湖南天雁: 湖南天雁機械股份有限公司第十屆監事會第八次會議決議公告-環球報資訊

證券代碼：600698（A 股）   900946（B 股）      公告編號：臨 2023-022

(資料圖片僅供參考)

證券簡稱：湖南天雁（A 股）     天雁 B 股（B 股）

            湖南天雁機械股份有限公司

         第十屆監事會第八次會議決議公告

  本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺

漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   湖南天雁機械股份有限公司（以下簡稱“湖南天雁”或“公司”）于 2023

年 5 月 11 日以通訊方式召開了第十屆監事會第八次會議。會議通知于 2023 年 5

月 6 日以傳真、電子郵件或送達等方式發出，湖南天雁現有 3 名監事，全部參加

了會議。全體監事一致推舉監事袁天奇先生擔任本次會議臨時召集人，符合《公

司法》和《公司章程》的有關規定。本次會議召開符合《公司法》和《公司章程》

的規定，與會監事經過認真審議，通過了如下議案：

   一、審議《關于調整限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單及授予數量

的議案》。

   公司監事會認為：本次對限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單及授予

數量的調整符合《上市公司股權激勵管理辦法》

                    （以下簡稱“《管理辦法》”）等相

關法律法規的規定以及公司《限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵

計劃》”）的有關規定。本次調整內容在公司 2023 年第一次臨時股東大會對董事

會的授權范圍內，調整程序合法、合規，不存在損害公司及全體股東利益的情況。

同意公司對限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象人數及授予數量進行調整。

   表決結果：同意票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

   二、審議《關于向限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票的議

案》。

   公司監事會認為：本次授予的激勵對象符合《管理辦法》等有關法律法規、

規章、規范性文件規定的激勵對象條件，符合公司《激勵計劃》規定的激勵對象

范圍，其作為本激勵計劃激勵對象均未發生不得授予/獲授限制性股票的情形，

《激勵計劃》設定的授予限制性股票的條件已經成就，同意公司本激勵計劃的首

次授予日為 2023 年 5 月 11 日，同意以價格 2.83 元/股授予 99 名激勵對象 861

萬股限制性股票。

 表決結果：同意票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

 特此公告。

                       湖南天雁機械股份有限公司監事會

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