路暢科技: 關于本次交易履行法定程序的完備性、合規性及提交的法律文件的有效性的說明

深圳市路暢科技股份有限公司董事會關于本次交易履行法定程序的完備性、合規性及提交的法律文件的有

                    效性的說明

(資料圖)

         深圳市路暢科技股份有限公司董事會

關于本次交易履行法定程序的完備性、合規性及提交的法

              律文件的有效性的說明

   深圳市路暢科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、

                         “上市公司”或“路暢科

技”）擬通過發行股份的方式向中聯重科股份有限公司等 29 名交易對方購買其所

持有的湖南中聯重科智能高空作業機械有限公司（以下簡稱“中聯高機”或“標

的公司”）100%股權，并發行股份募集配套資金（以下簡稱“本次交易”或“本

次重大資產重組”

       ）。

   公司董事會就本次交易履行法定程序的完備性、合規性及提交的法 律文件

的有效性的說明如下：

  一、關于本次交易履行法定程序的完備性、合規性的說明

公告》，上市公司擬通過發行股份的方式購買資產，上述交易構成《上市公司重

大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，本次交易預計構成重大資產重組，

預計構成重組上市，同時構成關聯交易。因有關事項尚存不確定性，為了維護投

資者利益，避免對公司證券交易造成重大影響，經申請，上市公司股票自 2023

年 1 月 16 日開市起停牌。

公司股票的情況進行了核查，并將內幕信息知情人名單和核查情況上報深圳證券

交易所。

次交易事項予以事前認可，同意將相關議案提交上市公司董事會審議，并發表了

同意本次交易的獨立意見。

深圳市路暢科技股份有限公司董事會關于本次交易履行法定程序的完備性、合規性及提交的法律文件的有

                    效性的說明

本次交易相關議案；同日，上市公司與本次交易的交易對方簽署《發行股份購買

資產協議》。

的要求編制了《深圳市路暢科技股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金

暨關聯交易預案》及其摘要。

  上市公司已按照《上市公司重大資產重組管理辦法》《上市公司信息披露管

理辦法》等相關法律、法規、規范性文件及《深圳市路暢科技股份有限公司章程》

的規定，就本次交易相關事項履行了現階段必需的法定程序，該等法定程序完整、

合法、有效。

  二、關于本次交易提交法律文件的有效性的說明

  根據《上市公司重大資產重組管理辦法》《公開發行證券的公司信息披露內

容與格式準則第 26 號——上市公司重大資產重組》以及《關于規范上市公司重

大資產重組若干問題的規定》等規定，就本次交易擬提交的相關法律文件，上市

公司董事會及全體董事作出如下聲明和保證：上市公司就本次交易所提交的法律

文件不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，上市公司董事會及全體董

事對前述提交文件的真實性、準確性、完整性承擔個別及連帶責任。

  綜上，上市公司董事會認為，本次交易履行的法定程序完整，符合相關法律

法規、規范性文件及《深圳市路暢科技股份有限公司章程》的規定，上市公司就

本次交易所提交的法律文件合法有效。

  特此說明。

深圳市路暢科技股份有限公司董事會關于本次交易履行法定程序的完備性、合規性及提交的法律文件的有

                    效性的說明

（本頁無正文，為《深圳市路暢科技股份有限公司董事會關于本次交易履行法定

程序的完備性、合規性及提交的法律文件的有效性的說明》之簽署頁）

                           深圳市路暢科技股份有限公司

                                 董   事   會

                              二〇二三年二月三日

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標簽： 法律文件 法定程序 路暢科技