環(huán)球熱消息：華脈科技: 華脈科技：關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的公告

證券代碼：603042           證券簡(jiǎn)稱：華脈科技    公告編號(hào)：2023-004

              南京華脈科技股份有限公司

           關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的公告

(資料圖片僅供參考)

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者

重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  南京華脈科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 2 月 8 日以通訊方式

召開(kāi)公司第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議，經(jīng)公司董事長(zhǎng)提名、董事會(huì)提名委員會(huì)審核，

董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》，同意聘任陸玉敏女士為公司

董事會(huì)秘書（簡(jiǎn)歷附后），任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿之日。公

司獨(dú)立董事已就上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  陸玉敏女士已于 2023 年 1 月已取得上海證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書資格證書，

具備履行董事會(huì)秘書職責(zé)所必須的專業(yè)知識(shí)、工作經(jīng)驗(yàn)，不存在相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的

禁止擔(dān)任董事會(huì)秘書的情形，其任職資格已經(jīng)上海證券交易所審核無(wú)異議。

  陸玉敏女士的聯(lián)系方式如下：

  電話號(hào)碼：025-52707616

  電子郵箱：edd@huamai.cn

  傳真號(hào)碼：052-52707915

  聯(lián)系地址：南京市江寧區(qū)東山工業(yè)集中區(qū)豐澤路 66 號(hào)華脈國(guó)際廣場(chǎng)

  特此公告。

                              南京華脈科技股份有限公司董事會(huì)

附件：

             陸玉敏女士簡(jiǎn)歷

  陸玉敏，1978 年 6 月出生，本科學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任公司主管會(huì)計(jì)、

財(cái)務(wù)部副經(jīng)理、審計(jì)部經(jīng)理，現(xiàn)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事。截至本公告披露日，

陸玉敏女士持有本公司股份 400 股，與公司及持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)

際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)

關(guān)系，其任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法

律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定不得擔(dān)

任公司高級(jí)管理人員的情形。

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標(biāo)簽： 公司董事會(huì)