看點：三維化學: 董事會決議公告

證券代碼：002469            證券簡稱：三維化學       公告編號：2023-004

                山東三維化學集團股份有限公司

           第五屆董事會2023年第一次會議決議公告

(資料圖)

      本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有

 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   山東三維化學集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會 2023 年

第一次會議通知于 2023 年 3 月 26 日以電子郵件、電話等方式發出，會議于 2023

年 4 月 6 日上午 09:00 在山東省淄博市臨淄區煉廠中路 22 號公司五樓會議室以

現場表決的方式召開。應參加會議董事 9 人（其中獨立董事 3 人），實際參加會

議董事 9 人。公司全體監事和部分高級管理人員列席了會議。會議由董事長曲思

秋先生主持，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。

   二、董事會會議審議情況

告》

告》

   《 2022 年 度 董 事 會 工 作 報 告 》 內 容 詳 見 公 司 刊 登 在 巨 潮 資 訊 網

（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度報告》“第三節 管理層討論與分

析”。

   公司獨立董事向董事會提交了《獨立董事 2022 年度述職報告》，并將在公

司 2022 年度股東大會上述職。獨立董事 2022 年度述職報告全文詳見巨潮資訊

網（http://www.cninfo.com.cn）。

   本議案需提交公司 2022 年度股東大會審議。

   《2022 年年度報告》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），

                                                《2022

年 年 度 報 告 摘 要 》 詳 見 《 中 國 證 券 報 》、《 證 券 時 報 》 及 巨 潮 資 訊 網

（http://www.cninfo.com.cn）（公告編號：2023-006）。

   本議案需提交公司 2022 年度股東大會審議。

   截至 2022 年 12 月 31 日，公司資產總額為人民幣 334,586.60 萬元，比期

初增加人民幣 7,898.71 萬元；歸屬于上市公司股東的所有者權益合計人民幣

入人民幣 260,985.36 萬元，較上年度減少人民幣 2,161.16 萬元；實現合并財務

報表范圍內歸屬于全體股東的凈利潤為人民幣 27,376.82 萬元，較上年度減少人

民幣 10,371.99 萬元。

   《2022 年度財務決算報告》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

   本議案需提交公司 2022 年度股東大會審議。

   經大華會計師事務所（特殊普通合伙）出具的大華審字[2023]000988 號《審

計報告》確認，2022 年度公司母公司實現凈利潤人民幣 312,304,999.95 元，支

付 2021 年度 股利人民 幣 162,215,657.50 元， 提取法定盈 余公積金 人民幣

司未分配利潤為人民幣 550,761,475.18 元。合并后公司未分配利潤為人民幣

   公 司 2022 年 度 利潤 分 配預 案 為： 以 2022 年 12 月 31 日 的總 股 本

共計人民幣 162,215,657.50 元，不送紅股，不以公積金轉增股本。若在利潤分

配預案披露后至實施前公司總股本發生變化，將按照“現金分紅總額固定不變”的

原則調整分配比例并在權益分派實施公告中披露。

   董事會認為：公司綜合考慮戰略規劃和對投資者的合理回報，在保證正常經

營和長遠發展的前提下，擬定的 2022 年度利潤分配預案符合公司實際情況，符

合相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》、

                     《未來三年股東回報規劃（2021

－2023 年）》的相關規定，給予了廣大投資者良好的投資回報。

   具 體 內 容 詳見 同 日 刊登 在 《中 國 證 券報 》、《證 券 時 報》 及 巨潮 資 訊 網

（http://www.cninfo.com.cn）的《關于 2022 年度利潤分配預案的公告》（公告

編號：2023-007）。

   公 司 獨立 董事 就 本事 項發 表了 獨 立意 見， 具體 內 容詳 見巨 潮資 訊 網

（http://www.cninfo.com.cn）。

   本議案需提交公司 2022 年度股東大會審議。

評價報告》

   《 2022 年 度 內 部 控 制 自 我 評 價 報 告 》 詳 見 巨 潮 資 訊 網

（http://www.cninfo.com.cn）。

   公 司 獨立 董事 就 本事 項發 表了 獨 立意 見， 具體 內 容詳 見巨 潮資 訊 網

（http://www.cninfo.com.cn）。

機構的議案》

   公司董事會同意續聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度

審計機構，聘期一年，2023 年的審計費用提請股東大會授權公司管理層根據本

公司的業務規模、所處行業行情以及本公司年報審計需配備的審計人員數量和投

入的工作量等實際情況確定最終的審計收費。

   公司董事會審計委員會對大華會計師事務所（特殊普通合伙）進行了審查，

認為大華會計師事務所（特殊普通合伙）在執業資質、獨立性、專業勝任能力、

投資者保護能力等方面能夠滿足公司財務審計工作的要求。在擔任公司 2022 年

度審計機構期間，大華會計師事務所（特殊普通合伙）恪盡職守，遵循獨立、客

觀、公正的職業準則，較好的完成了公司 2022 年度財務報告審計的各項工作。

因此，同意提請公司董事會繼續聘任大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司

   具 體 內 容 詳見 同 日 刊登 在 《中 國 證 券報 》、《證 券 時 報》 及 巨潮 資 訊 網

（http://www.cninfo.com.cn）的《關于續聘會計師事務所的公告》（公告編號：

   公司獨立董事對續聘 2023 年度審計機構進行了事前認可并發表了獨立意

見，具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

   本議案需提交公司 2022 年度股東大會審議。

年研發經費預算》

鼓勵化工新材料和工程技術研發，提升公司核心競爭力，加強公司技術創新激勵

力度，依據 2023 年公司業務建設計劃情況，擬定 2023 年度公司研發經費預算

為 12,000 萬元。

案》

   為滿足公司經營發展需求，同意向中國工商銀行淄博臨淄支行申請總額不超

過人民幣 1 億元的綜合授信額度、向中國建設銀行齊魯石化支行申請總額不超過

人民幣 1 億元的綜合授信額度、向招商銀行股份有限公司淄博臨淄支行申請總額

不超過人民幣 1 億元的綜合授信額度。授信種類包括但不限于貸款、銀行承兌匯

票、信用證、保函等，授信期限為一年。公司 2023 年度向上述各家銀行申請的

授信額度總計不超過人民幣 3 億元，以上授信額度不等于公司的融資金額，實際

融資款金額應在授信額度內以銀行與公司實際發生的融資金額為準。董事會授權

董事長曲思秋先生代表公司與銀行機構簽署上述授信融資項下的相關法律文件，

由此產生的法律、經濟責任全部由公司承擔。

投資理財的議案》

   同意公司及子公司（含全資子公司、控股子公司，下同）使用不超過人民幣

起 12 個月，該人民幣 8 億元理財額度可由公司及子公司共同滾動使用，即有效

期內任一時點公司及子公司對外投資理財的余額不超過人民幣 8 億元，另外，單

筆投資理財金額或委托同一機構投資理財余額不得超過人民幣 1 億元，并授權董

事長具體決策及安排實施。

   具 體 內 容 詳見 同 日 刊登 在 《中 國 證 券報 》、《證 券 時 報》 及 巨潮 資 訊 網

（http://www.cninfo.com.cn）的《關于使用自有資金進行投資理財的公告》

                                             （公

告編號：2023-009）。

   公 司 獨立 董事 就 本事 項發 表了 獨 立意 見， 具體 內 容詳 見巨 潮資 訊 網

（http://www.cninfo.com.cn）。

   本議案需提交公司 2022 年度股東大會審議。

擔保的議案》

   公司為青島聯信提供擔保，有利于保障其經營發展資金需求。青島聯信經營

狀況和信用狀況良好，其他自然人股東未同比例提供擔保，在擔保期限內公司有

能力控制青島聯信的生產經營管理風險及決策，可及時掌控其資信狀況，確保擔

保風險處于可控范圍內，公司為青島聯信提供擔保不會損害公司和全體股東利

益。董事會同意為青島聯信提供不超過 3,000 萬元的擔保額度。

   具 體 內 容 詳見 同 日 刊登 在 《中 國 證 券報 》、《證 券 時 報》 及 巨潮 資 訊 網

（http://www.cninfo.com.cn）的《關于為控股子公司提供擔保的公告》（公告編

號：2023-010）。

案》

   公司本次會計政策變更是根據財政部印發的《準則解釋第 15 號》、《準則解

釋第 16 號》規定進行的合理變更，符合相關法律、法規的規定和公司實際情況，

執行變更后的會計政策能夠更加客觀、公允地反映公司的財務狀況、經營成果和

現金流量，不存在損害公司及全體股東權益的情形，董事會同意公司本次會計政

策變更。

   具 體 內 容 詳 見 刊 登 在 《 中 國 證 券 報 》、《 證 券 時 報 》 及 巨 潮 資 訊 網

（ http://www.cninfo.com.cn ） 的 《 關 于 會 計 政 策 變 更 的 公 告 》（ 公 告 編 號

   公 司 獨立 董事 就 本事 項發 表了 獨 立意 見， 具體 內 容詳 見巨 潮資 訊 網

（http://www.cninfo.com.cn）。

子公司的議案》

   董事會同意以自有資金投資設立全資子公司山東三維新能源科技有限公司

（暫定名，以工商行政管理部門最終核準的名稱為準）。本次投資設立全資子公

司旨在優化、延伸公司產業鏈條，以公司既有產能和工程化能力為依托，以新材

料、新能源化學品技術研發、產業化推廣為方向，進一步增強公司產業鏈韌性和

盈利能力，助力公司實現高質量發展。

   具 體 內 容 詳 見 刊 登 在 《 中 國 證 券 報 》、《 證 券 時 報 》 及 巨 潮 資 訊 網

（http://www.cninfo.com.cn）的《關于對外投資設立全資子公司的公告》（公告

編號 2023-012）。

合作框架協議>及<技術開發（合作）合同>的議案》

   董事會同意公司與中國科學院大連化學物理研究所簽署《全面戰略合作框架

協議》及《技術開發（合作）合同》。公司與中科院大連化物所達成全面戰略合

作，通過雙方優勢互補，構建起產學研相結合的長期合作平臺，可進一步提升公

司的原始創新能力，拓展公司成長空間，為公司核心競爭力的提升與新領域的開

拓提供強有力的技術支撐，符合公司發展戰略和全體股東的利益。

   具 體 內 容 詳 見 刊 登 在 《 中 國 證 券 報 》、《 證 券 時 報 》 及 巨 潮 資 訊 網

（http://www.cninfo.com.cn）的《關于擬簽署<全面戰略合作框架協議>及<技術

開發（合作）合同>的公告》（公告編號 2023-013）。

東大會的議案》

  同意于 2023 年 4 月 28 日召開公司 2022 年度股東大會。

  具 體 內 容 詳見 同 日 刊登 在 《中 國 證 券報 》、《證 券 時 報》 及 巨潮 資 訊 網

（http://www.cninfo.com.cn）的《關于召開 2022 年度股東大會的通知》

                                               （公告

編號：2023-014）。

  三、備查文件

                          山東三維化學集團股份有限公司董事會

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