深物業A: 關于召開2022年度股東大會的提示性公告

    深圳市物業發展(集團)股份有限公司

 證券代碼：000011   200011   股票簡稱：深物業 A   深物業 B   編號：2023-11 號

(資料圖)

  關于召開 2022 年度股東大會的提示性公告

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完

  整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    一、召開會議基本情況

   深圳市物業發展（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）

于 2023 年 4 月 28 日在《證券時報》《大公報》及巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）披露了《關于召開 2022 年度股東

大會的通知》（公告編號：2023-10）。現將股東大會的相關事項

再次提示如下：

   一、召開會議的基本情況

會議決定召開本次股東大會。

律、行政法規、部門規章、規范性文件、深交所業務規則和公司

章程等的規定。

   （1）現場會議時間：2023 年 5 月 19 日（周五）下午 14：30。

   （2）網絡投票時間：2023 年 5 月 19 日。

   通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為 2023 年

  通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為 2023 年 5

月 19 日上午 9:15 至下午 3:00 期間的任意時間。

的表決方式。

  （1）現場投票：股東本人出席現場會議或通過授權委托他人

出席現場會議；

  （2）網絡投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系

統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司

股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統

或互聯網投票系統行使表決權。

  公司股東只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式。

如同一股東賬戶通過以上兩種方式重復表決的，以第一次投票結

果為準。網絡投票包含證券交易系統和互聯網系統兩種投票方式，

同一股份只能選擇其中一種方式。

  B 股股東應在 2023 年 5 月 9 日（即 B 股股東能參會的最后交

易日）或更早買入公司股票方可參會。

  （1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

  于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的

公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委

托代理人出席會議和參加表決(授權委托書見附件 2)，該股東代理

人不必是本公司股東。

  （2）公司董事、監事和高級管理人員；

  （3）公司聘請的律師；

  （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

   二、會議審議事項

            表一：本次股東大會提案名稱及編碼表

                                     備注

   提案編碼             提案名稱            該列打勾的欄

                                     目可以投票

  非累積投票提案

            關于 2022 年度利潤分配及資本公積金轉     √

            增股本的預案

券時報》《大公報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)

上刊登的董事會決議公告、監事會決議公告、2022 年度監事會工

作報告、2022 年年度報告及其摘要、2023 年度日常關聯交易預計

公告、關于續聘會計師事務所的公告等文件。

行單獨計票并予以披露。（中小投資者是指除上市公司董事、監

事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東

以外的其他股東）

股有限公司、深圳市國有股權經營管理有限公司及其關聯方回避

表決。

   三、會議登記等事項

前 20 分鐘停止股東登記。

公室；會議當日在國貿大廈 39 層會議室。

   ①具備出席會議資格的股東,憑本人身份證原件、股東賬戶卡

(法人股股東還需法人授權委托書)進行登記；

   ②受股東委托出席會議的代表憑委托股東簽署的授權委托

書、本人身份證、委托人證券賬戶卡進行登記；

   ③深圳市外股東可將以上有關證件傳真至本公司董事會辦公

室辦理登記手續。

   聯系人：丁名華、歐東汝

   電話：0755-82211020

   傳真：0755-82210610

   本次現場會議會期半天，出席會議的股東請自理食宿及交通

費用。

   四、參加網絡投票的具體操作流程

   本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票

系統（網址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投

票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件 1。

   五、備查文件

   特此公告

                 深圳市物業發展（集團）股份有限公司

                           董 事 會

附件 1：

           參加網絡投票的具體操作流程

  一、網絡投票的程序

   本次股東大會的提案均為非累積投票提案，對于非累積投票

提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

所有提案表達相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為

準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以

已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總

議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投

票表決，則以總議案的表決意見為準。

  二、通過深交所交易系統投票的程序

—11:30和13:00—15:00。

  三、通過互聯網投票系統的投票程序

東大會召開日）上午9:15，結束時間為2023年5月19日（現場股東

大會召開日）下午3：00。

券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認

證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具

體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統

http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投

票系統進行投票。

附件 2：

           深圳市物業發展(集團)股份有限公司

   茲授權      先生/女士代理本人參加深圳市物業發展(集團)股份有

限公司 2022 年度股東大會，并代為行使表決權。

  委托股東名稱:

  委托股東賬號：

  持股數：

  受委托人姓名（簽字）:

  受委托人身份證號碼:

  授權委托書簽發日期：

  委托人簽名（蓋章）：

  授權委托書有效期限：2023 年 5 月 19 日深物業 2022 年度股東大會召開

期間。

               本次股東大會提案表決意見

                               備注

                               該列打勾

提案編碼          提案名稱                    同意   反對   棄權

                               的欄目可

                                以投票

                                √

            所有提案

非累積投

 票提案

        關于 2022 年度利潤分配及資        √

        本公積金轉增股本的預案

        關于 2023 年度綜合授信融資        √

        額度的議案

       交易的議案

 注：1.上述議案請在“同意”、“反對”、“棄權”任意一欄內打“√”；

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