每日熱訊!中公高科: 中公高科第四屆監事會第十次會議決議公告

證券代碼：603860     證券簡稱：中公高科        公告編號：2023-009

【資料圖】

         中公高科養護科技股份有限公司

        第四屆監事會第十次會議決議公告

  本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  一、監事會會議召開情況

  中公高科養護科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第十次

會議于 2023 年 3 月 15 日下午 17 時，以現場會議方式在北京市海淀區西土城路

于 2023 年 3 月 5 日以電子郵件的形式通知至全體監事。會議應到監事 3 人，實

到監事 3 人，公司董事會秘書列席了本次會議。本次會議的通知、召集、召開和

表決程序符合《公司法》等法律、法規和《公司章程》的有關規定，合法有效。

  二、監事會會議審議情況

  表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  本議案需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  監事會認為：公司本次利潤分配方案符合《公司章程》等有關規定，切合公

司的實際情況。采取以現金分紅方式進行利潤分配，兼顧了股東合理回報及公司

的實際狀況和可持續發展的需要，同意《2022 年度利潤分配預案》并提交公司

股東大會審議。

  表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  本議案需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

預計的議案》；

  監事會認為：公司及子公司與各關聯方進行的關聯交易，系基于公司經營發

展的需要，充分利用關聯方擁有的資源和優勢為公司及子公司生產經營服務。關

聯交易定價按照市場化原則確定，結算時間和方式合理，不存在損害公司或中小

股東利益的情形，不影響公司的獨立性。

  表決結果：關聯監事郭劍利回避表決此議案。同意 2 票，反對 0 票，棄權 0

票。

  監事會認為：公司 2022 年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公

司章程和公司內部管理制度的各項規定，報告的內容和格式符合上海證券交易所

的各項規定，所包含的信息真實地反映出報告期的經營管理和財務狀況等事項；

所披露的信息真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  本議案需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  在保障資金安全的前提下，使用部分自有資金進行現金管理，不會影響公司

正常生產經營，有利于提高公司資金使用效率，符合公司和全體股東的利益。同

意公司在 12 個月內循環滾動使用最高額度不超過人民幣 7,000 萬元的自有資金

進行現金管理。

     表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  特此公告。

                       中公高科養護科技股份有限公司       監事會

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