中國(guó)稀土: 第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告|天天視訊

證券代碼：000831     證券簡(jiǎn)稱：中國(guó)稀土        公告編號(hào)：2023-035

        中國(guó)稀土集團(tuán)資源科技股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，

(資料圖)

沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  中國(guó)稀土集團(tuán)資源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于 2023

年 4 月 26 日以書(shū)面、傳真及電子郵件方式向公司全體董事發(fā)出關(guān)于召開(kāi)第九屆

董事會(huì)第一次會(huì)議的通知。會(huì)議于 2023 年 4 月 26 日在江西省贛州市章貢區(qū)章

江南大道 18 號(hào)豪德銀座 A 棟 14 層會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)加通訊方式召開(kāi)。本次董事會(huì)

會(huì)議應(yīng)參與表決董事 7 人，實(shí)際參與表決董事 7 人。經(jīng)公司半數(shù)以上董事共同

推選，由董事楊國(guó)安先生主持會(huì)議，公司部分監(jiān)事會(huì)成員和高級(jí)管理人員列席

會(huì)議。本次會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議及

通過(guò)的決議合法有效。

  會(huì)議以記名投票表決方式通過(guò)如下決議：

     一、審議《關(guān)于選舉公司第九屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》

  選舉楊國(guó)安先生為公司第九屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期至第九屆董事會(huì)屆滿時(shí)

止。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  本議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉與

聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表的公告》。

     二、審議《關(guān)于選舉公司第九屆董事會(huì)各專門(mén)委員會(huì)成員的議案》

  公司各專門(mén)委員會(huì)組成情況如下：

  （一）戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)

  主任：楊國(guó)安先生

  委員：閆繩健先生、郭惠滸先生、胡德勇先生、孫聆東女士

  （二）審計(jì)委員會(huì)

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  主任：章衛(wèi)東先生

  委員：董賢庭先生、郭惠滸先生、胡德勇先生、孫聆東女士

  （三）提名委員會(huì)

  主任：孫聆東女士

  委員：楊國(guó)安先生、郭惠滸先生、胡德勇先生、章衛(wèi)東先生

  （四）薪酬與考核委員會(huì)

  主任：胡德勇先生

  委員：楊國(guó)安先生、閆繩健先生、孫聆東女士、章衛(wèi)東先生

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  本議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉與

聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表的公告》。

  三、審議《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》

  （一）聘任閆繩健先生為公司總經(jīng)理，任期至第九屆董事會(huì)屆滿時(shí)止。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  （二）聘任齊書(shū)勇先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期至第九屆董事會(huì)屆滿時(shí)止。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  （三）聘任廖春生先生為公司副總經(jīng)理，任期至第九屆董事會(huì)屆滿時(shí)止。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  （四）聘任賈江濤先生為公司副總經(jīng)理，任期至第九屆董事會(huì)屆滿時(shí)止。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  （五）聘任王宏源先生為公司董事會(huì)秘書(shū)，任期至第九屆董事會(huì)屆滿時(shí)止。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。本議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在《證

券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉與聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表的公

告》。

  四、審議《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》

  聘任舒藝先生為公司證券事務(wù)代表，任期至第九屆董事會(huì)屆滿時(shí)止。

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  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  本議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉與

聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表的公告》。

  特此公告。

                    中國(guó)稀土集團(tuán)資源科技股份有限公司董事會(huì)

                            二○二三年四月二十六日

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