漢宇集團: 第四屆董事會第二十次會議決議公告_全球速讀

證券代碼：300403     證券簡稱：漢宇集團       公告編號：2023-043

              漢宇集團股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

(相關資料圖)

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  漢宇集團股份有限公司（以下簡稱“公司”

                    ）第四屆董事會第二十次會議（以

下簡稱“本次會議”）于 2023 年 5 月 4 日以通訊表決的方式召開，本次會議由董

事長石華山先生主持，應參與表決董事 9 人，實際表決董事 9 人，列席 4 人。

  本次會議通知于 2023 年 4 月 28 日以郵件方式發出，會議召開符合《中華人

民共和國公司法》《公司章程》的規定，會議召開合法、有效。

  二、董事會會議審議情況

  經與會董事認真討論，審議通過以下議案：

  根據控股子公司深圳市同川科技有限公司（以下簡稱“同川科技”）未來發

展規劃，并充分調動同川科技管理層及相關業務核心骨干的工作積極性，公司計

劃由同川科技通過增資方式對沈曉龍、同川共創技術（深圳）合伙企業（有限合

伙）

 （由沈曉龍及同川科技其他核心員工成立的持股平臺，以下簡稱“同川共創”））

進行股權激勵。為支持同川科技發展，公司放棄對同川科技本次增資的優先認繳

出資權。

   本次新增注冊資本 1,262.75 萬元，分別由沈曉龍認繳 505.10 萬元，同川共

創認繳 757.65 萬元，同川科技注冊資本將增加至 6,887. 75 萬元。公司對同川科

技的持股比例由 60%變更為 49.000036%。

   本次交易完成后，同川科技不再是公司的控股子公司，其不再納入公司合并

報表范圍。

   經審議，董事會認為：本次同川科技增資，是經充分考慮的，一方面能調動

同川科技高級管理人員及核心員工的積極性，促進同川科技的長期發展，另一方

面也符合公司的整體規劃和長遠利益，有助于公司及同川科技的可持續發展，本

次交易不會損害公司及中小股東利益。董事會同意公司放棄同川科技本次增資的

優先認繳出資權。

   詳情請查閱公司披露在中國證監會創業板指定信息披露網站上的《漢宇集團

股份有限公司關于控股子公司增資暨公司放棄優先認繳出資權的公告》（公告編

號：2023-045）。

   表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過。

   特此公告。

                                漢宇集團股份有限公司

                                       董事會

查看原文公告

標簽：