華信新材: 關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

證券代碼：300717        證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華信新材           公告編號(hào)：2023-024

(資料圖片僅供參考)

              江蘇華信新材料股份有限公司

     關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  江蘇華信新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議決定

于 2023 年 5 月 31 日（星期三）召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次股

東大會(huì)” ），現(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

  一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

  （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023 年 5 月 31 日（星期三）15:00

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

  通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2023 年 5 月 31 日（星期三）

  本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。股東大會(huì)股權(quán)登記日在冊(cè)的

公司股東有權(quán)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式行使表決權(quán)，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)

重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

  （1）現(xiàn)場(chǎng)表決：股東本人出席會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)表決或者通過(guò)授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件 2）委托

他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會(huì)通過(guò)深圳證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股

東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股權(quán)登記日登記在冊(cè)的公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通

過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

  （1）截至 2023 年 5 月 25 日（星期四）15:00 深圳證券交易所結(jié)束后在中國(guó)證券登

記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東。上述公司全體普通股

股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該

股東代理人可以不必是公司的股東（授權(quán)委托書(shū)格式見(jiàn)附件 2）；

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

  （3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師；

  （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席會(huì)議其他相關(guān)人員。

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                            備注：該列打鉤

提案編碼                  提案名稱(chēng)

                                             的可以投票

 非累積

投票提案

        《關(guān)于預(yù)計(jì) 2023 年度在關(guān)聯(lián)銀行開(kāi)展存貸款業(yè)務(wù)暨日常

        關(guān)聯(lián)交易的議案》

  對(duì)于本次會(huì)議審議的議案，公司將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并披露。中小投資

者是指單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以下股份的股東（不包含 5%；不包含公司董事、監(jiān)事、

高級(jí)管理人員）。

  本次會(huì)議審議的議案應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：李振斌、江蘇華智工貿(mào)實(shí)業(yè)有限

公司，上述股東未接受其他股東委托投票。

  上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)，

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2023 年 5 月 16 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相

關(guān)公告或文件。

  三、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法

  （1）法人股東登記：符合條件的法人股東的法定代表人持加蓋公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)

照復(fù)印件、股東證券賬戶(hù)卡、法定代表人資格證明、本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代

理人出席會(huì)議的，代理人還須持加蓋單位公章的法人授權(quán)委托書(shū)（格式見(jiàn)附件 2）和本

人身份證到公司登記。

  （2）自然人股東登記：符合條件的自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東證券賬戶(hù)卡

辦理登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還須持股東授權(quán)委托書(shū)（格式見(jiàn)附件 2）和

本人身份證到公司登記。

  （3）異地股東登記：異地股東可于登記截止時(shí)間之前以信函或傳真方式登記（須

在 2023 年 5 月 30 日 17:00 之前送達(dá)或傳真至公司證券部），不接受電話(huà)登記。股東請(qǐng)

仔細(xì)填寫(xiě)《參會(huì)股東登記表》（格式見(jiàn)附件 3），以便登記確認(rèn)。

  （4）本次股東大會(huì)不接受電話(huà)登記。

采用信函或傳真方式登記的須在 2023 年 5 月 30 日 17:00 之前送達(dá)或傳真到公司。

股份有限公司，信函請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣，郵編 221400。

  聯(lián)系人：束珺

  聯(lián)系電話(huà)：0516-81639999，傳真：0516-88682389

  聯(lián)系郵箱：zqb@hxgs.com

以便辦理簽到入場(chǎng)手續(xù)。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會(huì)上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深交所交易系

統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作

流程見(jiàn)附件 1。

  五、備查文件

  附件 1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  附件 2：授權(quán)委托書(shū)

  附件 3：參會(huì)股東登記表

                                        江蘇華信新材料股份有限公司

                                              董事會(huì)

附件 1

                  參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)或互

聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體

操作流程如下：

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   本次股東大會(huì)議案為非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

見(jiàn)。在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股

東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見(jiàn)為

準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)分議案

投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

   二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

下午 13:00—15:00。

   三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”

或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件 2

              江蘇華信新材料股份有限公司

  茲全權(quán)委托         先生（女士）代表本人/本單位出席江蘇華信新材料股份有

限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托

書(shū)的表決意見(jiàn)進(jìn)行投票，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。

  本公司/本人對(duì)本次股東大會(huì)議案的表決意見(jiàn)如下：

                                     備注    表決意見(jiàn)

提案編碼             提案名稱(chēng)              該列打鉤的   同 反 棄

                                    可以投票   意 對(duì) 權(quán)

 非累積

投票提案

        《關(guān)于預(yù)計(jì) 2023 年度在關(guān)聯(lián)銀行開(kāi)展存貸款業(yè)

        務(wù)暨日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

票時(shí)請(qǐng)?jiān)诒頉Q意見(jiàn)對(duì)應(yīng)欄中打“√”，對(duì)同一議案，只能在一處打“√”，多選或漏選

均視為棄權(quán)。

  本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束。

  委托人姓名或名稱(chēng)（簽名或蓋章）：

  委托人身份證號(hào)碼或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

  委托人持股數(shù)：

  委托人股東賬號(hào)：

  受托人（簽名）：

  受托人身份證號(hào)碼：

  委托日期：

附件 3

             江蘇華信新材料股份有限公司

法人股東名稱(chēng)/自然人股東名稱(chēng)（全稱(chēng)）

股東地址

法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)/個(gè)人股東身份證號(hào)

法人股東法定代表人姓名

股東賬號(hào)卡號(hào)               持股數(shù)量

是否委托他人參加會(huì)議           聯(lián)系人

受托人姓名                受托人身份證號(hào)

聯(lián)系電話(huà)                 電子郵箱

聯(lián)系地址                 郵政編碼

                股東簽名（法人股東蓋章）：

                               年   月   日

  附注：1、本人/本單位承諾所填上述內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確，如因所填內(nèi)容與中國(guó)證券登

記結(jié)算有限責(zé)任公司股權(quán)登記日所記載股東信息不一致而造成本人/本單位不能參加本

次股東大會(huì)，所造成的后果由本人/本單位承擔(dān)全部責(zé)任。特此承諾。

達(dá)公司（信函登記以當(dāng)?shù)剜]戳日期為準(zhǔn)），不接收電話(huà)登記。

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