理工能科: 第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告＿20220214

  證券代碼：002322    證券簡(jiǎn)稱(chēng)：理工能科       公告編號(hào)：2023-005

            寧波理工環(huán)境能源科技股份有限公司

           第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告

(相關(guān)資料圖)

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  寧波理工環(huán)境能源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第二十

三次會(huì)議于 2023 年 2 月 10 日以書(shū)面、電話(huà)、電子郵件、微信等方式通知各位董

事，會(huì)議于 2023 年 2 月 13 日上午以現(xiàn)場(chǎng)表決與通訊表決相結(jié)合方式召開(kāi)。應(yīng)參

加表決董事 8 人，實(shí)際參加表決董事 8 人。本次會(huì)議的召開(kāi)及表決程序符合《中

華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》及《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與

會(huì)董事審議并表決，通過(guò)以下決議：

  一、會(huì)議以 8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于選舉

第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》。

  公司第五屆董事會(huì)任期即將屆滿(mǎn)，經(jīng)公司提名委員會(huì)審核，本屆董事會(huì)提名

周方潔先生、王帥先生、于雪先生、楊柳鋒先生、盧研先生、歐江玲先生 6 人作

為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。

  股東大會(huì)采用累積投票的方式進(jìn)行表決。

  以上董事候選人如獲股東大會(huì)審議通過(guò)，將組成公司第六屆董事會(huì)。第六屆

董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)不會(huì)超過(guò)公司

董事總數(shù)的二分之一。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

的《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2023-007）。公司獨(dú)立董事就本事

項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

  二、會(huì)議以 8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于選舉

第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》。

  公司第五屆董事會(huì)任期即將屆滿(mǎn)，經(jīng)公司提名委員會(huì)審核，本屆董事會(huì)提名

阮殿波先生、史建兵先生、吳建海先生 3 人作為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選

人（候選人的個(gè)人簡(jiǎn)歷請(qǐng)見(jiàn)附件）。

  上述獨(dú)立董事候選人需經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議后提交公司股東大會(huì)審

議。股東大會(huì)采用累積投票的方式進(jìn)行表決。

  以上董事候選人如獲股東大會(huì)審議通過(guò)，將組成公司第六屆董事會(huì)。第六屆

董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)不會(huì)超過(guò)公司

董事總數(shù)的二分之一。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

的《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2023-007）。公司獨(dú)立董事就本事

項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

  三、會(huì)議以 8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于獨(dú)立

董事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案》。

  經(jīng)公司薪酬與考核委員會(huì)審核，參考同行業(yè)和本地區(qū)上市公司獨(dú)立董事津貼

情況，結(jié)合公司所在地收入水平，同意公司董事會(huì)獨(dú)立董事津貼發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)。

  以上關(guān)于獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案如獲股東大會(huì)審議通過(guò)，自公司第六屆董

事會(huì)開(kāi)始執(zhí)行。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

的《關(guān)于獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)的公告》（公告編號(hào)：2023-009）。公司獨(dú)立董事就本

事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

  四、會(huì)議以 8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)

公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

  公司董事會(huì)同意于 2023 年 3 月 1 日召開(kāi)公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

的《關(guān)于召開(kāi)公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的公告》（公告編號(hào)：2023-010）。

  以上第一項(xiàng)、第二項(xiàng)、第三項(xiàng)議案尚需提交公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

審議批準(zhǔn)。

特此公告。

            寧波理工環(huán)境能源科技股份有限公司

                             董事會(huì)

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