*ST紫鑫: 關于召開2022年度股東大會的通知（更正后）-全球觀點

證券代碼：002118       證券簡稱： *ST紫鑫       公告編號：2023-046

              吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司

           關于召開2022年度股東大會的通知

(資料圖片僅供參考)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第八次會議

審議通過的相關事宜，按照公司章程規(guī)定，需提交 2022 年度股東大會審議，有

關事宜通知如下：

   一、召開會議的基本情況：

董事會第八次會議審議通過了《關于召開 2022 年度股東大會的議案》。

                                《上市公

司股東大會規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關法律、行政法規(guī)、部

門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則和《公司章程》等的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會議時間：2023 年 5 月 29 日（星期一）下午 15:00 開始

   （2）網(wǎng)絡投票時間：2023 年 5 月 29 日。其中通過深圳證券交易所交易系

統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為 2023 年 5 月 29 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30

和下午 13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為 2023 年 5

月 29 日 09:15 至 15:00 期間的任意時間。

公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡形

式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權，同一表決

權只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票中的一種。其中，網(wǎng)絡投票包含證券交易系統(tǒng)和

互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。重復投票的，表決

結果以第一次有效投票表決為準。

  （1）截至2023年5月24日下午收市時在中國證券登記結算有限公司深圳分

公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員 。

  （3）公司聘請的見證律師及董事會邀請的其他人員。

  二、會議審議事項：

  （一）會議審議的議案

                                    備注

  提案編碼             提案名稱

                                該列打勾的欄目可以投票

                  非累積投票提案

            《關于提名選舉第八屆監(jiān)事會非職工代

                 表監(jiān)事的議案》

                   累積投票提案

            《關于提名選舉第八屆董事會非獨立董

                  事的議案》

            《關于提名選舉第八屆董事會獨立董事

                  的議案》

            選舉帕力旦·尼亞孜為第八屆董事會獨

                   立董事

   （二）特別事項說明

   根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的要求，股東大會審議影響中小投資者利益

的重大事項時，對中小投資者的表決應當單獨計票（中小投資者指除公司董事、

監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股

東）。上述議案涉及中小投資者的表決將單獨計票，單獨計票結果將及時公開披

露 。 上 述 議 案 的 內 容 詳 見 公 司 于 2023 年 4 月 29 日 刊 登 于 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）、

                          《證券時報》

                               《中國證券報》

                                     《上海證券報》和《證

券日報》的相關公告。

   公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職，述職報告具體內容詳見

獨立董事述職報告》。

   三、會議登記事項：

   （1）法人股東應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表證

明書及身份證辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人的，應持代理人本人身份證、

加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、授權委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

   （2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東

委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、身份證辦

理登記手續(xù)。

   （3）異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記（須提供有關證件復印件），

并請認真填寫回執(zhí)，以便登記確認，公司不接受電話登記。（信函或傳真方式以

登記日16:30點前到達本公司為準，并請通過電話方式對所發(fā)信函和傳真與本公

司進行確認）。

長春市南關區(qū)東頭道街137號）信函上請注明”股東大會”字樣。

   聯(lián)系人：孟祥金            聯(lián)系電話：0431-81916633

   傳真：0431-88698366    郵編：130041

   電子信箱：zixin@zixinpc.cn

  （1）出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場；

  （2）本次股東大會與會股東及股東代表食宿及交通費用自理。

  四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，公司將向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）

參加網(wǎng)絡投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件一。

  五、備查文件

  《第八屆董事會第八次會議決議》。

  特此公告。

                          吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司

                                董 事 會

附件1：

                 參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡投票程序

   本次會議審議的議案為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

   股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同

意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先

對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決

意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和下午13:00—15:00

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投

票。

  附件2

                    授權委托書

       茲全權委托      先生（女士）代表本人（本公司）出席吉林紫鑫藥業(yè)

股份有限公司2021年度股東大會，并代為行使表決權。如委托人未對投票做明確

指示，則視為受托人有權按照自己的意思進行表決。委托人對下述議案表決如下

（請在相應的表決意見項下劃“√”）：

                                   備注          表決意見

序號               議案名稱             該列打勾的欄   同    反   棄

                                  目可以投票    意    對   權

                        非累計投票提案

        《關于提名選舉第八屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的

                 議案》

                        累積投票提案

        《關于提名選舉第八屆董事會非獨立董事的議

                 案》

  注：此委托書表決符號為“√”，請根據(jù)授權委托人的本人意見，對上述審議項選擇同意、

反對或棄權并在相應表格內打勾，三者中只能選其一，選擇超過一項或未選擇的，則視為授

權委托人對審議事項投棄權票。

  如果委托人未對上述議案作出具體表決指示，被委托人可否按自己決定表決：

  □可以 □不可以

委托股東姓名及簽章：             身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：

委托股東持有股數(shù)：              委托人股票帳號：

受托人簽名：                 受托人身份證號碼：

委托日期：                  委托有效期：

                         委托人（蓋章或簽名）：

                      委托日期：     年   月   日

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