偉創電氣: 蘇州偉創電氣科技股份有限公司關于作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的公告

  證券代碼：688698     證券簡稱：偉創電氣         公告編號：2023-029

(資料圖)

             蘇州偉創電氣科技股份有限公司

  關于作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、

                              誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

   蘇州偉創電氣科技股份有限公司（以下簡稱“偉創電氣”或“公司”）于2023年5月

部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》，現將有關事項說明如下

   一、 本次限制性股票激勵計劃已履行的決策程序和信息披露情況

公司<2022 年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、《關于公司<2022 年限制

性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》以及《關于提請股東大會授權董事會辦理股

權激勵相關事宜的議案》等議案。公司獨立董事就本激勵計劃相關議案發表了獨立意見。

   同日，公司召開第一屆監事會第十四次會議，審議通過了《關于公司<2022年限制性

股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、《關于公司<2022年限制性股票激勵計劃實施

考核管理辦法>的議案》以及《關于核實公司<2022年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對

象名單>的議案》，公司監事會對本激勵計劃的相關事項進行核實并出具了相關核查意見。

董事公開征集委托投票權的公告》（公告編號：2022-010），根據公司其他獨立董事的委

托，獨立董事鄢志娟女士作為征集人就2022年第一次臨時股東大會審議的公司2022年限制

性股票激勵計劃相關議案向公司全體股東征集投票權。

司內部進行了公示。在公示期內，公司監事會未收到與本激勵計劃激勵對象有關的任何異

議。2022年4月20日，公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了《監事會關于

公司2022年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的核查意見及公示情況說明》（公告編號：

<2022年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、《關于公司<2022年限制性股

票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵

相關事宜的議案》。公司實施本激勵計劃獲得股東大會批準，董事會被授權確定限制性股

票授予日、在激勵對象符合條件時向激勵對象授予限制性股票并辦理授予限制性股票所必

需的全部事宜。

（公告編號：2022-021）。

會議，審議通過了《關于向激勵對象授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對該事項發

表了獨立意見，認為授予條件已經成就，激勵對象主體資格合法有效，確定的授予日符合

相關規定。監事會對授予日的激勵對象名單進行核實并發表了核查意見。

審議通過了《關于調整2022年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》《關于調整2022年限

制性股票激勵計劃業績考核指標的議案》。董事會、監事會同意調整公司《2022年限制性

股票激勵計劃（草案修訂稿）》及相關文件中授予價格和業績考核指標，獨立董事對前述

有關事項發表了明確同意的獨立意見，監事會對前述相關事項進行核實并發表了核查意見。

審議通過了《關于取消調整2022年限制性股票激勵計劃業績考核指標的議案》《關于重新

調整2022年限制性股票激勵計劃公司業績考核指標的議案》。董事會、監事會同意取消公

司第二屆董事會第四次會議及第二屆監事會第三次會議審議通過的業績考核指標調整事項；

同時，為進一步發揮業績考核指標的激勵效果和提升公司競爭力，董事會、監事會同意重

新調整《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》及相關文件中的公司業績考核指標并通過

《2022年限制性股票激勵計劃（草案二次修訂稿）》。獨立董事對前述有關事項發表了明

確同意的獨立意見，監事會對前述相關事項進行核實并發表了核查意見。

調整2022年限制性股票激勵計劃公司業績考核指標的議案》，同意對業績考核指標重新

調整并通過《2022年限制性股票激勵計劃（草案二次修訂稿）》。

議，審議通過了《關于向激勵對象授予預留限制性股票的議案》，公司獨立董事對相關事

項發表了獨立意見，監事會對授予日的激勵對象名單進行核實并發表了核查意見。

議，審議通過了《關于作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》《關于公司2022年

限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬條件成就的議案》，公司獨立董事對

前述議案發表了獨立意見，監事會對歸屬名單進行核實并發表了核查意見。

  二、本次作廢處理限制性股票的原因和數量

  根據公司《2022年限制性股票激勵計劃（草案二次修訂稿）》及《2022年限制性股票

激勵計劃實施考核管理辦法（二次修訂稿）》的相關規定，鑒于公司2022年限制性股票激

勵計劃首次授予的180名激勵對象中，有3名激勵對象已離職，2名激勵對象因個人原因自

愿放棄本期可歸屬的限制性股票，1名激勵對象2022年個人績效考核評價結果為D導致本期

個人層面歸屬比例為0%。

  綜上，本次合計作廢處理的2022年限制性股票數量為4.85萬股。

  三、本次作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票對公司的影響

  公司本次作廢處理部分限制性股票不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響，

不會影響公司核心團隊的穩定性，不會影響公司股權激勵計劃繼續實施。

  四、監事會意見

  本次作廢2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期尚未歸屬的限制性股

票符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上市公司股權激勵管理辦法》等法律法

規及公司《2022年限制性股票激勵計劃（草案二次修訂稿）》的相關規定，不存在損害股

東利益的情形，監事會同意公司此次作廢處理部分限制性股票。

  五、獨立董事意見

  公司本次作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票符合《上海證券交易所科創板股票上

市規則》《上市公司股權激勵管理辦法》以及公司《2022年限制性股票激勵計劃（草案二

次修訂稿）》的相關規定，且根據2022年第一次臨時股東大會的授權履行了必要的審議程

序，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

 綜上，我們一致同意公司作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票。

 六、法律意見書的結論性意見

  北京市康達（深圳）律師事務所律師認為：截至《法律意見書》出具之日，公

司本次作廢事項已經取得現階段必要的批準與授權；本次作廢符合《上市公司股權

激勵管理辦法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》及公司《2022年限制性股

票激勵計劃（草案二次修訂稿）》的相關規定；公司已履行了現階段關于本次作廢

事項的相關信息披露義務，隨著本次激勵計劃的進行，公司尚需按照相關法律、法

規、規范性文件的規定繼續履行相應信息披露義務。

  特此公告。

                        蘇州偉創電氣科技股份有限公司董事會

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