天天看熱訊：陜西金葉: 關(guān)于增加2022年年度股東大會(huì)臨時(shí)提案的公告

證券代碼：000812 證券簡(jiǎn)稱：陜西金葉 公告編號(hào)：2023-38 號(hào)

  陜西金葉科教集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于增加 2022 年年度股東大會(huì)臨時(shí)提案的

(資料圖片)

           公 告

  本公司及董事局全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)

確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、本次增加臨時(shí)提案的情況

  陜西金葉科教集團(tuán)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023

年 4 月 29 日在《中國(guó)證券報(bào)》

                 、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)

上公開(kāi)披露了《關(guān)于召開(kāi)公司 2022 年年度股東大會(huì)的通知

公告》

  （公告編號(hào)：2023-31 號(hào)）

                 ，定于 2023 年 6 月 12 日（星

期一）以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)公司 2022

年年度股東大會(huì)。

限公司（簡(jiǎn)稱“萬(wàn)裕文化”）向公司提交的《關(guān)于提請(qǐng)?jiān)黾?/p>

陜西金葉科教集團(tuán)股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)臨時(shí)

提案的函》，其提請(qǐng)公司董事局將《關(guān)于補(bǔ)選公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)

事的議案》作為臨時(shí)提案提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審

議，具體內(nèi)容為：

  “作為你公司控股股東，根據(jù)《公司法》

                   、《陜西金葉科

教集團(tuán)股份有限公司章程》及監(jiān)管規(guī)則有關(guān)規(guī)定，我公司現(xiàn)

提名李梅女士為陜西金葉科教集團(tuán)股份有限公司第八屆監(jiān)

事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人，任期自你公司股東大會(huì)審議通過(guò)

之日起至公司第八屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。

   截至目前，李梅女士本人未持有你公司股份，其不存在

不得提名為監(jiān)事的情形，未受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部

門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法

機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情

形，不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)

章、規(guī)范性文件及《陜西金葉科教集團(tuán)股份有限公司章程》

等要求的任職資格。

   請(qǐng)你公司董事局及時(shí)將該議案內(nèi)容提交 2022 年年度

股東大會(huì)審議。”

   二、公司董事局關(guān)于增加臨時(shí)提案的意見(jiàn)

   根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，“單獨(dú)或者合計(jì)持有公

司 3%以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開(kāi) 10 日前提出臨

時(shí)提案并書面提交召集人。召集人應(yīng)當(dāng)在收到提案后 2 日內(nèi)

發(fā)出股東大會(huì)補(bǔ)充通知，公告臨時(shí)提案的內(nèi)容。”

   經(jīng)核查，根據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司《合并普

通賬戶和融資融券信用賬戶前 N 名明細(xì)數(shù)據(jù)表》

                      ，截至 2023

年 5 月 10 日，萬(wàn)裕文化作為公司控股股東，其持有公司股

份 106,910,140 股，占公司總股本比例 13.91%。

   公司董事局認(rèn)為，萬(wàn)裕文化有權(quán)在股東大會(huì)召開(kāi)十日前

向公司董事局提出并遞交臨時(shí)提案，其提名李梅女士為公司

第八屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍，

有明確議題和具體決議事項(xiàng)，提案程序及內(nèi)容符合相關(guān)法律

法規(guī)、《公司章程》及監(jiān)管規(guī)則有關(guān)規(guī)定，故公司董事局同

意將上述萬(wàn)裕文化提出的臨時(shí)提案提交公司 2022 年年度

股東大會(huì)審議。

  除增加上述臨時(shí)提案外，公司董事局于 2023 年 4 月

告》（公告編號(hào)：2023-31 號(hào)）中列明的股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間、

地點(diǎn)、股權(quán)登記日等其他事項(xiàng)不變。增加臨時(shí)提案后的股東

大會(huì)通知事項(xiàng)詳見(jiàn)公司同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》

                     、《證券時(shí)

報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于召開(kāi)公司 2022 年年度股東大

會(huì)的補(bǔ)充通知公告》

        （公告編號(hào)：2023-39 號(hào)）

                       。

  三、其他說(shuō)明

  公司監(jiān)事會(huì)于 2023 年 5 月 11 日召開(kāi)八屆監(jiān)事會(huì)第九次

（臨時(shí)）會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議

案》，表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，表決通

過(guò)。根據(jù)《公司法》、

         《公司章程》及監(jiān)管規(guī)則有關(guān)規(guī)定，由

股東萬(wàn)裕文化產(chǎn)業(yè)有限公司推薦，經(jīng)會(huì)議審議通過(guò)，同意提

名李梅女士（簡(jiǎn)歷附后）為公司第八屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事

候選人，任期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第八屆

監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。

   具體詳情請(qǐng)見(jiàn)本公司同日在《中國(guó)證券報(bào)》、

                      《證券時(shí)報(bào)》

及巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布的《八屆監(jiān)事會(huì)第九次（臨時(shí)）會(huì)議決議

公告》、《關(guān)于補(bǔ)選公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的公告》（公告編號(hào)：

   四、備查文件

集團(tuán)股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)臨時(shí)提案的函》

資融券信用賬戶前 N 名明細(xì)數(shù)據(jù)表》（權(quán)益登記日：2023 年

   特此公告。

                    陜西金葉科教集團(tuán)股份有限公司

                            董 事 局

                        二〇二三年五月十二日

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