紫燕食品: 紫燕食品2022年年度股東大會決議公告

證券代碼：603057        證券簡稱：紫燕食品       公告編號：2023-027

(資料圖片僅供參考)

              上海紫燕食品股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 5 月 15 日

(二)    股東大會召開的地點：上海市閔行區申南路 215 號

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）                                  89.6382

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

  本次會議由董事會召集，公司董事長鐘懷軍先生主持會議。會議采用現場投

票和網絡投票相結合的表決方式。本次會議的召集、召開程序以及表決方式和表

決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。

(五)    公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

  萍女士因工作原因未能出席本次會議。

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結果：通過

表決情況：

  股東類型             同意                 反對               棄權

              票數        比例（%）    票數        比例     票數        比例

                                           （%）              （%）

      A股   369,306,934 99.9993   2,500   0.0007        0   0.0000

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型             同意                  反對               棄權

             票數         比例（%）    票數        比例     票數        比例

                                           （%）              （%）

      A股   369,306,934 99.9993   2,500   0.0007        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                 反對               棄權

            票數        比例（%）    票數        比例     票數        比例

                                         （%）              （%）

  A股     369,306,934 99.9993   2,500   0.0007        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                 反對               棄權

            票數        比例（%）    票數        比例     票數        比例

                                         （%）              （%）

  A股     369,306,934 99.9993   2,500   0.0007        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                 反對               棄權

            票數        比例（%）    票數        比例     票數        比例

                                         （%）              （%）

  A股     369,306,934 99.9993   2,500   0.0007        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                 反對               棄權

            票數        比例（%）    票數        比例     票數        比例

                                         （%）              （%）

  A股     25,368,859 99.9901    2,500   0.0099        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                 反對               棄權

            票數        比例（%）    票數        比例     票數        比例

                                         （%）              （%）

  A股     369,306,934 99.9993   2,500   0.0007        0   0.0000

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                 反對               棄權

            票數        比例（%）    票數        比例     票數        比例

                                           （%）              （%）

      A股   369,306,934 99.9993   2,500   0.0007        0   0.0000

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                 反對               棄權

              票數        比例（%）    票數        比例     票數        比例

                                           （%）              （%）

      A股   369,306,934 99.9993   2,500   0.0007        0   0.0000

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                 反對               棄權

              票數        比例（%）    票數        比例     票數        比例

                                           （%）              （%）

      A股   369,306,934 99.9993   2,500   0.0007        0   0.0000

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                 反對               棄權

              票數        比例（%）    票數        比例     票數        比例

                                           （%）              （%）

      A股   369,306,934 99.9993   2,500   0.0007        0   0.0000

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                 反對               棄權

              票數        比例（%）    票數        比例     票數        比例

                                           （%）              （%）

      A股   369,306,934 99.9993   2,500   0.0007        0   0.0000

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                 反對               棄權

              票數        比例（%）    票數        比例     票數        比例

                                           （%）              （%）

      A股   369,306,934 99.9993   2,500   0.0007        0   0.0000

  審議結果：通過

表決情況：

  股東類型             同意                 反對               棄權

              票數        比例（%）    票數        比例     票數        比例

                                           （%）              （%）

      A股   369,306,934 99.9993   2,500   0.0007        0   0.0000

  審議結果：通過

表決情況：

  股東類型             同意                 反對               棄權

              票數        比例（%）    票數        比例     票數        比例

                                           （%）              （%）

      A股   369,306,934 99.9993   2,500   0.0007        0   0.0000

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                 反對               棄權

              票數        比例（%）    票數        比例     票數        比例

                                           （%）              （%）

      A股   25,366,559 99.9811    2,600   0.0102   2,200    0.0087

(二)    累積投票議案表決情況

    議案序號          議案名稱            得票數                得票數占出席          是否當選

                                                     會議有效表決

                                                     權的比例（%）

    議案序號          議案名稱            得票數             得票數占出席             是否當選

                                                  會議有效表決

                                                  權的比例（%）

    議案序號          議案名稱            得票數             得票數占出席 是否當選

                                                  會議有效表決

                                                  權的比例（%）

    (三)     涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案          議案名稱              同意        反對       棄權

序號                         票數   比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）

          配預案

          年度日常關聯交

          易預計的議案

           的議案

           構的議案

           開發行股票募集

           資金投資項目的

           議案

           申請綜合授信額

           度及擔保的議案

           度日常關聯交易

           超出預計部分進

           行確認的議案

     (四)    關于議案表決的有關情況說明

       議案 15 為特別決議議案，已獲得有效表決權股份總數的 2/3 以上通過。除

     上述議案外，其他議案均為普通決議議案，已獲得有效表決權股份總數的 1/2

     以上通過。

       議案 6、16 為關聯交易議案，出席會議的關聯股東寧國川沁企業管理咨詢服

     務合伙企業（有限合伙）、鐘懷軍、鄧惠玲、寧國勤溯企業管理合伙企業（有限

     合伙）、戈吳超、寧國源茹企業管理咨詢服務合伙企業（有限合伙）、上海懷燕企

     業管理合伙企業（有限合伙）、寧國筑巢企業管理咨詢服務合伙企業（有限合伙）、

     寧國銜泥企業管理咨詢服務合伙企業（有限合伙）、寧國織錦企業管理咨詢服務

     合伙企業（有限合伙）、鐘懷勇、鐘懷偉，均已回避表決。

       議案 4、6、8、10、11、12、16、17、18 對中小投資者進行了單獨計票。

三、   律師見證情況

律師：戴偉、王賢安

  本所見證律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的

資格、召集人資格、本次股東大會的表決程序及表決結果均符合相關法律、法規

和《公司章程》的相關規定，本次股東大會未討論沒有列入會議議程的事項，本

次股東大會所通過的決議合法、有效。

特此公告。

                    上海紫燕食品股份有限公司董事會

?   上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?   報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

查看原文公告

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