(gè)交易日內(nèi)針對(duì)上述問(wèn)題書(shū)面回

復(fù)我部，并對(duì)預(yù)案作相應(yīng)修改。

  公司將按照上海證券交易所的要求及時(shí)回復(fù)問(wèn)詢函，并對(duì)重大資產(chǎn)重組預(yù)案

做相應(yīng)修改和披露。

  特此公告。

                            西安博通資訊股份有限公司董事會(huì)

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