宏創(chuàng)控股: 獨立董事關(guān)于增加公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預計事項的事前認可意見

     山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司獨立董事

(資料圖片)

  關(guān)于增加公司 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預計事項的

                 事前認可意見

  我們作為山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，

根據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、公司《獨立

董事工作制度》以及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，對公司擬于2023年5月11日召開

的第六屆董事會2023年第三次臨時會議審議的《關(guān)于增加公司2023年度日常關(guān)聯(lián)

交易額度預計的議案》進行了事前審查，公司已將關(guān)聯(lián)交易預計事項事先與獨立

董事進行了溝通，獨立董事聽取了有關(guān)人員的匯報并審閱了相關(guān)材料，對關(guān)聯(lián)交

易預計事項發(fā)表如下事前認可意見：

  一、關(guān)于增加公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預計事項的事前認可意見

  公司所增加的2023年度日常關(guān)聯(lián)交易遵循市場化原則進行，公平合理，定價

公允，不存在損害公司及股東利益的情況。該關(guān)聯(lián)交易事項不會對公司獨立性產(chǎn)

生影響，符合公司經(jīng)營管理需要。在保證所獲得資料真實、準確、完整的基礎(chǔ)上，

基于獨立判斷，我們認為，公司本次增加公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預計事

項的相關(guān)議案符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和政策的規(guī)定，符合上市公司的長遠發(fā)展

規(guī)劃和全體股東的利益。因此，我們同意將《關(guān)于增加公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交

易額度預計的議案》提交公司第六屆董事會2023年第三次臨時會議審議，關(guān)聯(lián)董

事需回避表決。

  獨立董事：   孫 楠   劉劍文   胡 毅

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