德聯(lián)集團(tuán): 關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會通知的更正公告

                              關(guān)于召開 2023 年第二次臨時(shí)股東大會通知的更正公告

(資料圖片僅供參考)

         證券代碼：002666    證券簡稱：德聯(lián)集團(tuán)             公告編號：2023-030

                  廣東德聯(lián)集團(tuán)股份有限公司

          本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有

        虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

         廣東德聯(lián)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023 年 3 月 21 日披露了

   《關(guān)于召開 2023 年第二次臨時(shí)股東大會的通知》（公告編號：2023-029），經(jīng)

   核查，發(fā)現(xiàn)原公告中“附件 2”中的部分內(nèi)容有誤，現(xiàn)更正如下：

         更正前：

                                          備注      同意    反對    棄權(quán)

提案編碼              提案名稱                  該列打勾的欄

                                         目可以投票

          總議案：除非累積投票提案外的所有提

非累積投

 票提案

          《關(guān)于公司符合向特定對象發(fā)行 A 股股

          票條件的議案》

          《關(guān)于公司 2023 年度向特定對象發(fā)行

          A 股股票方案的議案》

                         第 1 頁，共 10 頁

                            關(guān)于召開 2023 年第二次臨時(shí)股東大會通知的更正公告

       《關(guān)于公司 2023 年度向特定對象發(fā)行

       A 股股票方案論證分析報(bào)告的議案》

       《關(guān)于<公司 2023 年度向特定對象發(fā)行

       A 股股票預(yù)案>的議案》

       《關(guān)于<公司 2023 年度向特定對象發(fā)行

       告>的議案》

       《關(guān)于<公司 2023 年度向特定對象發(fā)行

       補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾事項(xiàng)>的議案》

       《關(guān)于無需編制公司前次募集資金使

       用情況報(bào)告的議案》

       《關(guān)于公司<未來三年（2023-2025 年）

       股東分紅回報(bào)規(guī)劃>的議案》

       《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會

       相關(guān)事宜的議案》

       更正后：

提案編碼            提案名稱                  備注    同意    反對      棄權(quán)

                       第 2 頁，共 10 頁

                            關(guān)于召開 2023 年第二次臨時(shí)股東大會通知的更正公告

                                      該列打勾的欄

                                       目可以投票

        總議案：除非累積投票提案外的所有提

非累積投

 票提案

        《關(guān)于公司符合向特定對象發(fā)行 A 股股

        票條件的議案》

        《關(guān)于公司 2023 年度向特定對象發(fā)行

        A 股股票方案的議案》

        《關(guān)于公司 2023 年度向特定對象發(fā)行

        A 股股票方案論證分析報(bào)告的議案》

        《關(guān)于<公司 2023 年度向特定對象發(fā)行

        A 股股票預(yù)案>的議案》

        《關(guān)于<公司 2023 年度向特定對象發(fā)行

        A 股股票募集資金使用可行性分析報(bào)

        告>的議案》

                       第 3 頁，共 10 頁

                             關(guān)于召開 2023 年第二次臨時(shí)股東大會通知的更正公告

        《關(guān)于<公司 2023 年度向特定對象發(fā)行

        補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾事項(xiàng)>的議案》

        《關(guān)于無需編制公司前次募集資金使

        用情況報(bào)告的議案》

        《關(guān)于公司<未來三年（2023-2025 年）

        股東分紅回報(bào)規(guī)劃>的議案》

        《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會

        相關(guān)事宜的議案》

       除上述更正內(nèi)容之外，原公告其他內(nèi)容保持不變。

       更正后的股東大會通知如下：

       一、召開會議的基本情況

  通過《關(guān)于提請召開公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會的議案》，同意公司召開

  門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

       (1)現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2023 年 4 月 6 日(星期四)15：00；

       (2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023 年 4 月 6 日；其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)

  進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023 年 4 月 6 日上午 9:15-9:25、9:30－11:30，

  下午 13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：

       本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

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                         關(guān)于召開 2023 年第二次臨時(shí)股東大會通知的更正公告

  公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)

絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易

系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

  （1）截止 2023 年 3 月 30 日下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算公司深

圳分公司登記在冊的公司所有股東，均有權(quán)出席本次股東大會并參加表決。因故

不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可委托代理人代為出席并參加表決(該股東代理人

不必是公司的股東)；

  （2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

  （3）公司聘請的律師及其他人員。

會議室。

  二、會議審議事項(xiàng)

                                               備注

提案編碼                 提案名稱                   該列打勾的欄目

                                             可以投票

非累積投票

  提案

         《關(guān)于公司

         案》    2023 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票方案

         的議案》

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                         關(guān)于召開 2023 年第二次臨時(shí)股東大會通知的更正公告

         《關(guān)于公司 2023 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票方案

         論證分析報(bào)告的議案》

                                                √

         案>的議案》

                                                √

         集資金使用可行性分析報(bào)告>的議案》

         《關(guān)于<公司 2023 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票攤

         事項(xiàng)>的議案》

                                                √

         議案》

         《關(guān)于公司<未來三年（2023-2025 年）股東分紅回

         報(bào)規(guī)劃>的議案》

         《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次

         向特定對象發(fā)行 A 股股票相關(guān)事宜的議案》

  上述議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將對中小投資者的

表決單獨(dú)計(jì)票，并及時(shí)公開披露；中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理

人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。

  上述議案均為特別決議事項(xiàng)，由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所

持表決權(quán)的 2/3 以上通過，其中第 2 項(xiàng)議案須逐項(xiàng)表決。

  上述審議事項(xiàng)已經(jīng)公司第五屆董事會第十九次會議、第五屆監(jiān)事會第十九次

會議審議通過，議案內(nèi)容詳見 2023 年 3 月 21 日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國證

券報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)內(nèi)容。

  三、會議登記事項(xiàng)

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   （1）法人股東持證券賬戶卡、法定代表人授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和

出席人身份證辦理出席會議資格登記手續(xù)；

   （2）自然人股東持本人身份證、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；受托代理人持

本人身份證、授權(quán)委托書及委托人的證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；

   （3）股東可以現(xiàn)場登記，或用傳真、信函等方式登記，傳真或信函以抵達(dá)

佛山的時(shí)間為準(zhǔn)。

下午 14:00～16:30)

   地址： 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)松崗虹嶺二路 386 號             郵編： 528234

   電話： 0757-63220244                   傳真：0757-63220234

   聯(lián)系人：陶張、羅志泳

   四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   本次會議向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以通過深圳證券交易

所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)(http://wltp cninfo com cn)參加網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)絡(luò)投

票的具體操作流程見附件一。

   五、備查文件

   特此公告！

                                  廣東德聯(lián)集團(tuán)股份有限公司董事會

                                        二〇二三年三月二十一日

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附件 1：

                  參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

     一、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

票。

     對于非累積投票議案，填報(bào)表決意見，同意、反對、棄權(quán)；

相同意見。股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第二次有效投票

為準(zhǔn)。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分

議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議

案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

     二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和 13:00—15:00。

     三 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

當(dāng)日）上午 09:15，結(jié)束時(shí)間為 2023 年 4 月 6 日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下

午 3：00。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp cninfo com cn 規(guī)則指引欄目查閱。

     股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp cninfo com cn 在

規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

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   附件 2：

                   廣東德聯(lián)集團(tuán)股份有限公司

        茲授權(quán)委托       先生/女士（下稱“受托人”）代表本公司（本人）出

   席于 2023 年 4 月 6 日召開的廣東德聯(lián)集團(tuán)股份有限公司 2023 年第二次臨時(shí)股東

   大會，并代表本公司（本人）依照以下指示對下列議案投票。本公司（本人）對

   本次會議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的

   后果均由我單位（本人）承擔(dān)。

        委托人對下述議案的表決意見如下：

                                         備注     同意   反對    棄權(quán)

提案編碼             提案名稱                  該列打勾的欄

                                        目可以投票

        總議案：除非累積投票提案外的所有提

非累積投

 票提案

        《關(guān)于公司符合向特定對象發(fā)行 A 股股

        票條件的議案》

        《關(guān)于公司 2023 年度向特定對象發(fā)行

        A 股股票方案的議案》

                        第 9 頁，共 10 頁

                           關(guān)于召開 2023 年第二次臨時(shí)股東大會通知的更正公告

       《關(guān)于公司 2023 年度向特定對象發(fā)行

       A 股股票方案論證分析報(bào)告的議案》

       《關(guān)于<公司 2023 年度向特定對象發(fā)行

       A 股股票預(yù)案>的議案》

       《關(guān)于<公司 2023 年度向特定對象發(fā)行

       告>的議案》

       《關(guān)于<公司 2023 年度向特定對象發(fā)行

       補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾事項(xiàng)>的議案》

       《關(guān)于無需編制公司前次募集資金使

       用情況報(bào)告的議案》

       《關(guān)于公司<未來三年（2023-2025 年）

       股東分紅回報(bào)規(guī)劃>的議案》

       《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會

       相關(guān)事宜的議案》

  委托人（簽名或蓋章）：                         受托人（簽名）：

  委托人身份證號碼：                        受托人身份證號：

  委托人股東賬號：

  委托人持股數(shù)及性質(zhì)：                   股

  委托日期：

  有限期限：自簽署日至本次股東大會結(jié)束

  注：授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托需加蓋公章。

                      第 10 頁，共 10 頁

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