紫燕食品: 紫燕食品2022年年度股東大會(huì)決議公告

證券代碼：603057        證券簡(jiǎn)稱：紫燕食品       公告編號(hào)：2023-027

(資料圖片僅供參考)

              上海紫燕食品股份有限公司

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、     會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一)    股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023 年 5 月 15 日

(二)    股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：上海市閔行區(qū)申南路 215 號(hào)

(三)    出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）                                  89.6382

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

  本次會(huì)議由董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)鐘懷軍先生主持會(huì)議。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投

票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序以及表決方式和表

決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

  萍女士因工作原因未能出席本次會(huì)議。

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

  股東類型             同意                 反對(duì)               棄權(quán)

              票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例     票數(shù)        比例

                                           （%）              （%）

      A股   369,306,934 99.9993   2,500   0.0007        0   0.0000

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型             同意                  反對(duì)               棄權(quán)

             票數(shù)         比例（%）    票數(shù)        比例     票數(shù)        比例

                                           （%）              （%）

      A股   369,306,934 99.9993   2,500   0.0007        0   0.0000

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型            同意                 反對(duì)               棄權(quán)

            票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例     票數(shù)        比例

                                         （%）              （%）

  A股     369,306,934 99.9993   2,500   0.0007        0   0.0000

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型            同意                 反對(duì)               棄權(quán)

            票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例     票數(shù)        比例

                                         （%）              （%）

  A股     369,306,934 99.9993   2,500   0.0007        0   0.0000

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型            同意                 反對(duì)               棄權(quán)

            票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例     票數(shù)        比例

                                         （%）              （%）

  A股     369,306,934 99.9993   2,500   0.0007        0   0.0000

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型            同意                 反對(duì)               棄權(quán)

            票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例     票數(shù)        比例

                                         （%）              （%）

  A股     25,368,859 99.9901    2,500   0.0099        0   0.0000

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型            同意                 反對(duì)               棄權(quán)

            票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例     票數(shù)        比例

                                         （%）              （%）

  A股     369,306,934 99.9993   2,500   0.0007        0   0.0000

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型            同意                 反對(duì)               棄權(quán)

            票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例     票數(shù)        比例

                                           （%）              （%）

      A股   369,306,934 99.9993   2,500   0.0007        0   0.0000

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型              同意                 反對(duì)               棄權(quán)

              票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例     票數(shù)        比例

                                           （%）              （%）

      A股   369,306,934 99.9993   2,500   0.0007        0   0.0000

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型              同意                 反對(duì)               棄權(quán)

              票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例     票數(shù)        比例

                                           （%）              （%）

      A股   369,306,934 99.9993   2,500   0.0007        0   0.0000

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型              同意                 反對(duì)               棄權(quán)

              票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例     票數(shù)        比例

                                           （%）              （%）

      A股   369,306,934 99.9993   2,500   0.0007        0   0.0000

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型              同意                 反對(duì)               棄權(quán)

              票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例     票數(shù)        比例

                                           （%）              （%）

      A股   369,306,934 99.9993   2,500   0.0007        0   0.0000

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型              同意                 反對(duì)               棄權(quán)

              票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例     票數(shù)        比例

                                           （%）              （%）

      A股   369,306,934 99.9993   2,500   0.0007        0   0.0000

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

  股東類型             同意                 反對(duì)               棄權(quán)

              票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例     票數(shù)        比例

                                           （%）              （%）

      A股   369,306,934 99.9993   2,500   0.0007        0   0.0000

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

  股東類型             同意                 反對(duì)               棄權(quán)

              票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例     票數(shù)        比例

                                           （%）              （%）

      A股   369,306,934 99.9993   2,500   0.0007        0   0.0000

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東類型              同意                 反對(duì)               棄權(quán)

              票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例     票數(shù)        比例

                                           （%）              （%）

      A股   25,366,559 99.9811    2,600   0.0102   2,200    0.0087

(二)    累積投票議案表決情況

    議案序號(hào)          議案名稱            得票數(shù)                得票數(shù)占出席          是否當(dāng)選

                                                     會(huì)議有效表決

                                                     權(quán)的比例（%）

    議案序號(hào)          議案名稱            得票數(shù)             得票數(shù)占出席             是否當(dāng)選

                                                  會(huì)議有效表決

                                                  權(quán)的比例（%）

    議案序號(hào)          議案名稱            得票數(shù)             得票數(shù)占出席 是否當(dāng)選

                                                  會(huì)議有效表決

                                                  權(quán)的比例（%）

    (三)     涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案          議案名稱              同意        反對(duì)       棄權(quán)

序號(hào)                         票數(shù)   比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）

          配預(yù)案

          年度日常關(guān)聯(lián)交

          易預(yù)計(jì)的議案

           的議案

           構(gòu)的議案

           開(kāi)發(fā)行股票募集

           資金投資項(xiàng)目的

           議案

           申請(qǐng)綜合授信額

           度及擔(dān)保的議案

           度日常關(guān)聯(lián)交易

           超出預(yù)計(jì)部分進(jìn)

           行確認(rèn)的議案

     (四)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

       議案 15 為特別決議議案，已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過(guò)。除

     上述議案外，其他議案均為普通決議議案，已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1/2

     以上通過(guò)。

       議案 6、16 為關(guān)聯(lián)交易議案，出席會(huì)議的關(guān)聯(lián)股東寧國(guó)川沁企業(yè)管理咨詢服

     務(wù)合伙企業(yè)（有限合伙）、鐘懷軍、鄧惠玲、寧國(guó)勤溯企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限

     合伙）、戈吳超、寧國(guó)源茹企業(yè)管理咨詢服務(wù)合伙企業(yè)（有限合伙）、上海懷燕企

     業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）、寧國(guó)筑巢企業(yè)管理咨詢服務(wù)合伙企業(yè)（有限合伙）、

     寧國(guó)銜泥企業(yè)管理咨詢服務(wù)合伙企業(yè)（有限合伙）、寧國(guó)織錦企業(yè)管理咨詢服務(wù)

     合伙企業(yè)（有限合伙）、鐘懷勇、鐘懷偉，均已回避表決。

       議案 4、6、8、10、11、12、16、17、18 對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。

三、   律師見(jiàn)證情況

律師：戴偉、王賢安

  本所見(jiàn)證律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的

資格、召集人資格、本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果均符合相關(guān)法律、法規(guī)

和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)未討論沒(méi)有列入會(huì)議議程的事項(xiàng)，本

次股東大會(huì)所通過(guò)的決議合法、有效。

特此公告。

                    上海紫燕食品股份有限公司董事會(huì)

?   上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)

?   報(bào)備文件

經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議

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標(biāo)簽：