湖南天雁: 湖南天雁機(jī)械股份有限公司第十屆監(jiān)事會第八次會議決議公告-環(huán)球報資訊

證券代碼：600698（A 股）   900946（B 股）      公告編號：臨 2023-022

(資料圖片僅供參考)

證券簡稱：湖南天雁（A 股）     天雁 B 股（B 股）

            湖南天雁機(jī)械股份有限公司

         第十屆監(jiān)事會第八次會議決議公告

  本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺

漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

   湖南天雁機(jī)械股份有限公司（以下簡稱“湖南天雁”或“公司”）于 2023

年 5 月 11 日以通訊方式召開了第十屆監(jiān)事會第八次會議。會議通知于 2023 年 5

月 6 日以傳真、電子郵件或送達(dá)等方式發(fā)出，湖南天雁現(xiàn)有 3 名監(jiān)事，全部參加

了會議。全體監(jiān)事一致推舉監(jiān)事袁天奇先生擔(dān)任本次會議臨時召集人，符合《公

司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會議召開符合《公司法》和《公司章程》

的規(guī)定，與會監(jiān)事經(jīng)過認(rèn)真審議，通過了如下議案：

   一、審議《關(guān)于調(diào)整限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單及授予數(shù)量

的議案》。

   公司監(jiān)事會認(rèn)為：本次對限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單及授予

數(shù)量的調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》

                    （以下簡稱“《管理辦法》”）等相

關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定以及公司《限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵

計劃》”）的有關(guān)規(guī)定。本次調(diào)整內(nèi)容在公司 2023 年第一次臨時股東大會對董事

會的授權(quán)范圍內(nèi)，調(diào)整程序合法、合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情況。

同意公司對限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象人數(shù)及授予數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。

   表決結(jié)果：同意票 3 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

   二、審議《關(guān)于向限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票的議

案》。

   公司監(jiān)事會認(rèn)為：本次授予的激勵對象符合《管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)、

規(guī)章、規(guī)范性文件規(guī)定的激勵對象條件，符合公司《激勵計劃》規(guī)定的激勵對象

范圍，其作為本激勵計劃激勵對象均未發(fā)生不得授予/獲授限制性股票的情形，

《激勵計劃》設(shè)定的授予限制性股票的條件已經(jīng)成就，同意公司本激勵計劃的首

次授予日為 2023 年 5 月 11 日，同意以價格 2.83 元/股授予 99 名激勵對象 861

萬股限制性股票。

 表決結(jié)果：同意票 3 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

 特此公告。

                       湖南天雁機(jī)械股份有限公司監(jiān)事會

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