亞普股份: 亞普汽車部件股份有限公司第四屆董事會第二十四次會議決議公告

證券代碼：603013       證券簡稱：亞普股份    公告編號：2023-003

(資料圖片)

                亞普汽車部件股份有限公司

        第四屆董事會第二十四次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  一、董事會會議召開情況

  亞普汽車部件股份有限公司（以下簡稱公司）于 2023 年 2 月 22 日以電子郵

件方式向公司全體董事發(fā)出第四屆董事會第二十四次會議（以下簡稱本次會議）

通知及會議材料。本次會議于 2023 年 2 月 27 日以通訊表決方式召開，會議應參

加表決董事 8 名，實際收到 8 名董事的有效表決票，會議由董事長姜林先生主

持，公司監(jiān)事、董事會秘書及證券事務代表列席會議。

  本次會議的召集、召開和表決符合《公司法》和《公司章程》等有關規(guī)定，

程序合法。

  二、董事會會議審議情況

  公司本次董事會會議所有議案均獲得通過，具體表決情況如下：

屆選舉暨提名第五屆董事會非獨立董事候選人的議案》。

  詳見刊登于2023年2月28日上海證券報、中國證券報和上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）的《關于公司董事會、監(jiān)事會提前換屆選舉的公告》（公告

編號：2023-005）。

  獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

  本議案尚需提請股東大會審議，并以累積投票制選舉產(chǎn)生第五屆董事會非獨

立董事。

屆選舉暨提名第五屆董事會獨立董事候選人的議案》。

   詳見刊登于2023年2月28日上海證券報、中國證券報和上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）的《關于公司董事會、監(jiān)事會提前換屆選舉的公告》（公告

編號：2023-005）。

   獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

   本議案尚需提請股東大會審議，并以累積投票制選舉產(chǎn)生第五屆董事會獨立

董事。

資管理制度＞的議案》。

臨時股東大會的議案》。

   詳見刊登于2023年2月28日上海證券報、中國證券報和上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）的《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公告編

號：2023-006）。

   特此公告。

                         亞普汽車部件股份有限公司董事會

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