諾力股份: 諾力股份2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

證券代碼：603611       證券簡稱：諾力股份       公告編號：2023-017

(相關(guān)資料圖)

              諾力智能裝備股份有限公司

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有否決議案：無

一、     會(huì)議召開和出席情況

(一)    股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023 年 4 月 6 日

(二)    股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：浙江省長興縣太湖街道長州路 528 號辦公樓 201

    會(huì)議室

(三)    出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）                                   36.9028

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次股東大會(huì)的召集、召開及表決方式均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，

本公司董事長丁毅先生主持本次股東大會(huì)。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

  因公務(wù)未能出席會(huì)議。

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型             同意                  反對                棄權(quán)

             票數(shù)        比例（%）     票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                          （%）               （%）

      A股   98,598,838 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

(二)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

提交本次股東大會(huì)審議的議案共一個(gè)，本次股東大會(huì)以現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式表決通過了以上議案。

三、     律師見證情況

律師：趙琰、竺艷

本次股東大會(huì)的召集與召開程序、出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議表決程序均符合法

律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。

特此公告。

                   諾力智能裝備股份有限公司董事會(huì)

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