祥龍電業(yè): 武漢祥龍電業(yè)股份有限公司董事會審計委員會2022年履職情況報告

        武漢祥龍電業(yè)股份有限公司

  董事會審計委員會 2022 年度履職情況報告

會審計委員會根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—

(資料圖片)

—規(guī)范運作》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本著勤勉盡責(zé)的原則，積

極開展工作，推動公司治理水平持續(xù)提升，切實維護公司及全體股東

的合法權(quán)益。現(xiàn)將審計委員會2022年履職情況匯報如下：

一、審計委員會基本情況

  公司第十屆董事會審計委員會由獨立董事陳麗紅女士、獨立董事

王翔先生和非獨立董事彭振宏先生組成，并由具有專業(yè)會計資格的獨

立董事陳麗紅女士擔(dān)任主任委員。

二、審計委員會會議召開情況

履行職責(zé)，對年度報告審計、財務(wù)報表等事項進行了認真審議，審議

議案均獲得通過。

三、審計委員會 2022 年度履職情況

  報告期內(nèi)，公司聘請中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）(以

下簡稱“中審眾環(huán)”)進行財務(wù)審計和內(nèi)控審計。中審眾環(huán)自公司上

市以來一直作為公司的審計機構(gòu)，具有較高的專業(yè)水平，能較好的完

成公司委托的各項工作，能獨立、公正、客觀的發(fā)表審計意見。

  審計委員會與中審眾環(huán)在年報審計工作的事前就審計范圍、審計

計劃、審計方法進行了充分的溝通。在審計過程中，督促年審注冊會

計師按照商定計劃進行審計，并在約定時限內(nèi)提交審計報告，未在審

計中發(fā)現(xiàn)公司存在其他重大事項

  報告期內(nèi)，我們認真審閱了公司內(nèi)部審計工作計劃，認可該計劃

的可行性。督促公司內(nèi)部審計機構(gòu)嚴格按照審計計劃執(zhí)行，并對內(nèi)部

審計發(fā)現(xiàn)的問題提出了指導(dǎo)性意見。經(jīng)審閱內(nèi)部審計工作報告，我們

未發(fā)現(xiàn)內(nèi)部審計工作存在重大缺陷的情況。

  報告期內(nèi)，審計委員會根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的要求，

監(jiān)督公司內(nèi)控制度建設(shè)，推進內(nèi)部控制工作執(zhí)行，確保內(nèi)部控制審計

報告能夠充分反映公司實際運行情況。我們認為公司的內(nèi)部控制實際

運作情況符合中國證監(jiān)會發(fā)布的有關(guān)上市公司治理規(guī)范的要求。

  報告期內(nèi)，審計委員會認真審閱了公司各期財務(wù)報告。我們認為

公司的財務(wù)報告真實、完整、準確，不存在欺詐、舞弊行為，不存在

重大會計差錯。

 四、總體評價

勉盡責(zé)，充分發(fā)揮了監(jiān)督指導(dǎo)、決策參謀的職能。 2023年，董事會

審計委員會將繼續(xù)督促公司加強規(guī)范運作，推動公司治理水平不斷提

升，促進公司高質(zhì)量發(fā)展。

武漢祥龍電業(yè)股份有限公司董事會審計委員會

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