天天日報丨回天新材: 第九屆董事會第九次會議決議公告

證券代碼：300041      證券簡稱：回天新材          公告編號：2023-02

(相關資料圖)

債券代碼：123165      債券簡稱：回天轉債

              湖北回天新材料股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  湖北回天新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第九次會

議于 2023 年 1 月 30 日在公司會議室以現場和通訊相結合的方式召開，會議通知

于 2023 年 1 月 27 日以郵件方式送達，應參加本次會議的董事 9 人，實際參加本

次會議的董事 9 人，會議由董事長章力先生主持。本次會議的召集、召開和表決

程序符合《公司法》等相關法律法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的

規定。

  二、董事會會議審議情況

  經出席會議的全體董事認真審議，通過了以下決議：

  （一）審議通過了《關于在合肥投資建設回天新能源新材料技術產業園項目

的議案》

  具體內容詳見與本公告同日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）

上的《關于在合肥投資建設回天新能源新材料技術產業園項目的公告》。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  本議案尚需提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。

  （二）審議通過了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》

  公司擬定于2023年2月15日（星期三）召開2023年第一次臨時股東大會，具

體內容詳見與本公告同日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關

于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  三、備查文件

公司第九屆董事會第九次會議決議。

特此公告

                   湖北回天新材料股份有限公司

                         董事會

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標簽： 回天新材