芒果超媒: 北京市君合律師事務所關于公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見書-全球百事通

                                                                                    北京市建國門北大街 8 號華潤大廈 20 層

(資料圖片)

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                                                                                          傳真：(86-10) 8519-1350

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                                  關于芒果超媒股份有限公司

                                                法律意見書

      致：芒果超媒股份有限公司

             受貴公司的委托，北京市君合律師事務所（以下簡稱“本所”

                                       ）根據《中華人

      民共和國公司法》

             （以下簡稱《公司法》）、

                        《上市公司股東大會規則》(以下簡稱《股

      東大會規則》

           ）等法律、法規、規章及《芒果超媒股份有限公司章程》（以下簡稱

           ）的有關規定，就貴公司 2023 年第一次臨時股東大會（以下簡稱“本

      《公司章程》

      次股東大會”）的有關事宜，出具本法律意見。

             本法律意見書僅就本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員

      的資格、召集人資格、會議表決程序是否符合中國相關法律、法規及《公司章程》

      的規定以及表決結果是否合法有效發表意見，并不對本次股東大會所審議的議案

      內容以及該等議案所表述的相關事實或數據的真實性、準確性或合法性發表意見。

            本法律意見書僅供見證本次股東大會相關事項合法性之目的而使用，未經本

      所書面同意，任何人不得將其用作其他任何目的。

            為出具本法律意見之目的，本所委派律師列席了本次股東大會，并根據現行

      法律、法規的有關規定及要求，按照律師行業公認的業務標準、道德規范和勤勉

      盡責精神，對貴公司提供的與本次股東大會有關的文件和事實進行了核查和驗證。

      在此基礎上，本所律師發表法律意見如下：

北京總部 電話: (86-10) 8519-1300   深圳分所 電話: (86-755) 2587-0765   大連分所 電話: (86-411) 8250-7578   香港分所 電話: (852) 2167-0000

     傳真: (86-10) 8519-1350        傳真: (86-755) 2587-0780        傳真: (86-411) 8250-7579        傳真: (852) 2167-0050

上海分所 電話: (86-10) 5298-5488   廣州分所 電話: (86-20) 2805-9088    ?？诜炙?ensp;電話: (86-898) 6851-2544   紐約分所 電話: (1-212) 703-8720

     傳真: (86-21) 5298-5492        傳真: (86-20) 2805-9099         傳真: (86-898) 6851-3514        傳真: (1-212) 703-8702

硅谷分所 電話: (1-888) 886-8168    杭州分所 電話: (86-571) 2689-8188   青島分所 電話: (86-532) 6869-5010   成都分所 電話: (86-28) 6739-8001

     傳真: (1-888) 808-2168         傳真: (86-571) 2689-8199        電話: (86-532) 6869-5000        電話: (86-28) 6739-8000

                                                                                                    www.junhe.com

一、關于本次股東大會的召集和召開程序

公告的《芒果超媒股份有限公司關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》

（以下簡稱《股東大會通知》），貴公司董事會已就本次股東大會的召開作出決議，

并于會議召開十五日以前以公告形式通知了股東，

                     《股東大會通知》有關本次股東

大會會議通知的內容符合《公司章程》的有關規定。

式。

易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向貴公司股東提供了網絡投

票服務。通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為 2023 年 2 月

系統投票的具體時間為 2023 年 2 月 21 日 9:15－15:00。

菲斯大酒店召開本次股東大會現場會議，會議由董事長蔡懷軍主持。

審議的議案與《股東大會通知》中公告的時間、地點、方式、提交會議審議的事

項一致。

   綜上，本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》及

《公司章程》的有關規定。

二、關于出席本次股東大會人員的資格和召集人資格

名，代表貴公司有表決權股份 1,184,628,473 股，占貴公司股份總數的 63.3247%。

   根據中國證券登記結算有限責任公司深圳 分公司傳 來的表 明貴 公 司 截 至

股東代理人，有權出席本次股東大會。

   根據本所律師的核查，貴公司部分董事、監事和高級管理人員通過現場方式

或視頻方式出席或列席了本次股東大會現場會議。

公司通過深圳證券交易所交易系統和深圳證券交易所互聯網投票系統參加網絡

投票的股東共 12 名，代表貴公司有表決權股份 149,498,491 股，占貴公司股份總

數的 7.9915%。

指持有貴公司 5%以下股份的股東，貴公司的董事、監事、高級管理人員及其控制

的主體除外）及股東代表共計 17 名，代表貴公司有表決權股份 59,990,014 股，占

貴公司股份總數的 3.2068%。其中：參加現場會議的中小股東 6 名，代表貴公司

有表決權股份 4,139,380 股，占貴公司股份總數的 0.2213%；參加網絡投票的中小

股 11 名，

      代表貴公司有表決權股份 55,850,634 股，

                              占貴公司股份總數的 2.9855%。

董事會召集了本次股東大會。

   綜上，出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會召集人的資格符合《股

東大會規則》及《公司章程》的有關規定。

三、關于本次股東大會的表決程序

   （一）根據本所律師的見證，本次股東大會現場會議采取記名方式投票表決，

并對列入本次股東大會議事日程的提案進行了表決。股東大會對提案進行表決時，

由本所律師、股東代表與監事共同負責計票和監票。

   （二）根據貴公司股東代表、監事及本所律師對會議表決結果所做的清點以

及深圳證券信息有限公司傳來的本次股東大會網絡投票結果統計表，本次股東大

會審議通過了《股東大會通知》中列明的議案。具體情況如下：

   本議案采取累積投票方式表決，具體表決情況及結果如下：

   ① 審議通過《選舉方菲先生為第四屆監事會非職工代表監事》子議案

   表決結果：1,325,421,715股同意，其中，出席會議的中小股東表決情況為

   ② 審議通過《選舉張尚斌先生為第四屆監事會非職工代表監事》子議案

   表決結果：1,334,938,319股同意，其中，出席會議的中小股東表決情況為

   本議案采取累積投票方式表決，具體表決情況及結果如下：

   ① 審議通過《選舉楊贇先生為公司第四屆董事會非獨立董事》子議案

   表決結果：1,333,819,137股同意，其中，出席會議的中小股東表決情況為

   ② 審議通過《選舉宋子超先生為公司第四屆董事會非獨立董事》子議案

   表決結果：1,333,819,136股同意，其中，出席會議的中小股東表決情況為

   ③ 審議通過《選舉梁德平先生為公司第四屆董事會非獨立董事》子議案

   表決結果：1,334,714,124股同意，其中，出席會議的中小股東表決情況為

   經本所律師核查，本次股東大會的表決程序符合《公司法》

                            《股東大會規則》

及《公司章程》的有關規定。

四、結論意見

   綜上，本所律師認為，本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格

和召集人資格以及表決程序等事宜，均符合法律、法規及《公司章程》的有關規

定，由此作出的股東大會決議合法有效。

   本所同意將本法律意見書隨同本次股東大會決議按有關規定予以公告。

                  （以下無正文）

（本頁無正文，為《關于芒果超媒股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會的法

律意見書》簽字頁）

                          北京市君合律師事務所

              律師事務所負責人：

                             華曉軍 律師

                   經辦律師：

                             李若晨 律師

                             趙媛媛 律師

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標簽： 法律意見書 臨時股東大會 君合律師事務所