興通股份: 興通海運股份有限公司關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知

證券代碼：603209     證券簡稱：興通股份   公告編號：2023-016

               興通海運股份有限公司

(相關資料圖)

     關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知

     本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

     重要內容提示：

  ?    股東大會召開日期：2023年3月1日

  ?    本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票

       系統

一、    召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的

  方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2023 年 3 月 1 日 14 點 00 分

  召開地點：福建省泉州市泉港區驛峰東路 295 號興通海運大廈七樓會議室

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

  網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

   網絡投票起止時間：自 2023 年 3 月 1 日

                至 2023 年 3 月 1 日

   采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯

網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

      涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資

  者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號 — 規

  范運作》等有關規定執行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

不適用

二、    會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                           投票股東類型

 序號                議案名稱

                                            A 股股東

非累積投票議案

    船重工萬邦航運有限公司 51%股權及轉讓方對

    標的企業 15,400 萬元債權項目的議案》

    買符合相關法律、法規規定的議案》

    市公司重大資產重組條件的議案》

    買方案的議案》

    買不構成關聯交易的議案》

    大資產重組的議案》

     <上市公司重大資產重組管理辦法>第十三條規

     定的重組上市的議案》

     上市公司重大資產重組管理辦法>第十一條有

     關規定的議案》

     關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規

     定>第四條規定的議案》

     主體不存在<上市公司監管指引第 7 號——上市

     公司重大資產重組相關股票異常交易監管>第

     十三條規定情形的議案》

     定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有

     效性的議案》

     告日前 20 個交易日內股票價格漲跌幅未構成異

     常波動的議案》

     期回報的風險提示及填補回報措施的議案》

     有限公司重大資產購買報告書（草案）（修訂

     稿）>及其摘要的議案》

     國際貿易有限公司簽署<上海市產權交易合同>

     的議案》

     權董事會全權辦理本次交易相關事宜的議案》

     產購買相關的審計報告、備考審閱報告和評估

     報告的議案》

     性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目

     的的相關性及評估定價的公允性的議案》

     月內購買、出售資產的說明》

     保密措施及保密制度的說明》

   上述議案已經公司于 2022 年 11 月 14 日召開的第一屆董事會第二十八次會

議、2023 年 1 月 12 日召開的第一屆董事會第三十一次會議及第一屆監事會第二

十四次會議及 2023 年 2 月 13 日召開的第二屆董事會第二次會議及第二屆監事

會第二次會議審議通過。具體內容詳見公司于 2022 年 11 月 24 日、2023 年 1 月

指定披露媒體《中國證券報》         《上海證券報》《證券日報》

                                  《證券時報》     《經濟參考

網》《中國日報網》披露的相關公告。

  應回避表決的關聯股東名稱：不適用

三、   股東大會投票注意事項

  (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，

     既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進

     行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。

     首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。

     具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

  (二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶

     所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

        持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡

     投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

     下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

        持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其

     全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別

     以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

  (三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，

     以第一次投票結果為準。

  (四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、   會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的

  公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代

  理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別      股票代碼     股票簡稱   股權登記日

      Ａ股       603209   興通股份   2023/2/22

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員。

五、   會議登記方法

  （一）登記方式：異地股東可以通過郵件或傳真方式登記。

出席會議的，憑法人單位營業執照復印件（加蓋公司公章）、本人身份證、法人

證券賬戶卡辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會議的，代理人憑法人單位

營業執照復印件（加蓋公司公章）、本人身份證、法定代表人依法出具的《授權

委托書》（見附件）、委托人證券賬戶卡辦理登記；

的，憑本人身份證，能證明其具有執行事務合伙人或執行事務合伙人的委員派代

表資格的有效證明、證券賬戶卡辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人憑本

人身份證、合伙企業執行事務合伙人或執行事務合伙人的委派代表依法出具的書

面授權委托書（加蓋合伙企業印章）、委托人證券賬戶卡辦理登記；

委托代理人出席會議的，代理人還應當出示本人有效身份證、

                          《授權委托書》、委

托人的證券賬戶卡辦理登記。

   現場登記時間：2023 年 2 月 23 日 9:30-11:30、13:30-16:00。

   現場登記地點：福建省泉州市泉港區驛峰東路 295 號興通海運大廈七樓會議

室，電話：0595-87777879。

六、   其他事項

   （一）與會股東食宿和交通費自理，會期半天。

   （二）出席會議人員請于會議開始前半小時內到達會議地點。

   （三）聯系方式

   聯系地址：福建省泉州市泉港區驛峰東路 295 號興通海運大廈七樓會議室

   聯系人：歐陽廣

   聯系電話：0595-87777879

   聯系傳真：0595-87088898

   郵政編碼：362800

   特此公告。

                                    興通海運股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

附件 1：授權委托書

               授權委托書

興通海運股份有限公司：

    茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 3 月 1 日

召開的貴公司 2023 年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序號 非累積投票議案名稱                  同意    反對   棄權

    萬邦航運有限公司 51%股權及轉讓方對標的企業

    相關法律、法規規定的議案》

    重大資產重組條件的議案》

    的議案》

    成關聯交易的議案》

    重組的議案》

    公司重大資產重組管理辦法>第十三條規定的重組上

    市的議案》

    司重大資產重組管理辦法>第十一條有關規定的議

    案》

     范上市公司重大資產重組若干問題的規定>第四條規

     定的議案》

     存在<上市公司監管指引第 7 號——上市公司重大資

     產重組相關股票異常交易監管>第十三條規定情形的

     議案》

     的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的議案》

     案》

     的風險提示及填補回報措施的議案》

     司重大資產購買報告書（草案）（修訂稿）>及其摘

     要的議案》

     易有限公司簽署<上海市產權交易合同>的議案》

     會全權辦理本次交易相關事宜的議案》

     相關的審計報告、備考審閱報告和評估報告的議案》

     估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性

     及評估定價的公允性的議案》

     購買、出售資產的說明》

     施及保密制度的說明》

委托人簽名（蓋章）：               受托人簽名：

委托人身份證號：                 受托人身份證號：

                        委托日期：     年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于

委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表

決。

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標簽： 臨時股東大會 股份有限公司